Handelsregister · HRB 51530
Chronologischer Auszug
JCB Vertrieb & Service GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) JCB Vertrieb & Service GmbH b) Köln c) der Import und Vertrieb von Maschinen und Geräten aller Art einschließlich Ersatz- und Zubehörteilen, insbesondere für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen und Industriemaschinen sowie die Ausführung von Techniker-, Ingenieurarbeiten nebst dazugehörigem Service. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Janssen, Siegfried, Konz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2003 b) Zwischen der JCB Vertrieb & Service GmbH als beherrschter Gesellschaft und der JCB Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2856) besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 03.07.2003. Dem Abschluss dieses Vertrages hat die Gesellschafterversammlung der JCB Vertrieb & Service GmbH durch Beschluss vom 02.07.2003 zugestimmt. | a) 13.10.2003 Dr. Schöttler b) Gesellschaftsvertrag Blatt 7 ff. Sonderband; Beschlüsse Blatt 6 ff., 18 ff. Sonderband; Gewinnabführungsvertra g Blatt 37 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2009 mit der JCB GROUNDCARE GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 59098) verschmolzen. | a) 29.07.2009 Dohnke | ||||
| 3 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Graf-Zeppelin-Str. 8, 51147 Köln | a) 30.06.2011 Marinoni | ||||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Graf-Zeppelin-Str. 16, 51147 Köln | a) 30.06.2011 Marinoni | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Janssen, Siegfried, Konz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Zander, Franz, Würselen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Macdonald, Graeme Angus, Mercaston / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sayers, Ian John, Ashbourne / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hill, David John Richard, Ashbourne / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2014 Drewke | ||||
| 6 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Zander, Franz, Würselen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | b) Der mit der JCB Deutschland GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2856) am 03.07.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Schumacher | |||
| 7 | b) Nach Berichtigung des Rufnahmens nunmehr: Geschäftsführer: Zander, Frank, Würselen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 24.02.2015 Schumacher b) Lfd. Nr. 6, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum Ablauf des 25. März 2015 die wesentlichen Betriebsgrundlagen des von der DEMCO JCB Vertrieb & Services GmbH (mit Sitz in Netphen, Amtsgericht Siegen - HRB 9150) betriebenen Geschäfts erworben. Die Gesellschaft führt das Geschäft unter der Firma JCB Vertrieb & Service GmbH fort. Der Übergang von in dem Betrieb der DEMCO JCB Vertrieb & Service GmbH vor dem 28. Februar 2015 begründeten Verbindlichkeiten und Forderungen ist ausgeschlossen worden. | a) 27.03.2015 Schumacher | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hill, David John Richard, Ashbourne / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Sayers, Ian John, Ashbourne / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Robinson, Guy Walker, Stoke-on-Trent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2015 Möhn | ||||
| 10 | b) Frechen Änderung zur Geschäftsanschrift: Europaallee 113, 50226 Frechen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vietze, Roger, Troisdorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (2) und mit ihr die Sitzverlegung nach Frechen beschlossen. | a) 06.06.2017 Engeland | ||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zander, Frank, Würselen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Robinson, Guy Walker, Stoke-on-Trent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Nagelschmitz, Stephan Albert, Titz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Lumley-Wood, David John, Alsager / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2018 Drewke | ||||
| 12 | b) Der mit der JCB Deutschland GmbH, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2856) am 05.12.2014 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.11./26.11.2018 zum 31.12.2018 aufgehoben. | a) 16.01.2019 Dr. Stephan | ||||
| 13 | a) 17.01.2019 Dr. Stephan b) Lfd. Nr. 1, Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt | |||||
| 14 | Prokura erloschen: Vietze, Roger, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Franzen, Jürgen, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Schmied | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde der Gesellschaftsvertrag insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 3 (Stammkapital und Geschäftsanteile) redaktionell geändert. | a) 29.12.2020 Engeland | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lumley-Wood, David John, Alsager / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Macdonald, Graeme Angus, Mercaston / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Drewke | ||||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 04.05.2023 Engeland |
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