Historischer Auszug

EEE BE a Tausender Hunderter | Zehner Amtsgericht 9 Paderborn 13579 Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 1 3 A a) JANZ Computer Aktienge- 350.000 ,-- | Vorstand: i sellschaft Dipl.-Ing. _ ) Lichtenau ©) Forschung, Entwicklung, | : Fertigung, Wartung und | | Vertrieb in allen Be- : reichen der Elektronik mit . ; Leistungen in Hart- und Soft- ! : ware auf dem Gebiet der i i elektronischen Datenver- arbeitung. ;Lichtenau als Prokura a) Tag der Eintragung und Unterschrift Rechtsverhältnisse ;Günter Benik, Vorsitzender — ‚Informatiker : Michael Janz, : Paderborn, als Stellvertreter 525.000 ,-- | RS 102 Karteiblatt HRB Dr. Harald Rosenthal, mm Paderborn, b) emerkungen Aktiengesellschaft. ia) 5. ember 1985 ı Die Gesellschaft wurde am 26. August 1982 als | ! Janz Elektronik GmbH gegründet und durch Be- i kü 'schluß vom 25. März 1985 in die Janz Computer AG! -AUSEr- ;umgewandelt. Durch Beschluß vom 4. Oktober 1985 : wurde die Satzung in $ 8 (Vorstand) geändert. » esellsenafus- ;Der Vorstand ist nit Zustimmung des Aufsichts- | 21/38 88 a rates ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren nach ;Eintragung der Gesellschaft als Aktiengesell- ischaft das Grundkapital bis zu einem Betrag von | ‚höchstens 525.000,-- DM durch Ausgabe neuer Aktien ;gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital): Der Vorstand besteht aus einem ordentlichen iund einem oder mehreren stellvertretenden Mit- gliedern, Jedes Vorstandsmitglied vertritt die ‚Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann be :schließen, daß einzelne Vorstandsmitglieder einzeln, andere oder alle Vorstandsmitglieder ;in Gemeinschaft mit einem weiteren Vorstands- :mitglied oder in Gemeinschaft mit einem Pro- ikuristen zur Vertretung der Gesellschaft be- 'fugt sind. : Auf Grund der Ermächtigung in $ 5 II der Satzung a) : ist die Erhöhung des Geundkapitats um : 175.000,-- DM auf_525.000,-- DM durchgeführt | worden. Durch Beschluß des Aufsichtsrats von | : 13. Juni 1986 sind SS 5 Abs. I und 6 Abs. I der: ‚ Satzung geändert worden. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29.8. ia) 8 1986 wurde die Satzung in ihren $$ 5 Abs. 2 (Grundkapital), 8 Abs. 1 (Vorstand), 9 Abs. 1 (Geschäftsordnung), 14 Abs. 6 (Aufsichtsrat- Sitzungen) und 16 Abs. 1 Satz 3 (Vergütung‘des Aufsichtsrats) seändert. Der Vorstand besteht aus mindestens drei natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen Personen. ‚Günter Benik ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a) 13. Febfuar 1987 7 Fortsetzung Rückseite | u nd

Paderborn ‚ Amtsgericht | Vorstand Grund- Zr \ r a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 2 4 5. \ 700.000 ,-— rn rat, 6 | b) Paderborn ‚1.000.000 ,-- 9. . ‘Arnulf Lockmann,; :Dipl. „Ingenieur, I ‚Paderborn, M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 . iworden. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 4198. 3. 1987 sind die $S 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 ;der Satzung entsprechend geändert. a : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom ia) 21. August 71987 03.07.1987 wurde der Sitz nach Paderborn ver- ::legt, $ 1 der Satzung entsprechend geändert /) | sowie die $S$S 5 Abs. 2 Satz 1 (Grundkapital), :8 Abs. 1 (Vorstand) und 10 Abs. 1 (Vertretung) - Hiser - : geändert. Der Vorstand ist mit Zustimmung des p) | : Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum ’30.06.1992 | ‘das Grundkapital einnal oder mehrmals ‚gegen | : Sach- oder Bareinlagen um einen Nennbetrag von | insgesamt bis zu DM 350.000,-- DM durch Aus- ; |gabe neuer Aktien (Inhaber- oder Namensaktien) : sowohl in Form von Vorzugsaktien mit oder ohne Stimmrecht als auch in Form von Stammaktien zu. : 300 s000,-- DM auf 1.000.000,-- DM durchgeführt :worden. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom ’B ;?7.. Oktober 1987 sind S$ 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 -ÄUSER :der ‚Satzung entsprechend geändert worden. | : Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. ia) 3. N fember ; August 1988 wurde $ 5 Abs. 2 Satz 1 der Satzung : 19 : geändert. Der Vorstand ist mit Zustimmung des ; Aufsichtsrats ermächtigt, bis zum 30. Juni 1993 : : das Grundkapital einmal oder mehrmals gegen :Sah- oder Bareinlagen um einen Nennbetrag von : insgesamt bis zu 500.000,-- DM durch Ausgabe neuer Aktien (Inhaber- oder Namensaktien) sowohl. :in Form von Vorzugsaktien mit oder ohne Stimn- ; recht als auchin Forn von Stammaktien zu erhöhen; : bestellt. 198 Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem: . : anderen Vorstandsmitglied oder mit einen Pro- -Hüser- ‚;kuristen. a) Tag der Eintragung Rechtsverhältnisse und Untersghrift Aufgrund der Ermächtigung in $ 5 Abs. 2 der ia) 11,AMai 1987 :Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals m ::475.000,-- DM auf 709.000,-- DM durchgeführt -<Hüser-; erhöhen. _Der Vorstand besteht aus mindestens zwei natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen : Personen. Die Gesellschaft wird durch sämtliche = / : Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. \ | Aufgrund der Ermächtigung in $ 5 Abs. 2 der ia) 20. :Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7 { ! ‚Arnulf Lockmann ist zum Vorstandsmitglied be- ) 20.

| . Amtsgericht Nr. der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter Vorstand Grund- Persönlich haftende S O ko ital Gesellschafter a a Geschäftsführer Abwickler 3 10 u 13 RS 102 Karteiblatt HR B 3 | Wilhelm Stute, : Rechtsanwalt, : Paderborn ‚125000000. 1.500.000,00 Kunderter | Zehner 24680 Tausender Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1991 wurde $ 8 der Satzung (Vorstand) geändert. | 1991 i :Der Vorstand besteht aus mindestens einer i ) | ;natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen Persoh. (Voß | M |») Geseflhafts- N5g” vertyag i ic 3. SB | :Dr. Harald Rosenthal ist nicht mehr Vorstands- a) 05. ven- mitglied. ; benygp? | i (Voß ( :Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30. August 1993 :a) 30., Dezember _.“; :;wurde $ 5 Abs. 2 Satz 1 der Satzung geändert. Der Vor- 1983 stand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, i :;bis zum 30. Juni 1998 das Grundkaital einmal oder mehr- :;mals gegen Sach- oder Bareinlager! um einen Nennbetrag von | :750.000,00 DM durch Ausgabe neuer Aktien (Inhaber- oder :b) ;Namensaktien) sowohl in Form von Vorzugsaktien mit oder : ;ohne Stimmrecht als auch in Form von Stammaktien zu erhöhen. 7 Michael Janz ist nicht mehr Vorstandsmitglied. !a) 11,-April 1989 : Wilhem Stute ist zum Vorstandsmitglied bestellt.: : Er vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich i : mit einem anderen Vorstandsmitglied oder mit i ,— Ngumann \- ’ : einem Prokuristen. : Aufgrund der Ermächtigung in $ 5 Abs. 2 der a) bruar : Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um : 250000,00 DM auf 1250000,00 DM durchgeführt wor- : den. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 11. De- _ Yaumann - : zember 1989 sind die SS 5 Abs. 1 und 6 Abs. 7 der Y : Satzung entsprechend geändert worden. i N \ Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23. August a) 30. September ; Aufgrund der Ermächtigung in $ 5 Abs. 2 der Satzung ist ia) : die Erhöhung des Grundkapitals um 250000,00 DM auf . : 1.500.000,00 DM durchgeführt worden. Durch Beschluß ; des Aufsichtsrats vom 21. Mai 1993 sind die $$ 5 Abs. 1 |; (vohl : und 6 Abs. i der Satzung entsprechend geändert worden. ; ib) sellschafts- rtya B Aa SB | 1:27 12 Fortsetzung Rückseite

' Amtsgericht Baden | . . u \ | ucksei ae | HRB 1962 Grund- Vorstand a) Firma Persönlich haftende oder Ein- b) Sitz . Gesellschafter Rechtsverhältni a ) Tag der Eintragung ) tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ° arfnisse und Unterschrift i gung Abwickler b) Bemerkungen 3 4 gr 16 I : Gesamtprokuristin: ia) 7. Mai 1999 Maria Weber; geb. 23.07.1953, Delbrück. Sie ist gemeinsam mit einem | Vorstandsmitglied oder einem anderen: Prokuristen vertretungsberechtigt. : 17 = : Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22. Febriar a) = | ’ : 2002 und der Spaltungsbeschlüsse beider Gesellschaften vom | 14. Juni 2002 : gleichen Tage hat die Gesellschaft die im Spaltungs- und | KG | Übernanmeveitrag (UR-Nr. 86/2002 des Notas Wolfgang Uhlein £ e- : Paderborn) genannten Vermögensteile, namentlich den Betriebsteil / b) : Automatiorıssysteme, als Gesamtheit auf die Janz Spaltungsver- - : Automationssysteme AG mit Sitz in Paderborn (eingetragen im | trag und — % d : Handelsregister des Amtsgerichts Paderborn unter HR B 3996) i im beschlüsse 59 ; Wege der Abspaltung durch Aufnahme übertragen. 18 Zn | M = :Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Janz | a) | . :Informationssysteme AG mit Sitz in Paderborn (HRB 3734) vom 21. 13. Dezember Dezember. 2000 ist durch. Vertrag vom 20. ‚Dezember 2001 mit i 2002 ‚Wirkung zum 1. Januar 2002 aufgehoben. . hy M. DuMont Schauberg, Köln, 196) Fortsetzung auf dem. ........ ten Blatt