Handelsregister · HRB 93752
Chronologischer Auszug
Janosch film & medien AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Janosch film & medien AG b) Berlin c) Der Erwerb und die Verwertung von Urheberrechten und sonstigen Schutzrechten an Werken des Herrn Janosch sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im Medienbereich (o. ä.) im In- und Ausland. | 22.507.754 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Weber, Bernd, *XX.XX.XXXX, Woltersdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | War Prokurist: 1. Verstl, Nicola, geb. Haslob, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura War Prokurist: 2. Häge, Hans, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.06.1998 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2002 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 68633) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma und Sitz). | a) 11.08.2004 Beyer b) Satzung Blatt 27 ff. Beschluss Blatt 14 |
| 2 | 3. Verstl, Nicola, geb. Haslob, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura 4. Häge, Hans, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 09.09.2004 Hrymon b) Eintragung lfd. Nr. 1 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Weber, Bernd Vorstand: 2. Temmen, Horst, *XX.XX.XXXX, Bremen | Nicht mehr Prokurist: 3. Verstl, Nicola, geb. Haslob | a) 19.05.2005 Wiechert b) Bl. 44 ff. | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2005 ist die Satzung geändert in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht). | a) 02.01.2006 Horstkotte b) Beschluss Bl. 65 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Temmen, Horst Vorstand: 3. Häge, Hans Reiner, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 4. Häge, Hans | a) 25.07.2006 Jaskulski b) Beschluss Bl. 134/135 | |||
| 6 | 977.272 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ist das Grundkapital wie folgt herabgesetzt: a) um 30.498 EUR auf 22.477.256 EUR durch Einziehung von Aktien, b) um weitere 21.499.984 auf 977.272 EUR in vereinfachter Weise und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Die zu a) genannte Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ist das Grundkapital sodann um bis zu 1.954.544 EUR auf bis zu 2.931.816 EUR erhöht. | a) 27.09.2006 Horstkotte b) Beschluss Bl. 147 ff. | |||
| 7 | 2.931.816 EUR | a) Die am 25.08.2006 beschlossene Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2006 ist die Fassung der Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 14.12.2006 Horstkotte b) Beschluss Bl. 235 | |||
| 8 | a) Die am 25.08.2006 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals von 22.477.256 EUR um 21.499.984 EUR auf 977.272 EUR ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 488.636 € gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die Satzung ist durch Beschluss derselben Hauptversammlung ergänzt in § 5 Abs. 7 (Grundkapital und Aktien). (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 10.04.2007 Krause | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital), § 15 (Ort und Einberufung {der Hauptversammlung}), § 16 (Teilnahmerecht), in § 17 (Stimmrecht) und in § 18 (Vorsitz). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital 2006/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.08.2012 durch Ausgabe neuer Stammaktien in Form von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.465.908,00 zu erhöhen. Die Satzung ist durch Beschluss derselben Hauptversammlung geändert in § 5 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2007/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2007 um bis zu EUR 1.465.908, eingeteilt in bis zu 1.465.908 auf den Inhaber lautende Stammaktien als Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- oder Oprionsanleihen, die gemäß der vorstehenden Ermächtigung begeben werden, soweit die Ausgabe gegen bar erfolgt ist. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) ergänzt um einen Abs. 8. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 21.12.2007 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 10 | 293.181,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2009 ist das Grundkapital wie folgt herabgesetzt: a) um 6,00 EUR auf 2.931.810 EUR durch die Einziehung von Aktien im vereinfachten Verfahren, b) um weitere 2.638.629,00 EUR im Verfahren der vereinfachten Kapitalherabsetzung. Die Kapitalherabsetzung zu a) ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 23.04.2009 Dr. Dr. Schulte | |||
| 11 | a) Die durch die Hauptversammlung vom 07.04.2009 beschlossene weitere Kapitalherabsetzung im vereinfachten Verfahren von 2.638.629 Euro ist durchgeführt. | a) 10.06.2009 Bergmann | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Oranienstraße 183/184, 10999 Berlin | a) 11.11.2009 Salein | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2010 ist die Satzung geändert in den §§ 15-17 (Hauptversammlung) | a) 25.08.2010 Ehrensberger | ||||
| 14 | 718.181,00 EUR | a) Auf Grund der am 08.08.2007 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2012 425.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 718.181 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.08.2012 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) (Bedingtes Kapital: 2007/I)) b) Das am 08.08.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das genehmigte Kapital vom 08.08.2007 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 10.09.2012 Dr. Lehmann | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2013 ist die Satzung geändert in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.08.2018 das Grundkapital einmalig oder mehrmals gegen Barund/oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu 359.090 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2013 um bis zu 359.090 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I) | a) 30.08.2013 Ehrensberger | ||||
| 16 | c) Der Erwerb und die Verwertung von Urheberrechten und sonstigen Schutzrechten sowohl von Werken des Herrn Janosch als auch von anderen Künstlern, die Schaffung neuer Inhalte sowie mit der Verwertung von Urheberrechten zusammenhängende Dienstleistungen wie Design- und Produktleistungen. Weiterhin zählen dazu Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulungs-, Bildungs- und Unterhaltungsveranstaltungen. | a) 03.09.2013 Ehrensberger | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Oranienburger Straße 27, 10117 Berlin | a) 01.07.2014 Steinberg | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2018 ist die Satzung geändert in §§ 5.7 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2018/I) und 5.8 (Schaffung Bedingtes Kapital 2018/I). b) Das genehmigte Kapital vom 20.08.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.07.2023 um einen Betrag bis zu 359.090,00 EUR erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2018 um bis zu 359.090,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I) Das am 20.08.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I) | a) 09.07.2018 Thamm | ||||
| 19 | c) Der Erwerb und die Verwertung von Urheberrechten und sonstigen Schutzrechten sowohl von Werken des Herrn Janosch als auch von den anderen Künstlern, die Schaffung neuer Inhalte, mit der Verwertung von Urheberrechten zusammenhängende Dienstleistungen wie Design- und Produktionsleistungen, Dienstleistungen für Schulungs-, Bildungs- und Unterhaltungsveranstaltungen sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten, Rechten und Dienstleistungen für Kinder und Familien; Die Gesellschaft ist zudem tätig in dem Erwerb, dem Halten, der Verwaltung und der Veräußerung von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an privaten und börsennotierten Unternehmen verschiedenster Sektoren sowie sonstigen Vermögensgegenständen und kann auch Beratungsleistungen anbieten. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2022 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 15.07.2022 Möschter | |||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Manfred-von Richthofen- Straße 15, 12101 Berlin | a) 06.10.2022 Wolschke | ||||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2023 ist die Satzung geändert in §§ 5 (Grundkapital), 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung des Aufsichtsrats), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahmerecht). b) Das genehmigte Kapital vom 03.07.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.07.2028 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 359.090,00 EUR gegen Baroder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2023/I) | a) 06.09.2023 Dr. Lehmann |
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