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Handelsregister · HRB 85357

Chronologischer Auszug

James Hardie Europe GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Chronologischer Auszug Dokumente (8)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
James Hardie Europe GmbH

b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Benningsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf

c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
Trockenbausystemen, insbesondere unter
der Marke "FERMACELL", sowie von
Baustoffen aller Art.		10.000.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vriens, Peter, Bussum/Niederlande, *XX.XX.XXXX
Dietsche, Joachim, Uelzen, *XX.XX.XXXX
Mayschak, Hans-Albert, Riedstadt, *XX.XX.XXXX
Bennerscheidt, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.XXXX
Rohlfs, Heinrich, Seesen, *XX.XX.XXXX
Lichtinger, Stephan, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Kaltenborn, Michael, Iphofen, *XX.XX.XXXX
Brockmann, Lars, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Schemel, Claudia, Rheinberg, *XX.XX.XXXX
Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Klug, Thomas, Schönstedt, *XX.XX.XXXX
Pfeifer, Michaela, Blankenfelde-Mahlow,
*XX.XX.XXXX
Hendriks, Stephan Viljoen, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Hulsch, Andreas, Aken, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 12.01.1995, später geändert.

Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2018 hat die
Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg
HRB 11868) nach Duisburg und die entsprechende Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner
eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit der Firma (bisher
"Fermacell GmbH").

b)
b) Mit der XI (DL) Holdings GmbH, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg HR B 20535) ist am 01.12.2008 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am
03.12.2008 sowie die Gesellschafterversammlung der XI (DL)
Holdings GmbH am 25.11.2008 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhaltes wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Der mit der XI (DL) Holdings GmbH, Duisburg (Amtsgericht
Duisburg, HR B 20535) am 01.12.2008 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.11.2010 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 18.11.2010
sowie die Gesellschafterversammlung der
XI (DL) Holdings GmbH vom 15.11.2010 haben jeweils der
Änderung zugestimmt.		a)
20.12.2018
Coners
2b)
Nach Berichtigung:
Geschäftsanschrift:
Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf		b)
Nach Wohnsitzänderung und Berichtigung der
besonderen Vertretungsbefugnis von Amts
wegen
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsbefugnis von Amts wegen
Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)

Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2018 hat die
Sitzverlegung von Duisburg (bisher Amtsgericht Duisburg
HRB 11868) nach Düsseldorf und die entsprechende
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2
beschlossen, ferner eine Änderung in § 1 Abs. 1 und damit
der Firma (bisher "Fermacell GmbH").
b)
Der mit der XI (DL) Holdings GmbH (vorher: Amtsgericht
Duisburg, HRB 20535) am 01.12.2008 abgeschlossene, durch
Vertrag vom 15.11.2010 geänderte Gewinnabführungsvertrag
besteht nach Sitzverlegung und Firmenänderung der
herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der "James Hardie
Europe Holdings 2 GmbH" (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
85371).		a)
08.01.2019
Coners

b)
Eintr. lfd. Nr. 1 Sp. 6 a)
von Amts wegen
berichtigt und Sp. 6 b)
ergänzend aktualisiert
3a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr)
beschlossen.		a)
15.02.2019
Coners
4b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bouw, Antoon, Bemmel / Niederlande,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Böttger, Andreas, Wehrheim, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stawiarski, Paul, Holzgerlingen, *XX.XX.XXXX
Neck, Robert, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
18.02.2019
Allwicher
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weigelt, Christoph, Calbe (Saale), *XX.XX.XXXX
Risse, Henning, Weitersburg, *XX.XX.XXXX
Czinzoll, Stefan, Oberhausen, *XX.XX.XXXX
Steinkamp, Elke, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX
Russ, Roland, Meerbusch, *XX.XX.XXXX
Riesner, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Bohnsack, Sven, Meerbusch, *XX.XX.XXXX
Nadilo, Thomas, Ratingen/Hösel, *XX.XX.XXXX
Dörsing, Henry, Seesen, *XX.XX.XXXX
Truong, Thi Ngoc Trang, Viersen, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert, nach Änderung des Wohnorts
nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stawiarski, Paul, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Vriens, Peter, Bussum/Niederlande, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lichtinger, Stephan, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Henny, Lennart, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Otto, Gabriele, Northeim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Klug, Thomas, Schönstedt, *XX.XX.XXXX		a)
24.06.2019
Allwicher
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brüseke, Annette, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Brugarolas Campillos, Berta, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Riesner, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hendriks, Stephan Viljoen, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
01.10.2019
Allwicher
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sneessens, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2019
Kronz
8b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.11.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.11.2019 mit der James Hardie Bauprodukte GmbH mit
Sitz in mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 57050) verschmolzen.		a)
23.12.2019
Pollmächer
9Prokura erloschen:
Steinkamp, Elke, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX		a)
08.01.2020
Kronz
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Robert, Eva-Maria, Billerbeck, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nadilo, Thomas, Ratingen/Hösel, *XX.XX.XXXX		a)
16.06.2020
Wandres
11b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böckmann, Silke Mechthild, München,
*XX.XX.XXXX		a)
14.08.2020
Kronz
12Prokura erloschen:
Mayschak, Hans-Albert, Riedstadt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Rohlfs, Heinrich, Seesen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlütz, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Klein, Eckart, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Miller, Alan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Brahm, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.XXXX
Bornemann, Roland, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
16.10.2020
Kronz
13b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thöne, Dirk, Olpe, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
30.07.2021
Wandres
14b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thöne, Dirk, Olpe, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schemel, Claudia, Rheinberg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dörsing, Henry, Seesen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schlütz, Mareike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
07.06.2022
Wandres
15b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brinkmann, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Esden, Michael, Hörstel, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2022
Kronz
16b)
Mit der James Hardie Europe Holdings GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85351) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.10.2022 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.10.2022 zugestimmt.
Der am 01.12.2008 geschlossene und durch Vertrag vom
15.11.2010 geänderte Gewinnabführungsvertrag besteht
aufgrund Verschmelzung der James Hardie Europe Holdings
2 GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85371) nun mit der
James Hardie Europe Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 85351) als Organträgerin.		a)
31.10.2022
Schäfer
17b)
Gemäß § 13a HGB von Amts wegen
eingetragen:
Ausländische Zweigniederlassung:
James Hardie Austria, branch of James
Hardie Europe GmbH, 2355 Wiener
Neudorf/Österreich (Österreichisches
Firmenbuch, eingetragen unter der
Nummer 252562-001)
EUID: ATBRA.252562-001,

Geschäftsanschrift:
IZ NÖ-Süd Straße 7, Objekt 58D/Stiege
4/2.OG/Top 7, 2355 Wiener
Neudorf/Österreich		a)
18.11.2022
Kronz
18Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klug, Sebastian, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX		a)
07.12.2022
Stemes
19b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Claus, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Jungwirth, Brian, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böttger, Andreas, Wehrheim, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boos, Benjamin, Köln, *XX.XX.XXXX
Büchler, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Fietz, Roland, Köln, *XX.XX.XXXX
Ahlers, Mats, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Brüseke, Annette, Paderborn, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Gesellschaftliche
Vertretung) beschlossen.		a)
09.03.2023
Schäfer
20Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Minden, Max, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Büchler, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2023
Kronz
21Prokura erloschen:
Robert, Eva-Maria, Billerbeck, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Klein, Eckart, Paderborn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Brahm, Rainer, Dinslaken, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maaß, Robert, Marl, *XX.XX.XXXX		a)
13.11.2023
Wandres
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Seifert, Christina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Paulsen, Svenja, Köln, *XX.XX.XXXX
Rehberg, Sarah, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Stegmann, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2024
Kronz

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.