Handelsregister · HRB 10803
Chronologischer Auszug
Jagenberg Aktiengesellschaft · Amtsgericht Krefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Jagenberg Aktiengesellschaft b) Krefeld c) Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen aller Art, insbesondere für die Verarbeitung und Veredelung von Papier, Karton, Verbundmaterialien und Folien sowie für die Verpackungsindustrie, und der Erwerb und die Veräußerung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den genannten Zwecken im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann auch Unternehmen gründen sowie Beteiligungen und beteiligungsähnliche Rechte an anderen Unternehmen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die unter (1) und (3) beschriebenen Geschäfte erstrecken, erwerben, halten und veräußern. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Die Gesellschaft kann Geschäfte aller Art tätigen, die mit den vorgenannten Zwecken in unmittelbaren Zusammenhang stehen. | 34.500.000,00 EUR | a) Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus zwei oder mehreren Personen, so wird die Gesellschaft gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch einen Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann allen oder einzelnen Mitgliedern des Vorstandes Einzelvertretungsbefugnis erteilen und alle oder einzelne Mitglieder des Vorstandes von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht. b) Vorstand: Kranzbühler, Stefan, Solingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wilbert, Harald, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.08.1917 mit Änderung vom 18.06.1999. Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Neuss (bisher AG Neuss HRB 8003) nach Krefeld beschlossen. Ferner wurde § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 7 (Vertretungsmacht), § 8 (Aufsichtsrat) Abs. 1 und Abs. 3, § 12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 14 (Rechtsstellung und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats) Abs. 3, § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2, § 23 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) Abs. 3 sowie § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 3 geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 18.05.2010 - einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 15.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Grundkapital von EUR 1,50 gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen(Genehmigtes Kapital 2005). | a) 29.09.2005 Thielen b) Anmeldung Bl. 100 ff. Sdb., Satzung Bl. 126 ff. Sdb., Bestallung Bl. 163 ff. Sdb. |
| 2 | a) Durch rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Düsseldorf (35 O 90/05) vom 28.03.2006 ist der in der Hauptversammlung vom 19.05.2005 gefasste Beschluss teilweise im Hinblick auf den Tagesordnungspunkt 7(genehmigtes Kapital nebst Satzungänderung) für nichtig erklärt worden. | a) 14.06.2006 Zembol b) Vergleiche Sonderband Blatt 253 ff. Sonderband Satzung Blatt 267 ff. Sonderband | ||||
| 3 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und Anlagen aller Art sowie der Erwerb und die Veräußerung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden, auch wenn dies nichtg mit den genannten Zwecken im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann auch Unternehmen gründen sowie Beteiligungen und beteiligungsähnliche Rechte an anderen Unternehmen erwerben, halten und veräußern. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Die Gesellschaft kann Geschäfte aller Art tätigen, die mit dem vorgenannten Zwecke in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung geändert in § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2, § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) Abs. 2, § 12 (Sitzung des Aufsichtsrats) Abs. 2 und Abs. 4, § 16 (Ort der Hauptversammlung; Übertragung in Ton und Bild), § 25 (Gesetzliche Rücklagen), § 26 (Andere Gewinnrücklagen) Abs. 1, § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 1 bis 2 sowie in § 5 Abs. 2 (Stimmrecht) und Abs. 3 (Form der Aktienurkunden). | a) 26.07.2006 Zembol b) Anmeldung Blatt 287 ff. Sonderband Satzung Blatt 293 ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 2, 3 und 4, § 21 (Stimmrecht), § 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) Abs. 3 und § 5 Abs. 1 (Inhaberaktien) beschlossen. | a) 15.06.2007 Zembol | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2007 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.05.2007 mit der Eduard Küsters Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Krefeld (AG Krefeld, HRB 837) verschmolzen. | a) 31.07.2007 Zembol | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2007 Fischer | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Wilbert, Harald Detlev, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2008 Fischer | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Neuer Weg 24, 47803 Krefeld | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schur, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2009 Fischer | |||
| 9 | b) Die Hauptversammlung hat am 14.02.2008 die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die JAG-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Krefeld, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter HRB 10885, (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß dem Verfahren zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre (§ 327a ff. AktG) beschlossen. | a) 13.03.2009 Deussen | ||||
| 10 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Vorstand: Kranzbühler, Stefan Karl, Solingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nunmehr Vorstand: Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.11.2009 Fischer | ||||
| 11 | a) 25.05.2011 Fischer | |||||
| 12 | c) die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb sowohl von Maschinen und Anlagen als auch von technischen Textilien aller Art, des Weiteren der Erwerb und die Veräußerung, Vermietung, Verwaltung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.10.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert. | a) 14.11.2011 Deussen | |||
| 13 | 35.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. | a) 22.05.2013 Schußmüller | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Kranzbühler, Stefan Karl, Solingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2014 Fischer | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Vorsitzender, Stellvertreter, Vertretung), § 10 (Sitzung des Aufsichtsrats), § 12 (Aufsichtsratsvergütung), § 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 15 (Beschlussfassung der Hauptversammlung), § 16 (Geschäftsjahr und Rechnungslegung) und § 18 (Jahresüberschuss und Bilanzgewinn) beschlossen. | a) 19.12.2014 Gruß | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kleinewefersstraße 1, 47803 Krefeld | a) 22.04.2016 Fischer | ||||
| 17 | c) (1) Die direkte und/oder indirekte Beteiligung an Unternehmen, die sich mit (i) der Konstruktion, Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, Anlagen und anderen technischen Erzeugnissen (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), (ii) dem Kauf, Verkauf, der Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte) sowie (iii) der Entwicklung und dem Vertrieb digitaler Produkte (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen) befassen, sowie an sonstigen Unternehmen. (2) Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch (i) der Handel mit Maschinen, Apparaten und Anlagen, (ii) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwertung von Patenten und Lizenzen, (iii) die Erbringung von entgeltlichen Dienstleistungen an verbundene und fremde Unternehmen sowie deren technische und wirtschaftliche Beratung sowie (iv) der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften oder Beteiligungen. (3) Gegenstand ist auch der börsliche oder außerbörsliche Erwerb von Anteilen an Aktiengesellschaften oder sonstigen Wertpapieren im In- und Ausland zu vorübergehendem oder dauerndem Besitz und das ganz oder teilweise zentralisierte Cash- und/oder Kreditmanagement für mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaften. (4) Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern, insbesondere zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, zur Verwaltung, zur Leitung und zur Finanzierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie zum Abschluss von Unternehmensverträgen. | a) Die Hauptversammlung vom 17.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Aufsichtsrat), § 10 (Sitzung des Aufsichtsrats), § 11 (Rechtsstellung und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats), § 12 (Aufsichtsratsvergütung) und § 17 (Ordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.02.2021 Bungert | |||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Witt, Stephan Tobias, Burbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.08.2021 Frisch | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rothe, Kirsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX von der Höh, Christian, Hagen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2023 Müller | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bröker, Erich Wilhelm, Brüggen, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2023 Müller | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Jostes, Christian, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2023 Müller |
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