Handelsregister · HRB 4375 FL
Chronologischer Auszug
Jacob Sönnichsen AG · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Jacob Sönnichsen AG b) Flensburg c) Der Fach-, Groß- und Einzelhandel mit Baustoffen, Werkzeugen und zugehörigen Produkten sowie der Betrieb von Fliesenfachund Elementemärkten. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen - auch mit einem abweichenden Unternehmensgegenstand - errichten, erwerben, sich an solchen beteiligen und deren Geschäftsführung und Vertretung übernehmen. Sie kann unter ihrer oder anderer Firma im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmensverträge im Sinne von §§ 291, 292 AktG abzuschließen. | 4.000.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, von dieser abstrakten Regelung abweichend für jedes Vorstandsmitglied individuell eine konkrete Vertretungsbefugnis zu bestimmen. Die konkrete Vertretungsbefugnis kann im Rahmen des gestzlich zulässigen beliebig ausgestaltet werden. Insbesondere kann bestimmt werden, dass ein Mitglied stets zur Einzelvertretung befugt ist oder dass mindestens drei oder mehr Personen gemeinschaftlich handeln müssen, von denen mindestens eine Person Mitglied des Vorstandes sein muss und die übrigen Personen Prokuristen sein können. Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder im Rahmen der konkreten Vertretungsbefugnis generell für den Fall der Mehrfachvertretung von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Vorstand: 1. Meesenburg, Boy, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Potz, Uwe, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Reichelt, Sven, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Spiegel, Klaus, *XX.XX.XXXX, Neubrandenburg Prokura gemeinsam mit einem alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen 2. Schakau, Edward, *XX.XX.XXXX, Seebad Heringsdorf Prokura gemeinsam mit einem alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen 3. Neumann, Sven, *XX.XX.XXXX, Glücksburg Prokura gemeinsam mit einem alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen 4. Cordts, Uwe, *XX.XX.XXXX, Wulfsfelde Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 5. Leverenz, Gudrun, *XX.XX.XXXX, Schwerin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 6. von Rodbertus, Margot, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen 7. Finck, Thomas, *XX.XX.XXXX, Klein Kussewitz Prokura gemeinsam mit einem alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.07.2001 mit Änderung vom 07.11.2003 b) Die Gesellschaft ist durch Umwandlung (Formwechsel) der bisher beim Amtsgericht Flensburg unter HRA 864 FL eingetragenen Jacob Sönnichsen GmbH & Co. KG mit Sitz in Flensburg entstanden. Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - die Baustoff-Handels-Union GmbH & Co. Kommanditgesellschaft mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lübeck, HRA 2412) aufgrund des Vertrages vom 28.08.2001 und Gesellschafterbeschluss vom selben Tage Die Gesellschaft hat am 29.09.2003 im Wege der Nachgründung einen Vertrag über die Einbringung einer Rückzahlungsforderung aus einem Darlehensvertrag mit dem Gründer Boy Meesenburg geschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.11.2003 hat diesem Vertrag zugestimmt. | a) 15.06.2005 Kroog b) Satzung Bl. 77-84 SB Tag der ersten Eintragung 29.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend den Prokuristen Leverenz, Gudrun ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Änderung zu Nr. 5 Leverenz, Gudrun, *XX.XX.XXXX, Schwerin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen | a) 29.07.2005 Labs | ||||
| 3 | 6.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2005 ist das Grundkapital unter entsprechender Änderung von § 3 Abs.1 der Satzung um 2.000.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 02.11.2005 Scheffler b) Satzung Bl.198-206 SB Beschluss Bl.191 SB | |||
| 4 | 8. Degenhardt, Klaus, *XX.XX.XXXX, Schönwalde Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.03.2006 Jepsen | ||||
| 5 | 8.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.07.2007 ist das Grundkapital unter entsprechender Änderung von § 3 Abs. 1 der Satzung um 2.000.000 EUR auf 8.000.000 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln | a) 23.08.2007 Thomsen | |||
| 6 | b) Vorstand: 4. Neumann, Sven, *XX.XX.XXXX, Glücksburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 3. Neumann, Sven | a) 23.01.2008 Jepsen | |||
| 7 | 10.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2008 ist das Grundkapital der Gesellschaft unter entsprechender Änderung von § 3 der Satzung um 2.000.000 EUR auf 10.000.000 EUR erhöht worden. Die Erhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. § 8 Abs. 5 der Satzung wurde gestrichen. | a) 26.08.2008 Vauth | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Potz, Uwe | a) 03.11.2008 Jepsen | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Am Industriehafen 3, 24937 Flensburg | 9. Diederichsen, Kay, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Harlos, Tilo, *XX.XX.XXXX, Neuhof Blankensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 1: Spiegel, Klaus Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 2: Schakau, Edward Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 5: Leverenz, Gudrun Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 6: von Rodbertus, Margot Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 7: Finck, Thomas Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.03.2009 Jepsen | |||
| 10 | 12.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 ist das Grundkapital der Gesellschaft unter entsprechender Änderung von § 3 der Satzung um 2.000.000,00 € auf 12.000.000,00 € erhöht worden. Die Erhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 20.07.2009 Eggers-Zich | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 4. Cordts, Uwe | a) 28.05.2010 Jepsen | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 7. Finck, Thomas | a) 12.08.2010 Jepsen | ||||
| 13 | 14.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2010 ist das Grundkapital von 12.000.000,00 EUR um 97.441,00 EUR auf 12.097.441,00 EUR erhöht und § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2010 ist das Grundkapital von 12.097.441,00 EUR um 1.902.559,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR erhöht und § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. | a) 09.09.2010 Vauth | |||
| 14 | 11. Weiß, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Plate Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.12.2010 Jepsen | ||||
| 15 | 12. Kepp, Frank, *XX.XX.XXXX, Flensburg Einzelprokura | a) 18.02.2011 Jepsen | ||||
| 16 | 13. Diederich, Robert, *XX.XX.XXXX, Rostock Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.02.2011 Jepsen | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 5. Leverenz, Gudrun | a) 04.04.2011 Jepsen | ||||
| 18 | 14. Werner, Hans-Herrmann, *XX.XX.XXXX, Bergen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.02.2012 Heider | ||||
| 19 | 16.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2012 ist das Grundkapital von 14.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 16.000.000,00 EUR erhöht und § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 09.07.2012 Eggers-Zich | |||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 6. von Rodbertus, Margot | a) 11.12.2012 Gehlhaar | ||||
| 21 | 18.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2013 ist das Grundkapital von 16.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 18.000.000,00 EUR erhöht und § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 24.06.2013 Eggers-Zich | |||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 8. Degenhardt, Klaus 15. Schmidt, Heike, *XX.XX.XXXX, Dabergotz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.08.2013 Heider | ||||
| 23 | b) Vorstand: 5. Kepp, Frank, *XX.XX.XXXX, Flensburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 12. Kepp, Frank | a) 21.01.2014 Heider | |||
| 24 | 20.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2014 ist das Grundkapital von 18.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung entsprechend in § 3 (Grundkapital) geändert worden. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 06.06.2014 Vauth | |||
| 25 | 16. Ganzlin, Nico, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.09.2014 Gehlhaar | ||||
| 26 | 17. Peters, Jens, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.06.2015 Stach | ||||
| 27 | 22.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2015 ist das Grundkapitla von 20.000.000,00 EUR um 2.000.000,00 EUR auf 22.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 02.07.2015 Eggers-Zich | |||
| 28 | 25.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ist das Grundkapital von 22.000.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 21.06.2016 Eggers-Zich | |||
| 29 | 18. Marlow, Benny, *XX.XX.XXXX, Neubrandenburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 19. Ohrt, Markus, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Spiegel, Klaus | a) 05.01.2017 Stach | ||||
| 30 | 28.000,00 EUR | Änderung zu Nr. 17: Peters, Jens Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2017 ist das Grundkapital von 25.000.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR auf 28.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 22.05.2017 Eggers-Zich | ||
| 31 | Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 28.000.000,00 EUR | a) 24.05.2017 Eggers-Zich | ||||
| 32 | b) Vorstand: 6. Ganzlin, Nico, *XX.XX.XXXX, Scharbeutz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 20. Nienhaus, Timo, *XX.XX.XXXX, Großenwiehe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 21. Wellnitz, Thomas, *XX.XX.XXXX, Greifswald Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 16. Ganzlin, Nico | a) 01.02.2018 Stach | |||
| 33 | 31.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2018 ist das Grundkapital von 28.000.000,00 EUR um 3.000.000,00 EUR auf 31.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 05.06.2018 Eggers-Zich | |||
| 34 | Nicht mehr Prokurist: 17. Peters, Jens | a) 08.10.2018 Gehlhaar | ||||
| 35 | 35.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2019 ist das Grundkapital vom 31.000.000,00 EUR um 4.000.000,00 EUR auf 35.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 25.06.2019 Eggers-Zich | |||
| 36 | 22. Bischoff, Daniel, *XX.XX.XXXX, Stralsund Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 14. Werner, Hans-Herrmann | a) 11.10.2019 Stach | ||||
| 37 | 23. Lahnstein, Mattias, *XX.XX.XXXX, Flensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.01.2020 Stach | ||||
| 38 | Nicht mehr Prokurist: 2. Schakau, Edward | a) 14.02.2020 Stach | ||||
| 39 | 39.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2020 ist das Grundkapital von 35.000.000,00 EUR um 4.000.000,00 EUR auf 39.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 3 (Grundkapital) entsprechend geändert worden. Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 28.08.2020 Eggers-Zich | |||
| 40 | 24. Lenk, Denis, *XX.XX.XXXX, Potsdam Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.01.2021 Stach | ||||
| 41 | 45.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2021 ist das Grundkapital von 39.000.000,00 EUR um 6.000.000,00 EUR auf 45.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung entsprechend geändert worden in § 3 (Grundkapital). Es handelt sich um eine Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 18.06.2021 Gehlhaar | |||
| 42 | 25. Wiese, Tim, *XX.XX.XXXX, Reinfeld Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.01.2022 Stach | ||||
| 43 | 26. Uellendahl, Nicole, *XX.XX.XXXX, Plön Einzelprokura | a) 24.05.2022 Stach | ||||
| 44 | 27. Höhling, Michalina, *XX.XX.XXXX, Tarp Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 28. Wilkendorf, André, *XX.XX.XXXX, Ribnitz-Damgarten Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 26. Uellendahl, Nicole | a) 02.02.2023 Stach | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Reichelt, Sven | a) 15.02.2023 Stach | ||||
| 46 | Nicht mehr Prokurist: 21. Wellnitz, Thomas | a) 16.03.2023 Stach | ||||
| 47 | 29. Schumann, Mike, *XX.XX.XXXX, Greifswald Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.04.2023 Stach | ||||
| 48 | Nicht mehr Prokurist: 22. Bischoff, Daniel | a) 21.06.2023 Stach | ||||
| 49 | Nicht mehr Prokurist: 20. Nienhaus, Timo | a) 23.06.2023 Stach | ||||
| 50 | 30. Meesenburg, Boy, *XX.XX.XXXX, Lübeck Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 28.11.2023 Stach |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.