Handelsregister · HRB 69310
Chronologischer Auszug
IVU Traffic Technologies AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IVU Traffic Technologies AG b) Berlin c) Die Planung, Organisation und Informationsverarbeitung für Verwaltungen, Verkehrsbetriebe und andere Betriebe der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft; eingeschlossen sind Forschung, gutachterliche Tätigkeit, Beratung, Fortbildung u.ä. in diesen Bereichen sowie die Verwaltung von und die Beteiligung an Unternehmen im Technologiebereich. | 16.169.160 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Prof. Dr. Denert, Ernst, *XX.XX.XXXX, Grünwald Vorstand: 2. Dr. Scholz, Gero, *XX.XX.XXXX, Bad Nauheim Vorstand: 3. Dr. Schemczyk, Olaf, Diplom-Informatiker, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Müller-Elschner, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Kammler, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Dr. Stirl, Axel Horst Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 4. Dr. Bergstein, Helmut, *XX.XX.XXXX, Würselen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Kochanski, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 16.12.1998 mit letzter Änderung vom 05.06.2003 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der Traffic Technologies IVU Holding GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 68481). Die Gesellschaft hat am 21.06.1999 mit der IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrsund Umweltplanung mbH, Berlin, einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 23.06.1999 zugestimmt hat. Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: TTi Systems AG mit dem Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 59091) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2001 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2007 um einen Betrag bis zu 3.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/I) Es besteht ein Unternehmenspachtvertrag vom 21.06.1999 mit der IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung, Berlin, als gepachtetem Unternehmen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 23.06.1999 zugestimmt hat. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 21.06.1999 mit der IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mbH, Berlin, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft durch Beschluss vom 23.06.1999 zugestimmt hat. | a) 03.08.2004 Wirth b) Tag der ersten Eintragung 22.12.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2004 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2004/I), § 10 Abs. 1 (Aufsichtsrat). Die Bestimmungen der Satzung in § 4 Absätze 5 und 6 über das bedingte Kapital (2000/I; 2001/I) und § 13 Abs. 2 sind aufgehoben. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2004 um bis zu 150.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das am 30.05.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital 2000/I von bis zu 150.000 EUR und das am 06.06.2001 beschlossene bedingte Kapital. (Bedingtes Kapital 2001/I) | a) 27.09.2004 Zenke b) Beschluss Bl. 83 ff. Sb VI | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kammler, Martin | a) 02.11.2004 Beyer b) Blatt 136 | ||||
| 4 | 6. Rust, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.03.2005 Wiechert b) Bl.137 | ||||
| 5 | 7. Mulder, Robert, *XX.XX.XXXX, Nieuwerkerk a/d Ijssel/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.03.2005 Wagner b) Bl.138 | ||||
| 6 | 17.669.160 EUR | a) Auf Grund der am 18.06.2002 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 1.500.000 EUR auf 17.669.160 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.06.2005 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital 2002/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2007 um einen Betrag bis zu 3.000.000 EUR zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 960.000 EUR (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 22.07.2005 Möschter b) Beschluss Bl. 159 Sb VI | |||
| 7 | b) Änderung zu Nr. 1 neuer Wohnort Vorstand: Prof. Dr. Denert, Ernst, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 16.08.2005 Dambietz b) Bl. 166 bl. | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 3 Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Schemczyk, Olaf | Nicht mehr Prokurist: 3. Dr. Stirl, Axel Horst Michael | a) 08.12.2005 Dambietz b) Beschluss Bl. 169 bl. | |||
| 9 | 17.719.160 EUR | a) Auf Grund der am 02.06.2004 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 50.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 17.719.160 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I) b) Das am 02.06.2004 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 100.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2004/I) | a) 31.01.2007 Möschter | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Scholz, Gero | a) 14.02.2007 Pacholke | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2006 ist die Satzung geändert in den §§ 18, 19 ( Ort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 26.03.2007 Möschter | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 14.03.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und 3 (Grundkapital, Anzahl der Stückaktien) | a) 11.05.2007 Melchior | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Schemczyk, Olaf | a) 24.10.2007 Dambietz | ||||
| 14 | b) Vorstand: 4. Kochanski, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 5. Müller-Elschner, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 03.03.2008 Salein | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Müller-Elschner, Martin Nicht mehr Prokurist: 5. Kochanski, Frank 8. Grzegorski, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 9. Kreß, Michaela, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 10. Lokhorst, Dirk, *XX.XX.XXXX, Aachen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 11. Prust, Perry, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.03.2008 Salein | ||||
| 16 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Bundesallee 88, 12161 Berlin | b) Änderung zu Nr. 5: den Vorsitz betreffend Vorstandsvorsitzender: Müller-Elschner, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 1. Prof. Dr. Denert, Ernst Vorstand: 6. Dr. Bergstein, Helmut, *XX.XX.XXXX, Würselen | a) 12.02.2010 Kremer | |||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Bergstein, Helmut | a) 04.05.2010 Kremer | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.05.2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 1.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Das genehmigte Kapital vom 18.06.2002 ist mit dieser Eintragung aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2002/I) | a) 31.05.2010 Schmidt | ||||
| 19 | 12. Dr. Groß-Weege, Andreas, *XX.XX.XXXX, Aachen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 02.01.2013 Morgenstern | ||||
| 20 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.03.2013 ist die Fassung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) geändert. | a) 08.05.2013 Schmidt | ||||
| 21 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 03.06.2014 ist die IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mit beschränkter Haftung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 10502 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der mit der IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mit beschränkter Haftung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 10502 B) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 21.06.1999 ist mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung beendet. Der mit der IVU-Gesellschaft für Informatik, Verkehrs- und Umweltplanung mit beschränkter Haftung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 10502 B) bestehende Unternehmenspachtvertrag vom 21.06.1999 ist mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung beendet. | a) 19.08.2014 Dr. Lang | ||||
| 22 | 13. Brentel, Vassilios, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2014 Kremer | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Kochanski, Frank | a) 02.01.2015 Kremer | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 9. Kreß, Michaela Nicht mehr Prokurist: 13. Brentel, Vassilios Änderung zu Nr. 7: den Wohnort betreffend Mulder, Robert, *XX.XX.XXXX, Venlo/Niederlande Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.02.2016 Kremer | ||||
| 25 | c) Die Erstellung und der Vertrieb von Produkten, Lösungen und Systemen der Informationstechnologie, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Informationstechnologie sowie der Vertrieb, die Produktion und die Entwicklung von elektronischen Geräten und das Betreiben von Datenverarbeitungsanlagen und Systemen der Informationstechnologie für Verwaltungen, Verkehrsbetriebe und andere Betriebe der öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 3 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung), § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), § 5 (Aktien), § 6 (Zusammensetzung und Bestellung des Vorstands), § 7 (Geschäftsführung, Innere Ordnung des Vorstandes), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 11 (Einberufung des Aufsichtsrates), § 12 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), § 14 (Ausschüsse des Aufsichtsrates), § 15 (Auslagen, Vergütungen des Aufsichtsrates), § 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 18 Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Stimmrecht), § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 21 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) sowie in § 22 (Jahresabschluss und Konzernabschluss). b) Das genehmigte Kapital vom 19.05.2010 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2010/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 ermächtigt, bis zum 24.05.2021 das Grundkapital um bis zu 5.315.748 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Das am 02.06.2004 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2004/I) | a) 01.06.2016 Dr. Lang | |||
| 26 | 14. Hellwig, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 15. Voith, Steffen, *XX.XX.XXXX, Schulzendorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 12. Dr. Groß-Weege, Andreas | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2016 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Nr. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 22.09.2016 Dr. Lang | |||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Bergstein, Helmut Vorstand: 7. Rust, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 10. Lokhorst, Dirk | a) 23.11.2016 Kremer | |||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 6. Rust, Matthias | a) 27.12.2016 Kremer | ||||
| 29 | 16. Bialdyga, Felix, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.06.2017 Kremer | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 7. Mulder, Robert | a) 25.09.2017 Kremer | ||||
| 31 | b) Vorstand: 8. Struijk, Leendert, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 14.02.2018 Nuck | ||||
| 32 | 17. Dittbrenner, Bastian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 18. Stiel, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.09.2018 Wolff | ||||
| 33 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2019 ist die Satzung geändert in §§ 9 (Zusammensetzung und Dauer des Aufsichtsrats), 10 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrats), 11 (Einberufung des Aufsichtsrats), 12 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), 15 (Auslagen und Vergütung des Aufsichtsrats) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung). | a) 14.06.2019 Mallison | ||||
| 34 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungsplans vom 10.04.2019 Teile ihres Vermögens (Bereich IVU.elect (L5)) zur Neugründung auf die IVU.elect GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209753 B) übertragen. | a) 30.08.2019 Mallison | ||||
| 35 | 19. Kirst, Timo, *XX.XX.XXXX, Simmerath Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.10.2020 Wolff | ||||
| 36 | 20. Dr. Hagebölling, Falko, *XX.XX.XXXX, Erkelenz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.04.2021 Wolff | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 25.05.2016 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, bis zum 26.05.2026 das Grundkapital um bis zu 5.315.748,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 03.06.2021 Thamm | ||||
| 38 | Nicht mehr Prokurist: 14. Hellwig, Andreas | a) 31.08.2022 Wolff | ||||
| 39 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2023 ist die Satzung geändert in §§ 17 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 14.06.2023 Mallison | ||||
| 40 | Nicht mehr Prokurist: 19. Kirst, Timo 21. Schekiera, Linda, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.06.2023 Sawade | ||||
| 41 | 22. Dr. Kasten, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 23. Dr. Schachel, Hanna, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 24. Shooman, André, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.01.2024 Nuck | ||||
| 42 | Änderung zu Nr. 21: Berichtigung des Geburtsdatums Schekiera, Linda, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.02.2024 Burchardt | ||||
| 43 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2024 ist die LBW Optimization GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 186048 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.06.2024 Mallison | ||||
| 44 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2024 ist die Satzung geändert in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung). | a) 08.07.2024 Mallison | ||||
| 45 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2024 ist die EBS ebus solutions GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen, HRB 22760) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.07.2024 Mallison | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Rust, Matthias | a) 04.11.2024 Burchardt | ||||
| 47 | Nicht mehr Prokurist: 11. Prust, Perry | a) 16.06.2025 Burchardt | ||||
| 48 | 25. Dr. Olejnik, Edith, *XX.XX.XXXX, Raeren/Belgien Einzelprokura | a) 03.07.2025 Förster | ||||
| 49 | Änderung zu Nr. 25: Dr. Olejnik, Edith Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.07.2025 Förster | ||||
| 50 | Nicht mehr Prokurist: 15. Voith, Steffen | a) 20.03.2026 Sander | ||||
| 51 | b) Vorstand: 9. Meiser-Sustmann, Petra, *XX.XX.XXXX, Amsterdam | a) 14.04.2026 Sander | ||||
| 52 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2026 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 10 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrates). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2031 einmalig oder mehrmals um bis zu 5.315.748,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I) Das genehmigte Kapital vom 27.05.2021 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 05.06.2026 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.