Historischer Auszug

Itzehoe Tausender Amtsgerich Zehner 13579 Zehner 24680 Hunderter Tausender | Hunderter nr nn nen ann Nr, Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende = Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse “Tag der Eintragung tra- d des. Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift sang c) Gegenstan 5% DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 _ 3 4 3 6 7 1 a) Itzehoer Lebensversiche ungs- :Walter Niehuus, : ; Die Satzung ist am 11. Juni 1982 fes | u | Aktiengesellschaft :4.000.000,52211 Oldendorf | ; Der Vorstand besteht aus Mindestens nn ersonen, @) 9. Mrz 1903 p) Itzehoe DM isieshard Otto. ; ;die vom Aufsichtsrat bestellt werden. Im übrigen Q HRB 0191 i TEEFRETTTTT EEE |bestimmt der Aufsichtsrat die #äahl der Mitglie- FA ATIPR TOR ce) Gegenstand des Unternehmens: TTTTTTTTTI ;der. Die Gesellschaft wird dürch zwei Vorstands- ! 4 i ist der unmittelbare und i mitglieder oder ein Vorstahdsmitglied mit einem ; mittelbare Betrieb der Le- | | Prokuristen gerichtlich"und außergerichtlich ver- ®) Satzung : bensversicherung in allen | treten. Bl. 6 - 14 sand : ihren Arten und damit ver- : undenen Zusatzversicherun- i gen. : Die Gesellschaft kann in : der von ihr betriebenen Ver- : sicherungssparte mit anderen : Versicherungsunternehmen Tei- | lung von Risiken vereinbaren. : Die Gesellschaft kann Ver- ! i sicherungen aller Art, so- |; : weit sie nicht selbst von |; | : ihr betrieben werden, sowie | : Bausparverträge vermitteln. : : Die Gesellschaft kann sich ; : an anderen Versicherungs- i unternehmen durch Erwerb : von Aktien oder in anderer ; : Form beteiligen, soweit $ 7: i Abs. 2 VAG nicht xentgegen- : u... steht. | I 2: i ‚Dem Diplom-Kaufmann Joachim a) 13. Juli 1983 |Strahlendorff in 2211 Oldendorf 0491 |und Herrn Herbert Biehler in | i 2210 Itzehoe ist derart Prokura ‚erteilt worden, daß sie die Ge-:; | sellschaft jeweils gemeinschaft+ i i :lich mit einem Vorstandsmitglied —— nn \ vertreten, 3 Dr. Jürgen Dr. Jürgen Graßau ist zwm standsmitglied Er "Januar 1984 Graßau, 2000 : bestellt. Herr Sieghard Otto “%st nicht mehr H 0491 Hamburg ; Vorstandsmitglied. 5 . ana he m Die Prokura des Herrn Herbert ‚Biehler, Itzehoe, ist erloschen. a) 27. Mai 1986 0491 >

mts Nr. Vorstand . der a) Firma Grund- Persönlich haftende r Eintragt ng Ein- b) Sitz oder Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse 2 208 Ce Ki tra- 4, Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift . j c) Gegenstand "Gas Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 1 3 a 5 6 \ ; 7 3 Diplon-Kaufmann Die Prokura des Joachim Dr. Jürgen Graßau ist durch Tod aus dem Vor- a) 19. Aug. 1987 Joachim Strahlen: Strahlendorff ist erloschen. stand ausgeschieden. — HRB_0491 orff in Olden- Der Diplom-Kaufmann Joachim Straklendorff ist PT dorf i zum Vorstandsmitglied bestellt«‘ 6 Karl-Heinz Holbek, Versicherungswirt Karl-Heinz Holbek,. Schenefeld, a) 21. Juni 1988 "Nersicherungswirt, ist zum VorstandsmitgXied bestellt. i HRB 0491 ‚Be efeld. i — \ ’ Rechtsanwalt | 'Rechtsanwält Gerd Bolten, Itzehoe, ad Dipl Kauf- a) 26. Mai 1989 Itzehoe i andsmitglied bestellt. + de=ft, Hldenderk 5 Den Diplomphysiker“ omas Krü- Die ordentliche Hauptversammlung vom 10. Juli a) Ü a :ger in 2080 Pinnek 1989 hat die Änderung des 8 9 Ziffer 1 (Auf- ‚art Gesamtprok sichtsrat) der Satzung beschlossen. :den, daß er ; einem Vor v Rnrtcetnno anf dem 2 ten Rlatt

Tausender | Hunderter Fer Tausender | Hunderter Vorstand IHR B OUT AL j Rlatt ul i Grund- Persönlich haftende Tr. t : Stammkapital Cecchafehühre Prokura 2) - Er der Eintragung Zu ra- c) Gegenstarid, des Unternehmens DM sc Fer rer Rechtsverhältnisse und Unterschrift i gung wickler b) Bemerkungen u \ 2 3 4 6 7 . Infolge Nanensänderuna | i Ludka ‚perichtigend eingetra- 13 i :Dipl.-Volkswirt:! Uwe Stache, Elmshorn, ist der-: Molfgang Bitter ist zum Vorstandsmitglied lau = i : Wolfgang Bitter; art Gesamtprokura erteilt, daß: bestellt. i ; Achim : er die Gesellschaft mit einem ! 4 | : Vorstandsmitglied vertritt. A Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. Juni, 1994 ist der Gegenstand des Unternehmens unter :Abänderung des 3 der Satzung erweitert worden. Er umfaßt Je t auch die Verwaltung von Versor- b 'gungseinri Msungen. Ferner ist die Satzung um den Absptinitt V (Überschußbeteiligung) ergänzt 14 ic) Der unmittelbare und mittel- i bare Betrieb der Lebensver-: sicherung in allen ihren i Arten und damit verbundenen: Zusatzversicherungen sowie die Verwaltung von Ver- sorgungseinrichtungen. a) Sep. 1994 27 Beschluß B1. 221-223 Sdbd. a) 18. Sept. 1996 Jan. 1997 Dice Rand a) 08. Februar 1999 15 ; | Vorsitzender des; ‚alter Niehuus ist nicht wehr Vorstandsmitalied. a) i Vorszands: Nolfgang giiter ist zum Vorsitzenden des Vor- : Dinplomvolkswirt stands ernanni worden. rl i Molfgang Bitter,: 1A / AU i Achim | 16 5.900.000, -- ; i :Die Hauptversammlung vom 30. Juli 1996 hat unter i . i ; entsprechender Abänderung des $ 5 Abs. 1 der i i ‚Satzung eine Erhöhung des Grundkapitals aus Ge-: w_ i H :&alischaftsmitteln um 1.000.000,-- DM auf i , „gL i : :5.080.000,-- DM sowie eine weitere Erhöhung / h :des G ndkapitals gegen Einlagen um 900.000, -- i : DM auf 00.000,-- DM beschlossen. Die Kapi- i ; „talerhöhun ist durchgeführt. 17: | Stel ertretendes Die Prokura_des Uwe Ludka ist. Uwe Ludka ist Zum stellvertretenden Vorstands- | a) | | IV standsmitglied: erloschen. "; mitglied bestellt‘ Dipl.-Wirtschaftis- 5 ;mathematiker Uwe: i |Ludka, Pinneberg: 0; I“ Di. Prukura des Hartwig Frohloff ist ;\we „udka ist zum ordentlichen“Yorstandsmit- i erloschen. :glied bestellt. Manfred Schmidt, Itzehoe ist Gesamt- | | prokura in der WEise erteilt, daß er die Gesellschaft mit einem Vorstands- nn mitglied vertritt. ı ! H 3 Die Prokura des ınomas Krüger 15 S137-Karteiblatt HR B (2/89 17. Mai 1999 y

Reg Ei Amtsg xicht = } In . : * Rückseite von Blatt ...... j% u HR B 6 U e A Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende ur Ein- b) Sitz akt ital Gesellschafter Prokura )Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler 1b) Bemerkungen 2 3 4 | | | 6 I 7 20 i ; Prokura zusammen mit einem ‚a) 29. Mez 71999 M | "Torstandsmitglied oder einem M i : Prokuristen: ; Frederik Waller eb. am 05,02, : 1959, Oldendorf __ | . oo. ; en . gen De ee | / \ Bi 7 DD: r : \ ! Pi t 5 22 6.000.000,00 : ‚Sie Hauptversammlung vom 10. Juli 2001 hat die Umwandlung: a) 05. Sept. 2001 Euro: :der Nennbetragsaktien in Stückaktien, die Umstellung des _ :Grundkapitals von Deutschen Mark auf Euro, die Erhöhung _ — IT... des Grundkapitals um2.983.377,91 Euro auf 6.000.000,00 : :Euro sowie die Abänderung des $ 5 Abs. 1 und 2 (Grund- _ b) Satzungsänderungs- 'kapital, Aktien) sowiex$ 17 (Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlüsse Bl. 282 f :der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durch- : Sdb.; Satzung geführt. des :- Bl. 315 f SdB. 23 Die Gesellschaft hat am 15. Mai 2001 mit der Itzehoer :a) 20. Sept. 2001 Mersicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G. ‘als herrschendem Unternehmen einen Ergebnisabführungs- i , vertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen der betei- En ligten. Rechtsträger haben dem Vertrag am 10. Juli 2001 ‚b) Ergebnisabführungs- zugesti . vertran RT ?RQ Schi, Zustimmungsbeschluss Bl. 284 Sdbd.; Zu- stimmungsbeschluß des herrschenden Unternehmens B].298 Sdbd. Die Hauptversammlung von 04. DeZegber 2003 hat. eine Neu- .2)69,12.2003 stückeluna des Grundkapitals und dessen Erhöhung um ı 2.000.000,00 EUR auf ?C.000.000,00 Eübngovie die ent- PM sprechende Abänderung des $ 5 Ziffer 1 d&w_ Satzung be- b)Beschluss schliessen, Tie Kapitalerhöhung ist durchaer int, ‚B1.314 ff Scb

Amtsgericht | ize h Oe a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender |Hunderter| Zehner 13579 Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter/ in EUR Geschäftsführer/ in Abwickler/in Prokura Tausender |Hunderter| Zehner 24680 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 RS 127 a — Karteiblatt HR B (10/02) 3 4 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01. a) 3: Aug. 2005 / Juli 2005 ist die Satzung in $ 2 (Bekannt- machungen) geändert. b) Beschluss / Bl. 339 Sdb. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht N a) Firma Grund- Ein- b) Sitz oder Ira- c) Gegenstand Stammkapital “ des Unternehmens EUR gung Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter/in Geschäftsführer/in Abwickler/in Rückseite von Blatt Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 4 Fortsetzung auf dem ten Blatt