Historischer Auszug

Amtsgericht ' m - 00:49 N j omas: " Grund- Vorstand mtsgericht Hameln der oder Persönlich haftende HRB 1762 Ein- Stamm- Gesellschafter Rechtsverhältnisse T . tra- . €) Gegenstand des Unternehmens . kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift gung b) Bemerkungen 1 3 'h 7 1. [a) AEG Zähler GmbH, 15.000.000,--. IKaufmann Dr. Prokuristen: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 01.12.1995 b) Hameln Manfred käppeler, |Herbert Bleibaum, ‚Hameln. CEST ’ Hannover. Eugen Hezel, Hameln. Der Gesellschaftsvertrag it am 25. November 1993 abgeschlossen und !- Diplom-Ingenieur_ [Jeder von ihnen vertritt diddurch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember und Schmidt Nertrieb von elektromecha= Uwe Pförter, Marx- [Gesellschaft mit einem Ge- |22. Dezember 1993 geändert. b) Früher mt nischen Wechselstrom-, Dreh- \zell. Ischäftsfüher oder einem richt ank strom - und Münzzählern, von Syndicus Dr. anderen Prokuristen. ” Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. ti rg 'vollelektronischen Zählern Christoph Berddolt,\| mm Ist nur ein "Geschäftsführer vorhanden, vertritt dieser die Gesell- S77E0 ın sowie elektrischen Tarifge- Neuilly/Frankreich. schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die ° räten im Zähler oder in Zu- Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch_ satzgehäusen sowie von witte @inen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen ver-. rungsabhängigen Regelungen treten. Der Gesellschafter kann einem oder mehreren Geschäftsführern| “von Öl- und Gasheizungen ein Alleinvertretungsbefugnis einräumen. Die Geschäftsführer können schließlich entsprechendem durch die Gesellschafterversammlung für einzelne Geschäfte oder ganz. Zubehör. Die Gesellschaft ist allgemein von den Beschränkungen des Selbstkontrahierens ($ 181: BGB zu allen Maßnahmen und Ge- befreit werden. schäften berechtigt, die dem _Gegenstand des Unternehmens Die Geschäftsführer Uwe Pförter und Dr. Christoph Bergcolt sind je- dienen können. Sie ist insbe weils alleinvertretungsberechtigt. _ _sondere berechtigt, Zweig- _hiederlassungen_zu_errichten Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 9. Oktober 1995: ist und sich an einschlägigen der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt/Main nach Hameln verlegt. Unternehmen des _In- und_Aus- Durch Beschluß derselben Gesellschafterversammlung ist der Gesell- landes zu beteiligen. schaftsvertrag in den $$ 1 (Firma; Sitz und Geschäftsjahr), 6 (Ge- schäftsführung) geändert, die Ziffer IV des Gesellschaftsvertrages mit den $$ 7 - 12 (Aufsichtsrat) ist aufgehoben. Die bisherigen $$ 13 und 14 sind nunmehr die $$ 7 und 8. LI: Zwischen der Gesellschaft _(beherrschtes Unternehmen) und der a) 22.03.1996 Schlumberger Holding GmbH mit dem Sitz in Ismaning (beherrschendes Unternehmen - Amtsgericht München HRB 81666 -) ist am 23. Dezember S 1994 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvetrag geschlossen, dem Schmidt beide Gesellschafterversammlungen am gleichen Tage zugestimmt haben. 3. Dr. Manfred Käppeler ist nicht mehr Geschäftsführer. _ a) Sy Schmidt 4. Prokuristen: Dr. Jens Thiele, Forst. a) 25,06 chmid Josef WeRbecher, Elches- heim-Illingen. Jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft mit einem: Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. RS 152 Karteikarte für. HR B (gelb) (6. 62) = Fortsetzung Rückseite .

Amifsgericnt ——_ . . RUCKSEITEe von blait u nn HRB 100575 vormals: Nr. . Grund- Vorstand Amtsgericht Hameln der , a) Firma oder Persönlich haftende HRB 1762 Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse n tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung DM Abwickler und Unterschrift gung b) Bemerkungen 7 Dr. Christoph Bergdolt ist nicht mehr Geschäftsführer. Der Geschäftsführer Uwe Pförter ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Er ist berechtigt, die Gesellschaft bei der Vor- nahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder zugleich als Ver- treeter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. a) 15.07.1997 a)14.08.1997 _Die Prokura Eugen Hezel ist erloschen. Die Prokura Eugen Hezel I - ist erloschen... 07240 Pfeiffer Die Prokura Herbert Blei- baum ist erloschen. Prokuristen: artin-Schmidt-Prange Pforzheim. . Werner Paech, Coppenbrügge- Diederssen. Walter #ttl, Berlin-Steg- litz. Jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuris a) 09.10.1997 EG | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 26. August 1997 ist das Stammkapital zur Durchführung der Verschmelzung mit der Heliowatt Werke Elektrizität GmbH mit Sitz in Berlin (übertragende Firma) gemäß $ 53 Umwandlungsgesetz von 15.000.000,-- DM auf 15.100.000,-- DM erhöht und der Gesellschaftsvertrag in $ 4 (Stamm- kapital) geändert. a) 28.10.1997 - (Re Pfeiffer Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der Heliowatt ja) 18.12.1997 Werke Elektrizität GmbH in Berlin mit dieser Gesellschaft ver- schmolzen durch Aufnahme auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 1997, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26. August 1997 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26. August 1997. mid b) Der Verschmelzungsvertrag ist aus Blatt 75 bis 84, die Be- schlüsse der Gesellschafterver- sarmlung sind aus Blatt 68 bis 72 (übernehmende Gesellschaft) und Blatt 66 bis 68 (übertragende Gesellschaft) ersichtlich. Registerblatt der übertragenden Gssellschaft: Amtsgericht Berlin-Charlotten- burg HRB 57214. m ug ann

Tausender | Hunderier , :S | Amtsgericht Hannover ' | HRB 100575 00-49 Amtsgericht vormals: Amtsgericht Hameln HRB 1762 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 27.05.1998 2) 11.0993 Mn 1 Schrätdt 7, 4 5 - 6 Dr. jur. Christoph Bergdolt ist zum weiteren alleinvertretungsbe- rechtigten Geschäftsführer Desteltt. Die Prokura Walter Ottl ist Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 13. Juli 1998 ist der erloschen. Gesellschaftsvertrag in $ 1 (Firma) geändert. Assessor Dr. jur. Christoph _Bergdolt Oldenburg. Berlin-Treptow GmbH (übertragendes Unternehmen) in Berlin mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme auf Grund des Verschmelzungs vertrages vom 25. August 1998, des Beschlusses der Gesellschafter- versammlung vom 25. August 1998 sowie des Beschlusses der Gesell- schafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25. August 1998. Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der AEG Zähler |a)16.11.1998, ” Schmi b) Der Verschmelzungsvertrag ist aus Blatt 75 bis 84, die Beschlüsse der Gesell- schafterversammlungen sind - aus Blatt 67 bis 70 (über- nahmende Gesellschaft) und . Blatt 66 bis 67 (übertragende Gesellschaft) ersichtlich. Registerblatt der über- tragenden Gesellschaft: Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HB 36764. a) 26.02.499 chmid 1) 28.04.1999 Gesamtprokuristen: Be oc, Rheinfelden, Jürgen Kirmair, (geb. 26.10.1943), Hannover Jeder vertritt die Gesell- ‘ schaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. j RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6.62) Fortsetzung Rückseite

AmISgeriar | J Nr. der Ein- tra- gung 16. .18 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Kuckseite von Blatt ..... f un J.. Rechtsverhältnisse HRB100575 vormals: j ‚Amtsgericht Hameln :HRB 1762 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 19 |a) Schlumberger Zähler & Systemtechnik GmbH. c) Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von elektromechanischen Wechselstrom-, Drehstrom- und Münzzählern, von vollelektronischen Zählern sowie elektronischen Tarifgeräten im Zähler oder in den Zusatzgehäusen sowie von witterungsabhängigen Regelungen von Öl- und Gasheizungen einschließlich entsprechendem Zubehör, die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie die Eingehung aller Hilfstransaktionen und aller 4 Die Prokura. Eckhard Blumen- Rolf Rübsam eb. am 6.07.69), Gemering, ist . N einem anderen Prokuristen. Die Prokura Dr_Iens Thiele ist erloschen. Rainer Lenz (geb. am 07.01.64), Karlsruhe; ist Prokura | erteilt. Er vertritt gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.. Nils Martin Persson (geb. am_._ 08.07.65), Hameln; ist Prokura — einem Geschäftsführer oder [| + — — — — — — —— einem anderen Prokuristen.. 7 a) 10.05.1999 Pi Pfeiffer a) 07.10.99 hmidt Y a) 22.12.99 Schmidt | : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15. November 1999 ist die Firma und der Gesellschaftsvertrag in $ 1 (Firma) und $ 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert und im übrigen neu gefaßt. a) 04.01.00 u Pfeiffer : - | Fortsetzung auf dem....3.ten Blatt ne

Amitsgeriht ---—--—- _— - tausender | Hunderter 00-49 Amtsgericht Hannover lat, HRB 100575 u Satzung (Dauer und Geschäftsjahr) beschlossen. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6. 62) Nr. Grund- Vorstand Amtsgericht Hameln \ oder Persönlich haftende HRB 1762 Ein- b) Sitz Stamm- Gesellschafter Rechtsverhältnisse tra- c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer a) Tag der Eintragung gung DM Abwickler und Unterschrift b) Bemerkungen 1 7 Transaktionen, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern in der Lage sind. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen mit ähnlichem oder ergänzendem Unternehmensgegenstand erwerben und Beteiligungen an solchen Unternehmen halten oder ihren Betrieb führen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge und insbesondere Gewinn- und Verlustabführungs- und/oder Beherrschungsverträge abschließen. 20 Die Prokura Niels Martin a) 14.08.00 Persson ist erloschen. PM U Pfeiffer 21 Die Prokuren Josef Weßbecher 2) 25.0401 und Rainer Lenz sind erloschen. Ns Pfeiffer Die Gesellschafterversammlung vom 05. Juli 2001 hat die Änderung des $ 3 der a) 22.08.0 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag BI1.43 bis 47 Fortsetzung Rückseite

AMITSGgEHAM ROERSEHE VON DIGTT ... eu... ‚MARB IUUVD/O vormals: Nr. j Vorstand Amtsgericht Hameln der a) Firma Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Tas der Eintragun Een a) Tag der tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift 9 gung b) Bemerkungen 1 4 5 7 23 Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23. Dezember 1994 a) 24.09.01 zwischen der Gesellschaft (beherrschendes Unternehmen) und der Schlumberger GmbH mit Sitz in Ismaning (herrschendes Unternehmen) ist beendet. Er ist zum j 30. September 2001 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat am 13. Schmidt August 2001 die Zustimmung erklärt. 24 Gerard Gallez (geb. Gerard Gallez_ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. __ a) 26.09.01 j am 08.08.43), y, Frankreich. Der Geschäftsführer Gerard Gallez ist alleinvertretungsberechti } N Pfeiffer 25 Dr. Christoph Bergdolt ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 04.10.01 0000 Pfeiffer 26 Die Prokura Ralf Rübsam ist a) 31.10.01 erloschen. > _ Schmidt _____....\. 27} a) Actaris Zähler & Systemtechnik : Remy Brill (geb. am Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2091 ist der a) 06.12.2901 GmbH. 12.04.1962), Berstett, Gesellschaftsvertrag in $ 1 (Firma und Sitz), $ 3 (Dauer der Gesellschaft, Frankreich. Geschäftsjahr), $ 5 (Vertretung und Geschäftsführung) geändert und insgesamt neu / gefaßt. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Schmidt Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer b)Gesellschaftsvertrag Bl. gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen 11 - 14 Sonderband. vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann andere Vertretungsbefugnisse bestimmen, insbesondere einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des $ 181 BGB erteilen. Der Geschäftsführer Gerard &allez vertritt die Gesellschaft stets allein. Er ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. Remy Brill ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer Remy Brill ist alleinvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer Remy Brill ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit und berechtigt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. Fortsetzung auf dem...Y.... ten Blatt

Tausender | Hunderter Amtsgericht mm. 00.49 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Prokura vormals: Amtsgericht Hannover | Blatt 4 HRB 100575 Amtsgericht Hameln HRB 1762 Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Die Prokuren Martin Schmidt- Prange un j 1 € atthias Müller (geb. 'erteilt. Er vertritt gemeinsam mil einem chä ihrer_oder einem anderen Prokuristen.. Reinhard Holst (geb. am erteilt. Er vertritt gemeinsam mi einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.. am 01.06.1968), Kiel; ist Prokufa 09.05.1955), Lübeck; ist Prokurk Die Prokura Matthias Müller ist erloschen. Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Actaris Holding Germany GmbH in Karlsruhe (HRB 9779) -herrschendes Unternehmen) ist am 19.11.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 19.11.2002 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 19.11.2002 zugestimmt haben. 7 a) 24.01.2002 a) 17.10.2002 E- a) 12.12.2002 t b)Urkunde Bl. 63 ff SB.. RS 152 Karteikarte für HR B (gelb) (6.62) Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Actaris Holding Germany GmbH in Karlsruhe (AG Karlsruhe HRB Nr 9779 -herrschendes Unternehmen) am 19.11.2002 geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist geändert worden. Der Änderung haben die Gesellschafterversammmlung der beherrschten Gesellschaft am 08.08.2003 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 08.08.2003 zugestimmt. Der zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Actaris Holding Germany GmbH in Karlsruhe (herrschendes Unternehmen) geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge wegen Verschmelzung auf die Actaris Development Germany GmbH (Amtsgericht Köln HRB 51068) übergegangen. a) Wd Schmidt b ) Beschluß und Anmeldung Bi. 82 ffSB. 2) Yh Schmidt b) Anmeldung Bl. 149 SB. Fortsetzung Rückseite

JATTESZETIRTIE u rn ; Grund- a) Firma oder b) Sitz Stamm- c) Gegenstand des Unternehmens kapital EUR Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura vormals: HRB 1762 Rechtsverhältnisse I "HRB 100575 Amtsgericht Hameln a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 368 4 | nu Thierry Pimenta de Miranda (geb. am 05.07.1947), B- Brüssel. Die Prokura Egbert Frintrop ist erloschen. Gerard Gallez ist nicht mehr Geschäftsführer. „eiard Wallez ıst nicht mehr (reschäftsführer, Thierry Pimenta de Miranda ist zum Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer Thierry Pimenta de Miranda ist alleinvertretungsberechtigt. Der Geschäftsführer Thierry Pimenta de Miranda ist von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit und berechtigt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 7 a) 15.03.2004 a) 22.06.2004 eG Schmidt Zuständigkeit des Registergerichts zum 1. August 2005 geändert durch Verordnung vom 20.05.2005 (Nds. GVBI. Nr. 12/2005 S. 182); nunmehr Amtsgericht Hannover Fortsetzung auf dem.......... ten Blatt