Handelsregister · HRB 100575 früher Amtsgericht Hameln
Chronologischer Auszug
Itron Zähler & Systemtechnik GmbH · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Actaris Zähler & Systemtechnik GmbH b) Hameln c) Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von elektromechanischen Wechselstrom-, Drehstrom- und Münzzählern, von vollelektronischen Zählern sowie elektronischen Tarifgeräten im Zähler oder in den Zusatzgehäusen sowie von witterungsabhängigen Regelungen von Öl- und Gasheizungen einschließlich entsprechendem Zubehör, die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie die Eingehung aller Hilfstransaktionen und aller Transaktionen, die den Gegenstand des Unternehmens zu fördern in der Lage sind. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen mit ähnlichem oder ergänzendem Unternehmensgegenstand erwerben und Beteiligungen an solchen Unternehmen halten oder ihren Betrieb führen. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge und insbesondere Gewinn- und Verlustabführungs- und/oder Beherrschungsverträge abschließen. | 15.100.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Geschäftsführern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Den Geschäftsführern kann jeweils die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Geschäftsführer: Brill, Remy, Berstett /Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Pimenta de Miranda, Thierry, B- Brüssel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Paech, Werner, Coppenbrügge-Diederssen Kirmair, Jürgen, Hannover, *XX.XX.XXXX Holst, Reinhard, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1993 zuletzt geändert am 08.11.2001 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Actaris Development Germany GmbH (Amtsgericht Köln HRB 51068) -herrschendes Unternehmen) ist am 19.11.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 19.11.2002 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 19.11.2002 zugestimmt haben. Zuletzt geändert am 08.08.2003 mit der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafterversammlung vom 08.08.2003 | a) 30.05.2006 Tautenhahn b) Urkunde Bl. 63 ff, Beschluss und Anmeldung Bl. 82 ff und Anmeldung Bl. 149 des Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.05.2006. |
| 2 | b) Der mit der Actaris Development Germany GmbH in Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HRB 10522 vormals Amtsgericht Köln HRB 51068) am 19.11.2002 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.05.2006 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2006 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.07.2006 Schasse b) Gesellschafterbeschluss Blatt 210 bis 229 Sonderband. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peterson, Karsten, Hameln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kirmair, Jürgen, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2006 Schasse | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pimenta de Miranda, Thierry, B- Brüssel, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2008 Wienke | ||||
| 5 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Paech, Werner, Coppenbrügge, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Holst, Reinhard, Landau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Paech, Werner, Coppenbrügge-Diederssen | a) 07.08.2008 Wienke | |||
| 6 | Prokura erloschen: Holst, Reinhard, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2008 Wienke | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schulz, Bernd, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Jahn | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Kuhbrückenstr. 2-4, 31785 Hameln | b) Bestellt als Geschäftsführer: De Contenson, Guillaume, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Brill, Remy, Berstett /Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2008 Wienke | |||
| 9 | a) Itron Zähler & Systemtechnik GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.04.2009 Wienke | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Brekelbaumstr. 5, 31789 Hameln | a) 16.12.2009 Schröter | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.12.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 08.12.2011 mit der Itron ZSO Beteiligungs GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 110798) verschmolzen. | a) 22.12.2011 Degner | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Holst, Reinhard, Landau, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2012 Degner | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: De Contenson, Guillaume, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hiteshew, Craig, Veradale WA 99037-0000 - USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2012 Degner | ||||
| 14 | b) Infolge Verschmelzung und Änderung der Firma ist das herrschende Unternehmen des mit der Actaris Development Germany GmbH in Karlsruhe (bisher Amtsgericht Karlsruhe, HRB 10522, vormals Amtsgericht Köln, HRB 51058) am 19.11.2002 abgeschlossenen und am 31.05.2006 geänderten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages nunmehr die Itron Holding Germany GmbH in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 109570). | a) 12.12.2012 Degner | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hiteshew, Craig, Veradale WA 99037-0000 - USA / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Paech, Werner, Coppenbrügge, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Scale, Olaf, Bergen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Zinnitsch, Klaus, Walzbachtal, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Shaub, John, Spokane Valley, WA 99037 / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wessel, Reiner, Aerzen, *XX.XX.XXXX Baumann, Romy, Heiligenhafen, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2014 Degner | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Scale, Olaf, Bergen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Markus Bernhard, Stutensee, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2014 Degner | ||||
| 17 | b) Der mit der Itron Holding Germany GmbH in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 109570) am 19.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014 und 19.12.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2014 und 19.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.12.2014 Wilhelm | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Shaub, John, Spokane Valley, WA 99037 / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, William Mark, Boca Raton / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.12.2014 Wilhelm | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, William Mark, Boca Raton / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Huizing, Johannes Rinse, Trets / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Vach, Joel Ashley, Coeur d'Alene / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Farrow, Robert Henry Alban, Liberty Lake / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.05.2016 Degner | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Schulz, Bernd, Hameln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Potyka, Dagmar, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2016 Wilhelm | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Markus Bernhard, Stutensee, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grabsch, Dirk, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2016 Degner | |||
| 22 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Farrow, Robert Henry Alban, Spokane/ Washington / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wessel, Reiner, Aerzen, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2017 Degner | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zinnitsch, Klaus, Walzbachtal, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Jung, Roger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2020 Bartels | |||
| 24 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Huizing, Johannes Rinse, Meudon / Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.10.2020 Degner | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Farrow, Robert Henry Alban, Spokane/ Washington / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Landers, Chantel Margaret, Tipperary Town / Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.12.2020 Degner | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Potyka, Dagmar, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2021 Bartels | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Jung, Roger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2022 Degner | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Huizing, Johannes Rinse, Meudon / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Ware, Christopher Edward, Austin, Texas / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2024 Degner |
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