Handelsregister · HRB 15671
Chronologischer Auszug
ItN Nanovation AG · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ItN Nanovation AG b) Saarbrücken c) Die Erforschung, die Produktion sowie der Handel von Nanopartikeln und die Vermarktung derselben sowie deren Neben und Folgeprodukte. | 75.800,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Volz, Manfred, Großrosseln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.02.2006 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der ItN Nanovation GmbH, Saarbrücken (AG Saarbrücken HRB 12261) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 21.02.2006. | a) 11.04.2006 Nassiry b) Umwandlungsbeschluss Bl. 13 ff SB Satzung Bl. 25. ff SB | |
| 2 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Lauk, Tillmann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Volz, Manfred, Großrosseln, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2006 Lorscheider | ||||
| 3 | 1.076.850,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung / Hauptversammlung vom 21.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.050,00 EUR auf 76.850,00 EUR und weiter um 1.000.000,00 EUR auf 1.076.850,00 EUR beschlossen. Die am 21.02.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 1.001.050,00 EUR auf 1.076.850,00 EUR ist durchgeführt; § 5 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 03.03.2006 entsprechend geändert. | a) 18.05.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 111 SB | |||
| 4 | 3.871.284,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien ; Aktienform und Übertragung von Aktien) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 33.305,00 EUR auf 1.110.155,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.761.129,00 EUR auf 3.871.284,00 EUR beschlossen. § 5 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend geändert. | a) 19.05.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 188 SB | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 2.761.129,00 EUR auf 3.871.284,00 EUR beschlossen. § 5 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2006 entsprechend geändert. | a) 19.05.2006 Lorscheider b) Zu lfd. Nr. 4 Sp. 6 a) letzter Absatz, Eintragung vom 19.05.2006, entsprechend § 319 ZPO bezüglich des Datums von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 6 | 4.001.284,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 130.000,00 EUR auf 4.001.284,00 EUR beschlossen. Die am 09.05.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 130.000,00 EUR ist durchgeführt; § 5 Absatz 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2006 entsprechend geändert. | a) 31.05.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 199 SB II, Beschluss der Hauptversammlung Bl. 157 SB I, Beschluss des Aufsichtsrates Bl. 175 SB I | |||
| 7 | c) Die Erforschung, die Produktion sowie der Handel und die Vermarktung von Nanopartikeln sowie deren Neben und Folgeprodukte. | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die vollständige Neufassung der Satzung - in der berichtigten Fassung gemäss Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2006- und dabei auch eine Änderung in § 2 -jetzt Ziffer 3- (Gegenstand des Unternehmens) und §§ 6 und 7 -jetzt Ziffern 8, 9, 10- (Vorstand, Geschäftsführung, Vertretungsmacht) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Ergänzung der Satzung um Ziffer 5.1 (Genehmigtes Kapital) und Ziffer 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.001.284,00 EUR gegen Bareinlagen um bis zu 1.200.385,00 EUR auf bis zu 5.201.669,00 EUR beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.01.2007 gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 180.057,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Das Bezuzgsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2006 / I ) Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 300.095,00 EUR beschlossen. Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten aus bis zum 31.12.2011 ausgegebenen Optionen an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter der Gesellschaft. (Bedingtes Kapital 2006 / I ) | a) 01.06.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 231 SB Beschlüsse Bl.209 ff SB | |||
| 8 | 5.201.669,00 EUR | a) Die am 22.05.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.200.385,00 EUR auf 5.201.669,00 EUR ist durchgeführt; Ziffern 4.1 und 4.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.06.2006 geändert. b) Die Hauptversammlung vom 22.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 4.001.284,00 EUR gegen Bareinlagen um bis zu 1.200.385,00 EUR auf bis zu 5.201.669,00 EUR beschlossen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 27.07.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 254 SB zu lfd.Nr.8 Spalte 6 b): Eintragung vom 01.06.2006, lfd. Nr.7 Spalte 6 b) Satz 1 von Normaltext in Übergangstext geändert. | |||
| 9 | 5.381.726,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 22.05.2006 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2006 / I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 180.057,00 EUR auf 5.381.726,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2006 sind § 4.1 und 4.2 der Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert. | a) 16.08.2006 Lorscheider b) Satzung Bl.285 SB | |||
| 10 | b) Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Vorstand: Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 11.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und Ziffer 17.1.2 (i) (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 07.12.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 299 SB | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung der Ziffer 5.2 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.06.2013 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008 / I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 04.07.2008 Lorscheider | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Volz, Romeo, Wadgassen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schlager, Roland, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beilke, Gerd, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2008 Weber | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Lauk, Tillmann, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Schlager, Roland, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2009 Weber | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2007 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 6 Satz 2 (Bedingtes Kapital) und Ziffer 7 (Bekanntmachungen) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2006 in Verbindung mit dem Änderungsbeschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 um einen Betrag bis zu 300.095,00 EUR bedingt erhöht. Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten aus bis zum 31.12.2011 ausgegebenen Optionen an Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter der Gesellschaft. (Bedingtes Kapital 2006 / 2007 I ) | a) 30.03.2009 Lorscheider | ||||
| 15 | 5.911.726,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008 / I) ist das Grundkapital um 530.000,00 EUR auf 5.911.726.00 EUR erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.04.2009 sind die Ziffern 4.1 und 4.2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2008 / I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 470.000,00 EUR. | a) 06.05.2009 Lorscheider b) Fall Nr. 20 | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Untertürkheimer Str. 25, 66117 Saarbrücken | b) Bestellt als Vorstand: Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2009 Weber | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 11.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 16.06.2009 Lorscheider | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Beilke, Gerd, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ley, Florian, Sarreguemines/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2009 Weber | ||||
| 19 | 7.389.657,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.477.931,00 EUR auf bis zu 7.389.657,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe um 1.477.931,00 EUR auf 7.389.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.07.2009 ist Ziffer 4.1und 4.2 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) der Satzung entsprechend geändert. Die Hauptversammlung vom 05.06.2009 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 04.06.2014 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I). Der Vorstand ist ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.06.2009 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 14.07.2009 Lorscheider | |||
| 20 | 7.725.657,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2009 / I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 336.000,00 EUR auf 7.725.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.08.2009 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2009 / I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 664.000,00 EUR. | a) 16.09.2009 Lorscheider | |||
| 21 | 8.188.618,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.06.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009 / I -ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 462.961,00 EUR auf 8.188.618 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.12.2009 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2009 / I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 201.039,00 EUR. | a) 22.12.2009 Lejeune | |||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nonninger, Ralph, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2010 Weber | ||||
| 23 | 8.389.657,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Meyer, Frank Michael, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Dilly, Jörg Johannes, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2009 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2009 / I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 201.039,00 EUR auf 8.389.657,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2010 sind Ziffer 4.1 und 4.2 der Satzung (Grundkapital, Höhe und Einteilung) geändert. b) Das Genehmigte vom 05.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009 / I) ist damit ausgeschöpft. | a) 29.04.2010 Lejeune | ||
| 24 | b) Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009 / I) ist damit ausgeschöpft. | a) 06.05.2010 Lejeune b) Zu lfd. Nr. 23 Sp. 6 b), Eintragung vom 29.04.2010 entsprechend § 17 HRV von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2010 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Genehmigtes Kapital) und Ziffer 20 (Einberufung, Stimmausübung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.06.2010 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.893.270,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010). Der Vorstand ist ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.06.2010 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 10.06.2010 Lejeune | ||||
| 26 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 01.06.2015 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.893.270,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2010). Der Vorstand ist ermächtigt, nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.06.2010 das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 13.07.2010 Lejeune b) Entsprechend § 17 HRV von Amts wegen eingetragen: Zu lfd. Nr. 25 Sp. 6 b) Eintragung vom 10.06.2010 | ||||
| 27 | 8.478.474,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 23.201,00 EUR auf 8.412.858,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.12.2010 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.870.069,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015. (Genehmigtes Kapital I/2010). | a) 13.01.2011 Kockler | |||
| 28 | 8.412.858,00 EUR | a) 18.01.2011 Kockler b) Zu lfd. Nr. 27, Spalte 3, Eintragung vom 13.01.2011, entsprechend § 17 HRV von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 29 | 8.478.474,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 65.616,00 EUR auf 8.478.474,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.12.2010 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.804.453,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015. (Genehmigtes Kapital I/2010). | a) 18.01.2011 Kockler | |||
| 30 | 8.604.418,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.944,00 EUR auf 8.604.418,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.678.509,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 15.02.2011 Kockler | |||
| 31 | 8.630.059,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.641,00 EUR auf 8.630.059,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.652.868,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 17.02.2011 Kockler | |||
| 32 | 8.656.725,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.666,00 EUR auf 8.656.725,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.02.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.626.202,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 01.03.2011 Kockler | |||
| 33 | 8.683.462,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.737,00 EUR auf 8.683.462,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.02.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.599.465,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 08.03.2011 Kockler | |||
| 34 | 8.809.406,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.944,00 EUR auf 8.809.406,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.04.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.473.521,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 21.04.2011 Kockler | |||
| 35 | 8.822.937,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.531,00 EUR auf 8.822.937,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2011 sind § 4 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.459.990,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 10.05.2011 Kockler | |||
| 36 | 10.993.802,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.170.865,00 EUR auf 10.993.802,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.05.2011 sind § 4 Ziff 1 und 2 (Grundkapital) und § 5 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2010 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.289.125,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 01.06.2015 (Genehmigtes Kapital I/ 2010). | a) 12.05.2011 Kockler | |||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2011 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 14 (Beschlussfassung, Beschlüsse) Punkt 3, Ziff. 17 (Vergütung Aufsichtsrat) Punkt 2, sowie Punkt 3 bis 8 und Punkt 12, Ziff. 22 (Beschlussfassung) Punkt 2 sowie die Ergänzung der Satzung um Ziff. 17 (Vergütung Aufsichtsrat) Punkt 14 beschlossen. | a) 12.07.2011 Kockler | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Dilly, Jörg Johannes, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2011 Weber | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bahr, Gerd Robert Johann, Ahrensbök, *XX.XX.XXXX Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2012 Weber | ||||
| 40 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.04.2012 Weber | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Ley, Florian, Sarreguemines/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2012 Weber | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2012 hat die Herabsetzung des genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital I/ 2010) von zuletzt 1.289.125,00 EUR um 420.679,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde ein weiteres bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2012/I) eingerichtet und § 6 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.06.2015 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 868.446,00 EUR zu erhöhen Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital I/2010). Die Hauptversammlung vom 30.07.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 400.000,00 EUR durch Ausgaben von bis zu 400.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Akienopitionsrechten an Mitglieder des Vorstands, die bis zum 31.12.2013 gewährt werden. (Bedingtes Kapital 2012/I) | a) 03.09.2012 Dörr | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Dr. Meyer, Frank Michael, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bahr, Gerd Robert Johann, Ahrensbök, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2012 Müller | ||||
| 44 | 11.832.766,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.07.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 838.964,00 EUR auf 11.832.766,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2012 und 08.10.2012 sind §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital I/ 2010 beträgt noch 29.482,00 EUR. | a) 09.10.2012 Dörr | |||
| 45 | a) Der Aufsichtsrat hat am 22.04.2013 eine redaktionelle Änderung der Satzung in § 7 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 05.06.2013 Dörr | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1 .687.441,00 EUR beschlossen. | a) 01.10.2013 Dörr | ||||
| 47 | 13.520.207,00 EUR | a) Die am 21.08.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 1.687.441,00 EUR ist durchgeführt; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2013 geändert. | a) 15.11.2013 Dörr | |||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Weber | ||||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.06.2016 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.760.103,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I/ 2014). | a) 21.08.2014 Dörr | ||||
| 50 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Gewährung einer besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.03.2015 Weber | ||||
| 51 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Änderung der Satzung in §§5 (Genehmigtes Kapital) und 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 2.000.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16.06.2015 gewährt werden (Bedingtes Kapital I/2015) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2015 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.05.2020 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrage von höchstens 6.760.103,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital I/2015). Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat beschlossen das genehmigte Kapital I/2014 aufzuheben. | a) 14.08.2015 Nauhauser | |||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Weiß, Christoph, Bad Boll, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2015 Nauhauser | ||||
| 53 | b) Die Hauptversammlung vom 16.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 Euro beschlossen. | a) 30.09.2015 Nauhauser b) Zu lfd. Nr. 51, Eintragung vom 14.08.2015, nachträglich eingetragen. | ||||
| 54 | 15.015.596,00 EUR | a) Die am 16.06.2015 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 1.495.389,00 EUR durchgeführt; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2015 geändert. | a) 02.10.2015 Nauhauser | |||
| 55 | 15.765.596,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 15.765.596,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.09.2016 sind die §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2015 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.010.103,00 EUR. | a) 19.10.2016 Nauhauser | |||
| 56 | 16.515.596,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 16.06.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 750.000,00 EUR auf 16.515.596,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2016 sind §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Das genehmigte Kapital I/2015 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.260.103,00 EUR. | a) 05.12.2016 Nauhauser | |||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates), 14 (Beschlussfähigkeit; Beschlüsse), 15 (Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen), 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.01.2017 Nauhauser | ||||
| 58 | b) Bestellt als Vorstand: Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bungeroth, Lutz, Oldenburg/Holstein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2017 Nauhauser | |||
| 59 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Peter-Zimmer-Straße 11, 66123 Saarbrücken | a) 24.05.2017 Schillo | ||||
| 60 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.10.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30.09.2022 gegen Bar oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.257.798,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2017). Der Vorstand ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Hauptversammlung vom 11.10.2017 hat beschlossen das genehmigte Kapital I/2015 aufzuheben. | a) 08.11.2017 Nauhauser | ||||
| 61 | b) Nicht mehr Vorstand: Koch, Christian Wilhelm, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kodros, Georgios, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2018 Nauhauser | ||||
| 62 | b) Bestellt als Vorstand: Sun, Ying, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kodros, Georgios, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2018 Nauhauser | ||||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 24.07.2019 Nauhauser | ||||
| 64 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Peter-Zimmer-Straße 9, 66123 Saarbrücken | a) 17.04.2020 Nauhauser | ||||
| 65 | b) Nicht mehr Vorstand: Sun, Ying, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Li, Renping, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2020 Jünemann | ||||
| 66 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Provinzialstraße 106, 66806 Ensdorf | a) 12.03.2021 Heid | ||||
| 67 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken vom 28.04.2021 (111 IN 14/21) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und der Schuldnerin ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt. | a) 18.06.2021 Kräwer | ||||
| 68 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Saarbrücken vom 01.06.2021, Aktenzeichen 111 IN 14/21, ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 21.06.2021 Heid |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.