Handelsregister · HRB 20621
Chronologischer Auszug
itemis AG · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) itemis AG b) Lünen c) die Erbringung von Beratungsleistungen im IT-Bereich, insbesondere Erstellung von Software etc. | 150.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wagener, Jens, Lünen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Neuhaus, Wolfgang, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.2007 mit Änderung vom 17.07.2007 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der itemis GmbH & Co. KG, Lünen (Amtsgericht Dortmund, HRA 15248) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2007. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2011 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von insgesamt 75.000,00 EUR (i.B. fünfundsiebzigtausend EURO) durch Ausgabe neuer Stammoder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 29.08.2007 Cakici |
| 2 | Einzelprokura: Riemenschneider, Falko, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2007 Schmidt | ||||
| 3 | Einzelprokura: Neve, Carsten, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2008 Herrmann | ||||
| 4 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Wrangel, Martin, Kamen, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2009 Herrmann | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Am Brambusch 15 - 24, 44536 Lünen | 219.575,00 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Neuss, Sebastian, Lünen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund der durch die am 17.07.2007 geänderte Satzung vom 16.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 69.575,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.11.2009 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das auf Grund der am 17.07.2007 geänderten Satzung vom 16.05.2007 genehmigte Kapital beträgt noch 5.425,00 EUR. | a) 22.02.2010 Cakici |
| 6 | b) Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2010 Herrmann b) Berichtigend zu Eintragung lfd. Nr. 5 eingetragen | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu einem Nennbetrag von EUR 80.425,00 (i.W. EURO achtzigtausendvierhundertfünfundzwanzig) durch Ausgabe neuer Stamm- oder Vorzugsaktien als Nennwertaktien, lautend auf den Namen, gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 27.08.2010 Cakici | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *XX.XX.XXXX Stundzig, Steffen, Naunhof, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2011 Gerhardy | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 19.08.2011 Cakici | ||||
| 10 | Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und nach Änderung des Familiennamens (vormals Wrangel) weiterhin Einzelprokura: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2011 Herrmann | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2012, gemäß § 62 I, IV UmwG ohne Verschmelzungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger, mit der itemis GmbH mit Sitz in Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 700996) durch Aufnahme verschmolzen. | a) 08.08.2012 Cakici | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Stundzig, Steffen, Naunhof, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2013 Herrmann | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kremß, Holger, Chemnitz, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2013 Herrmann | ||||
| 14 | Prokura geändert, nunmehr: Einzelprokura: Kremß, Holger, Chemnitz, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2014 Rose | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 03.07.2014 Schieck-Kosziol | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Riemenschneider, Falko, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2015 Rose | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Pietrek, Georg, Ascheberg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Trompeter, Jens, Herdecke, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Neus, Sebastian, Lünen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Kolb, Bernd, Plochingen, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2016 Schmidt | |||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Mandischer, Martin, Kamen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura: Bulitta, Niklas, Bornheim, *XX.XX.XXXX Gutheil, Matthias, Bornheim, *XX.XX.XXXX Kazmi, Muhammad Ali, Mörfelden-Walldorf, *XX.XX.XXXX Kloss, Michael, Rosbach, *XX.XX.XXXX Dr. Burkart, Olaf, Schwerte, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2016 Rose | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kloss, Michael, Rosbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2017 Rose | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Fischer, Christian, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2018 Rose | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Ebert, Kurt Karl, Nürtingen, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2018 Gerhardy | ||||
| 22 | c) die Erbringung von Beratungsleistungen im IT Bereich, insbesondere die Erstellung von Software etc., sowie der Vertrieb von Softwareprodukten. | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Gewinnverwendung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.11.2018 Scheideler | |||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2019 Rose | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Kolb, Bernd, Plochingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2019 Rose | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Eberle, Stephan, Sévres / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2021 Rose | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Schürmann, Franz-Josef, Nottuln, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2021 Rose | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2021 Gerhardy | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schill, Holger, Linden, *XX.XX.XXXX Dr. Nyßen, Alexander, Bönen, *XX.XX.XXXX Leopold, Dirk, Herrenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schulte-Rose, Niklas, Werne, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2022 Rose | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: El-Kacimi, Abdelghani, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2022 Jarfeld | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 27.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14a (Format der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.09.2023 Scheideler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.