Handelsregister · HRB 40049
Chronologischer Auszug
itec systems AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) itec systems AG b) Düsseldorf c) Beratung von Unternehmen über Informationstechnologien, die Unternehmens- und Personalberatung, der Großhandel mit Computerhard- und Software sowie mit Telekommunikationseinrichtungen, die Wartung von Computer- und Telekommunikationseinrichtungen, die Entwicklung von Individualsoftware sowie der Aufbau und der Betrieb von Call- Centern. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und/oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB. b) Vorstand: Lülf, Christian, Osnabrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schmädeke, Oliver Jürgen, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 2. Juni 2000 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 30. Juni 2004 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmal, insgesamt jedoch höchstens um 25.000.- Euro zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des Bezugsrechts. | a) 27.03.2002 Thieme b) Tag der ersten Eintragung: 04.01..2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.03.2002. Satzung Blatt 9 Sonderband | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Kortum, Ansgar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 17.04.2002 Stromitzky | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Kortum, Ansgar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2004 Stromitzky | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmädeke, Oliver Jürgen, Bremen, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2004 Lietz | |||
| 5 | b) Nach Änderung des Wohnsitzes Vorstand: Lülf, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Nach Berichtigung des Geburtsdatums Einzelprokura: Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2005 Allwicher | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drenker, Mario, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Suthoff, Jörg, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2006 Brandt | ||||
| 7 | 100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz (1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.§ 4 Absatz (7) der Satzung ist aufgehoben. Es ist ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und ein neuer § 4 Absatz (7) in die Satzung aufgenommen worden. § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Absatz (2) Satz 1 ist neu gefasst. Die Satzung ist um einen neuen Titel IV a. und einen § 12 a (Beirat) ergänzt worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.03.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 50.000,00 gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 13.04.2007 Dick | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Federmann, Max, Täby/Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2007 Brandt | ||||
| 9 | 150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.03.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen, ferner die Aufhebung des bisherigen § 4 Abs. 7 (genehmigtes Kapital) und seine Ersetzung durch einen neuen Abs. 7 (genehmigtes Kapital), weiter Änderungen in den §§ 5 (Übertragung der Aktien), 10 (Einberufung und Beschlussfassung) und 12 (Vergütung). b) Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.03.2013 einmalig oder mehrmalig um bis zu ingesamt EUR 75.000,00 gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 05.05.2008 Koelpin | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf | 250.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 250.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. | a) 01.09.2009 Dr. Glomb | ||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Federmann, Max, Täby/Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2010 Kordus | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kiehl, Mike, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Suthoff, Jörg, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2010 Kordus | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Tillmann, Annette, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lülf, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Drenker, Mario, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2011 Kordus | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühnel, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2011 Kordus | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühnel, Caroline, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2011 Kordus b) Eintragung lfd. Nr. 14, Spalte 5, aufgrund fehlerhafter Erfassung des Geburtsdatums von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Domhoff, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2011 Kordus | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krummnacker, Knut, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Schmädeke, Oliver, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Schmidt, Daniel, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2011 Kordus | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Domhoff, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2012 Kordus | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kiehl, Mike, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2012 Kordus | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Schmädeke, Oliver, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Nach Namensänderung (vormals Kühnel) und Wohnortänderung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manns, Caroline, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2013 Kordus | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Krummnacker, Knut, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2014 Kordus | ||||
| 22 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Vorstand: Tillmann, Annette, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 28.04.2014 Johann-Albers | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Schmidt, Daniel, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2014 Kordus | ||||
| 24 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schirmerstr. 76, 40211 Düsseldorf | a) 09.12.2014 Kordus | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tutunaru, Martina, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2016 Kordus | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Büse, Oliver, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2018 Kordus | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Büse, Oliver, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2020 Kordus | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: vor Schulte, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2020 Kordus | ||||
| 29 | c) Die Beratung von Unternehmen über Informationstechnologien, die Unternehmens- und Personalberatung, der Großhandel mit Computerhard- und Software sowie mit Telekommunikationseinrichtungen, die Entwicklung von Individualsoftware sowie der Aufbau und der Betrieb von Call- Centern. | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen. | a) 03.08.2020 Schäfer | |||
| 30 | 194.995,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 08.01.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um bis zu 55.005,00 EUR auf 194.995,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals um 55.005,00 EUR ist durchgeführt. | a) 15.02.2021 Schäfer | |||
| 31 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 305.005,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.03.2013 einmalig oder mehrmalig um bis zu ingesamt EUR 75.000,00 gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 08.07.2021 Schäfer | |||
| 32 | Prokura erloschen: vor Schulte, Ulrike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2022 Kordus |
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