Handelsregister · HRB 9207
Chronologischer Auszug
it-motive AG · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) it-motive ag b) Duisburg c) die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen und der Vertrieb von Produkten im IT- Umfeld jeglicher Art. | 150.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Deelmann, Horst-Dieter, Raesfeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht. Vorstand: Heming, Matthias, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen, soweit dem nicht § 112 AktG entgegensteht. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.08.2001 | a) 05.04.2002 Kott b) Tag der ersten Eintragung in Duisburg: 22.10.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. SB Bl. 1-78 ff. | |
| 2 | Einzelprokura: Kramer, Olaf, Wesel, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2002 Metz b) Sdb.Bl. 79-81. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 04.04.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung eines neuen Absatzes 10 beschlossen. | a) 23.05.2003 Kassen b) Sdb.Bl. 82-100 | ||||
| 4 | 225.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 75.000,00 auf EUR 225.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.04.2003 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 13.11.2003 Kassen b) Sdb.Bl. 109-131 | |||
| 5 | 247.500,00 EUR | b) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im August 2003 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 247.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2004 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 11.03.2004 Rausch b) Sdb.Bl. 132 ff | |||
| 6 | 247.500,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 04.04.2003 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand im August 2003 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 247.500,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2004 ist § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 23.03.2004 Kassen b) Berichtigung der Grunddaten aus systemtechnischen Gründen von Amts wegen eingetragen | |||
| 7 | Einzelprokura: Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2004 Metz b) Sdb.Bl. 180 | ||||
| 8 | 259.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung im Oktober 2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 11.500,00 auf EUR 259.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.11.2004 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 30.12.2004 Kassen b) SB Bl. 181-203 | |||
| 9 | 267.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung im November 2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 8.000,00 auf EUR 267.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates im November 2005 ist § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 30.12.2005 Kassen b) SB Bl. 204-240 | |||
| 10 | Prokura erloschen: Kramer, Olaf, Wesel, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2006 Metz b) Sdb.Bl. 241 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 10 (Grundkapital und Aktien) und damit die Schaffung genehmigten Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist nunmehr ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2013 durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 133.000,00 EUR erhöhen Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Genehmigtes Kapital). Die Hauptversammlung vom selben Tag hat ferner die Satzung in § 5 neugefasst und die §§ 3 und 18 geändert. | a) 18.04.2008 Dr. Rausch | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulze, Holger, Bochum, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2008 Metz | |||
| 13 | 277.570,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.570,00 auf EUR 277.570,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2010 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 122430,00 EUR. | a) 21.12.2010 Dr. Rausch | |||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Zum Walkmüller 10-12, 47269 Duisburg | a) 11.04.2011 Gröll | ||||
| 15 | 287.470,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammtlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 9.900,00 auf EUR 287.470,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2011 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 112.530,00 EUR. | a) 24.02.2012 Dr. Rausch | |||
| 16 | 289.770,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 15.02.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.300,00 auf EUR 289.770,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.11.2012 ist § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital beträgt noch 110.230,00 EUR. | a) 19.03.2013 Dr. Rausch | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das bisher unter § 4 Nr. 10 der Satzung ausgewiesene genehmigte Kapital 2008 ist infolge Zeitablaufes gegenstandslos geworden. Der Vorstand der Gesellschaft ist nunmehr ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 21.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtrates durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 30.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. | a) 31.07.2013 Dr. Rausch | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Zum Walkmüller 6, 47269 Duisburg | a) 17.01.2014 Metz | ||||
| 19 | 292.770,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.000,00 auf EUR 292.770,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.November 2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt noch 27.000,00 EUR. | a) 25.04.2014 Dr. Rausch | |||
| 20 | 295.470,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.700,00 auf EUR 295.470,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.01./ 13.01.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt noch 24.300,00. | a) 22.01.2015 Dr. Rausch | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Claßen, Jörg, Gangelt, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Metz | ||||
| 22 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 14.11.2016 Metz | ||||
| 23 | a) it-motive AG | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 5 (Verkauf der Aktien durch einen Gründungsgesellschafter), § 8 (Vertretung der Gesellschaft) und § 14 (Ordentliche und Außerordentliche Hauptversammlung) beschlossen. | a) 18.07.2017 Dr. Rausch | |||
| 24 | 300.870,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 21.06.2013 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2013) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.400,00 auf EUR 300.870,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2013) beträgt noch EUR 18.900,00. | a) 29.12.2017 Dr. Rausch | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) beschlossen. | a) 28.10.2021 Culemann | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Deelmann, Horst-Dieter, Raesfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Merkl, Werner, Obertraubling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.12.2023 Metz | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pittauer, Annette, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2024 Höttgen-Rüter | ||||
| 28 | Nach Berichtigung des Familiennamens weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pittnauer, Annette, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2024 Metz b) Eintragung laufende Nummer 27, Spalte 5 bezüglich des Familiennamens von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Heming, Matthias, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Klose, Christoph Tim, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Merkl, Werner, Obertraubling, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 18.11.2024 Metz | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Claßen, Jörg, Gangelt, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2025 Metz | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2013 ist durch Zeitablauf erloschen. Das bisher unter § 4 Nr. 10 der Satzung ausgewiesene Genehmigte Kapital 2013 ist insolfe Zeitablaufes gegenstandslos geworden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2030 durch Ausgabe neuer vinkulierter Namensaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 150.435,00 EUR erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). | a) 30.05.2025 Dr. Rausch | ||||
| 32 | 319.471,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 19.05.2025 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2025) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 18.601,00 auf EUR 319.471,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.08.2025 ist § 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2025 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 131.834,00. | a) 03.12.2025 Dr. Rausch |
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