Handelsregister · HRB 17502
Chronologischer Auszug
ista Holding Netherlands GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Genesis Elfte Verwaltungsgesellschaft mbH b) Essen c) Die Entwicklung und Herstellung von sowie Handel - einschließlich Miet- und Leasinggeschäften - mit Produkten zur Messung und Regelung von Energieverbräuchen (insbesondere Wärme, Wasser, Gas und Strom), der Energiehandel sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; ferner Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erfassung und Abrechung von Energieverbrauchsdaten sowie die Abrechnung von Hausnebenkosten und die Ausführung von Verwaltungsarbeiten aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung der Gesellschaft an anderen Gesellschaften zum Zwecke der Finanzanlage einschließlich der Übernahme der zentralen Geschäftsführung bei derartigen Beteiligungsgesellschaften in Form einer Holding. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Amtrup, Morten, Charlottenlund/Dänemark, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schmidt, Walter, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reisgen, Valentin, Neuss, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Marz, Axel, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05. März 2002 Die Gesellschafterversammlung vom 01. August 2003 hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 54426) nach Essen zu verlegen, den Gegenstand und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in §§ 1 und 2 zu ändern sowie ihn insgesamt neu zu fassen. | a) 18.12.2003 Dr. Peters |
| 2 | a) ista Holding Netherlands GmbH c) Die Entwicklung und Herstellung von sowie Handel - einschließlich Miet- und Leasinggeschäften - mit Produkten zur Messung und Regelung von Energieverbräuchen (insbesondere Wärme, Wasser, Gas und Strom), der Energiehandel sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; ferner Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erfassung und Abrechung von Energieverbrauchsdaten sowie die Abrechnung von Hausnebenkosten und die Ausführung von Verwaltungsarbeiten aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung der Gesellschaft an anderen Gesellschaften, insbesondere an der ista Holdings Netherlands B.V., NL Schiedam, zum Zwecke der Finanzanlage einschließlich der Übernahme der zentralen Geschäftsführung bei derartigen Beteiligungsgesellschaften in Form einer Holding. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02. Juli2004 hat beschlossen, die Firma und den Gegenstand und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 zu ändern. | a) 15.07.2004 Pawlowski | |||
| 3 | b) Mit der ista International GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 18177) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Dezember 2004 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 06.01.2005 Pawlowski | ||||
| 4 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Wagner, Hans-Peter, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.05.2005 Schroeder | ||||
| 5 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Schmidt, Walter, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Amtrup, Morten, Charlottenlund/Dänemark, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Marz, Axel, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2005 Schroeder | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wagner, Hans-Peter, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Leu, Christian, Wollerau/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.05.2006 Schroeder | ||||
| 7 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Leu, Christian, Wollerau/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.06.2006 Schroeder | ||||
| 8 | b) Der am 10.12.2004 zwischen der Gesellschaft und der ista International GmbH, Essen (AG Essen HRB 18177) als herrschendem Unternehmen geschlossene Gewinnabführungsvertrag wird aufgrund der Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft mit der ista GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17380) mit dieser Gesellschaft nunmehr fortgesetzt. | a) 14.11.2006 Heneweer | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Amtrup, Morten, Charlottenlund/Dänemark, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Heymann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.08.2007 Werner | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heymann, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Seidler, Michael, Rheine, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.10.2008 Wyczisk | ||||
| 11 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Grugaplatz 2, 45131 Essen | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Seidler, Michael, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2010 Wyczisk | |||
| 12 | b) Der mit der ista International GmbH, Essen (ursprünglich AG Essen HRB 18177, aufgrund Verschmelzungsvertrag vom 24.08.2006 dann ista GmbH, AG Essen HRB 17380, aufgrund Verschmelzungsvertrag vom 14.08.2007 dann Charterhouse Inuit (Aquico) GmbH, AG Essen HRB 20136, aufgrund Verschmelzungsvertrag vom 14.04.2008 nunmehr ista International GmbH, AG Hamburg HRB 102836, nach Sitzverlegungsbeschluss vom 19.05.2008 nunmehr AG Essen HRB 20723) am 10.12.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.08.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 07.09.2010 Sastry | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Walter, Schwalbach am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2015 Clemens | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Zinnöcker, Thomas, Potsdam, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.03.2016 Clemens | ||||
| 15 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Luxemburger Straße 1, 45131 Essen | a) 23.11.2017 Clemens | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Oestreicher, Maria, Essen, *XX.XX.XXXX Bechler, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Clemens | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leu, Christian, Wollerau/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Lemper, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.07.2018 Clemens | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert; nunmehr: Marz, Axel, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2018 Clemens | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Oestreicher, Maria, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2019 Clemens | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ebel, Ralf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2019 Clemens | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Bechler, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2020 Clemens | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bolien, Thomas, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2020 Clemens | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Behrens, Frithjof, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2021 Clemens | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Zinnöcker, Thomas, Potsdam, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Lessing, Hagen, Potsdam, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Marz, Axel, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2021 Clemens | |||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften vom 20.10.2021 mit der ista Deutschland GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 18701) durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gemäß § 2 Ziff. 1 UmwG verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers wirksam. | a) 27.10.2021 Dr. Hamme | ||||
| 26 | b) Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden ista Deutschland GmbH am 27.10.2021 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 29.10.2021 Dr. Hamme |
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