Handelsregister · HRB 4280
Chronologischer Auszug
ISPEX AG · Amtsgericht Bayreuth
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ISPEX AG b) Bayreuth c) Beratung von Unternehmen und Privatpersonen bei deren Energiebezug sowie die Vermittlung von Energielieferverträgen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Böttger, Marco, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 3.2.2006. | a) 24.02.2006 Breunig b) Satzung Bl. 2ff SB; Beschluss Bl. 2 ff SB; | |
| 2 | 125.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 4 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden ) der Satzung beschlossen. | a) 20.12.2006 Breunig b) Beschluss Bl. 6 ff SB; neue Satzung Bl. 6 ff SB; | |||
| 3 | c) - die Beratung von Unternehmen und Privatpersonen bezüglich deren Energiebedarf, Energiebezug und Energieverwendung, - die Lieferung von Energie und Erbringung von Energiedienstleistungen, - die Vermittlung von Energielieferverträgen und sonstigen Energiedienstleistungen, - der Erwerb, die Finanzierung, der Betrieb und die Verwertung von Energieerzeugungsanlagen sowie Beratung bezüglich deren Finanzierung sowie der Vermittlung des erforderlichen Kapitals, - die Durchführung und Vermittlung von Contractingprojekten, die Beteiligung an Unternehmen, - die Konzeption und Emission von Beteilungsmodellen im Zusammenhang mit jeder Form der Energieversorgung, soweit hierfür keine Erlaubnis nach dem KWG erforderlich ist | 425.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.4.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 21.05.2007 Breunig | ||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen. | a) 27.11.2007 Breunig | ||||
| 5 | 457.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat den Vorstand ermächtigt,das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar-/und oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 62.500.-EUR zu erhöhen.Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 32.000 EUR auf 457.000 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien erhöht. Die Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von 32.000 EUR durchgeführt.§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.1.2008 geändert. | a) 07.02.2008 Breunig | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Nürnberger Str. 38, 95448 Bayreuth | 1.000.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 30.10.2008 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 548.400.-EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien auf bis zu 1.005.400.- EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Satzung in § 4 zu ändern.Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 543.000.-EUR durchgeführt.§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde entsprechend geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.10.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000.- EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen .§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde geändert. Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2006 (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben. | a) 21.01.2009 Breunig | ||
| 7 | 1.200.000,00 EUR | a) Auf Grund des am 30.10.2008 beschlossenen Genehmigten Kapitals wurde die Kapitalerhöhung um 600.000 EUR durch Ausgabe von 200.000 auf den Namen lautender Stückaktien durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.7.2010 die Änderung des § 4( Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden ) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 300.000 EUR. | a) 26.07.2010 Breunig | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2011 Gareis | ||||
| 9 | 1.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.2.2011 ist die Satzung in § 4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2008 (Genehmigtes Kapital ) ist damit ausgeschöpft. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2.3.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.2.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 400.000- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital ).§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde geändert. | a) 15.03.2011 Breunig | |||
| 10 | 1.739.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 239.000,00 EUR auf 1.739.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2011 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. | a) 31.08.2011 Potzel | |||
| 11 | 2.139.000,00 EUR | b) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 2.3.2011 erteilten Ermächtigung wurde das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 5.4.2012 um 400.000.- EUR auf 2.139.000.-EUR erhöht.§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde geändert. Das Genehmigte Kapital vom 2.3.2011 (Genehmigtes Kapital ) ist damit ausgeschöpft. | a) 28.06.2012 Breunig | |||
| 12 | b) Personendaten und Funktionsbezeichnung geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.06.2013 Weber | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2013 Weber | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Gans, Thilo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.03.2014 Weber | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.12.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 1.069.500.- Euro durch Ausgabe von bis zu 1.069.500 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 18.12.2014 Breunig | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gans, Thilo, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2015 Weber | ||||
| 17 | 3.208.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.069.500,00 EUR auf 3.208.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2015 ist die Satzung in §4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) ist damit ausgeschöpft. | a) 15.12.2015 Breunig | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 21.6.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.6.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.604.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 19.07.2016 Breunig | ||||
| 19 | a) lfd.Nr.7 Berichtigung von Amts wegen:Auf Grund des am 30.10.2008 beschlossenen Genehmigten Kapitals wurde die Kapitalerhöhung um 200.000 EUR durch Ausgabe von 200.000 auf den Namen lautender Stückaktien durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.7.2010 die Änderung des § 4( Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden ) der Satzung beschlossen. lfd. Nr 10 Berichtigung von Amts wegen: Die Hauptversammlung vom 2.3.2011 hat beschlossen, das Grundkapital um bis zu 500.000.-Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien auf bis zu 2.000.000.- Euro zu erhöhen.Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die Satzung in § 4 zu ändern. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 239.000.-Euro durchgeführt. § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde geändert. | a) 19.07.2016 Breunig | ||||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.02.2018 Weber | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.XXXX Funktionsbezeichnung geändert: Vorstandsvorsitzender: Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2018 Weber | ||||
| 22 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Nürnberger Straße 11, 95448 Bayreuth | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Böttger, Marco, Bindlach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2020 Weber | |||
| 23 | b) Bestellt: Vorstand: Oswald, Andreas, Dießen-Riederau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.08.2020 Weber | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.12.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.604.250- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 10.01.2022 Breunig | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Thieme, Susan, Bayreuth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.04.2023 Weber |
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