Handelsregister · HRB 133204
Chronologischer Auszug
Isar-Klinik II AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Isar-Klinik II AG b) München c) Kauf, Planung, Verwertung und Betrieb medizinischer Einrichtungen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Krawinkel, Heinz J., Berchtesgaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.07.2000 zuletzt geändert am 07.02.2001 | a) 09.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 18.09.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 19 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2001 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2001 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 22 SB Neue Satzung Bl. 23 SB. | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Wellinghausen, Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2001 Rauch | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Krawinkel, Heinz J., Berchtesgaden, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Kahlenberg, Christian, Neubiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.05.2002 Niklas | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wellinghausen, Walter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2002 Niklas | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2003 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.11.2003 um 25.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 29.01.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 39 SB; neue Satzung Bl. 41 SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 14.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR auf bis zu 150.000,00 EUR beschlossen. | a) 30.03.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 44 SB; | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kahlenberg, Christian, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.09.2005 Bauer | ||||
| 9 | 150.000,00 EUR | a) Die am 14.02.2005 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 100.000,00 EUR ist in Höhe von 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2005 ist die Satzung in § 4 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 08.05.2007 Melder | |||
| 10 | 300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 150.000,00 EUR beschlossen. | a) 17.07.2007 Eder | |||
| 11 | berichtigt: 150.000,00 EUR | a) 17.07.2007 Eder b) Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 10 | ||||
| 12 | 300.000,00 EUR | a) Die am 29.06.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 150.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.07.2007 ist die Satzung in § 4 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) geändert. | a) 17.08.2007 Melder | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2007 um 125.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 22.10.2007 Melder | ||||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Sonnenstr. 24-26, 80331 München | a) 04.12.2009 Baier | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Jäckel, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.07.2010 Baier | ||||
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Kahlenberg, Eva-Maria, Neubiberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Jäckel, Thomas, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2010 Baier | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Mainka, Dieter, Schwangau, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2011 Baier | ||||
| 18 | 325.000,00 EUR | a) Auf Grund des am 05.11.2003 beschlossenen Bedingten Kapitals (2003/I) wurden 25.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.05.2011 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2003/I ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 ausgeschöpft. | a) 14.07.2011 Kuhn | |||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Sandhövel, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.09.2011 Baier | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sandhövel, Ulrich, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2013 Baier | ||||
| 21 | 447.425,00 EUR | a) Auf Grund des am 31.8.2007 beschlossenen Bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 122.425 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.4.2013 die Aufhebung des restlichen Bedingten Kapitals 2007/I, die Streichung des Genehmigten Kapitals 2007/I wegen Zeitablaufs und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.8.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 30.4.2013 wurde das Bedingte Kapital vom 31.8.2007 (2007/I) aufgehoben. | a) 14.06.2013 Kuhn | |||
| 22 | b) Die Hauptversammlung vom 31.03.2014 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf die Hauptaktionärin, die SciCoTec GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 132357), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 19.07.2015 Kuhn | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7 (Geschäftsführung) und 11 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung sowie die Einfügugung des § 10 a (Teilnahme an der Hauptversammlung, Ausübung des Stimmrechts) in die Satzung beschlossen. | a) 30.06.2016 Kuhn | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 07.12.2016 Kuhn | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 14.08.2017 Schoppa | ||||
| 26 | c) Kauf, Planung, Verwertung und Betrieb medizinischer Einrichtungen sowie das Verwalten und die Verwertung von Grundbesitz. | a) Die Hauptversammlung vom 24.8.2017 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 29.08.2017 Fischer | |||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Alt, Eckhard, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Kahlenberg, Eva-Maria, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2022 Unger |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.