Handelsregister · HRB 16160
Chronologischer Auszug
iSAM AG · Amtsgericht Duisburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) iSAM AG b) Mülheim an der Ruhr c) Die Entwicklung von EDV-Software sowie deren Vertrieb und der Vertrieb von EDV- Hardware; die Beratung bei der Entwicklung innerbetrieblicher EDV-Konzepte sowie die Erarbeitung von Systemlösungen und deren Realisierung; die Beratung, Entwicklung und Erstellung von Konzepten der Automatisierung und der Visualisierung in Produktions- und Handelsbetrieben. | 520.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus bis zu vier Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Mann, Bernd, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hellmich, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jotzo, Bernd, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.05.2001 b) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der iSAM-inma Gesellschaft für angewandte Kybernetik mbH mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Mülheim an der Ruhr HR B 1972) auf Grund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2001 entstanden. | a) 18.12.2003 Schürken b) Tag der ersten Eintragung in Mülheim an der Ruhr: 25.03.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 4739 des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr getreten. SB Bl. 26 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ingendahl, Stefan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Langner, Frank, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Biernatzki, Norbert, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Karoß, Detlef, Erkrath, *XX.XX.XXXX Förster, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2003 Spüler b) Sdb. Bl. 87 ff. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Förster, Ralf, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2008 Spüler | ||||
| 4 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 46, 45472 Mülheim an der Ruhr | Prokura erloschen: Karoß, Detlef, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2012 Spüler | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Entsendungsrecht, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 10.04.2013 Dr. Rausch | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 18.09.2013 Culemann | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2015 Spüler | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2018 Steffens | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Ingendahl, Stefan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Burbaum, Norbert, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2020 Steffens | ||||
| 10 | c) - Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von industriellen Automatisierungssystemen einschließlich autonomer Steuerungen; - Planung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen Schaltanlagen und Steuerungssystemen; - Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software sowie der Vertrieb von IT- Hardware; - Beratung zu IT- und Automatisierungssystemen. | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft einzeln zu vertreten oder im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Vorstand: Jotzo, Bernd, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Hellmich, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hacks, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.01.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Allgemeine Bestimmungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (jetzt § 3: Grundkapital und Aktien), § 5 (jetzt § 4: Der Vorstand), § 6 (jetzt § 5: Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Innere Ordnung) und § 11 (jetzt § 10: Hauptversammlung) beschlossen. Neu eingefügt wurden § 14 (Beziehungen zur Freien und Hansestadt Hamburg) und § 15 (Einziehung von Geschäftsanteilen). Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. | a) 02.03.2021 Dr. Rausch | |
| 11 | Prokura erloschen: Langner, Frank, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schneidinger, Ronald, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2023 Steffens | ||||
| 12 | b) Mit der HHLA Next GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HR B 171600) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.12.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.12.2023 Dr. Rausch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.