Historischer Auszug

Amtsgericht Mögen Zehner | Tausender | Hunderter 13579 ‘ Nr. Grund Vorstand HR B 1 1 8 1 der ns oder " Persönlich haftende j in- itz . Gesellschafter Prokur la: tra- c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 P RETTEN e m 2800000, Fritz Bohn, Gesantprokuristen: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. | a) Umgeschrieben e mi e- irektor . . von HR B 669 i schränkter Haftung schränkter Haftung De a au Helmut Creydt Deuz Kr. Sie- : Der Gesellschaftsvertrag ist am 23. Dezember am 18.8.1961 en), estgeste und mehrfach, zuletzt Insde- chard Wagner, Deuz (Kr. Sie- : sondere am al in dem eufest- » Deuz (Kr. Siegen) gen). :c) Die Anfertigung und der en -SSTaung des SOEMmERDITAIE) geangere un Im (sten - | 2). fertrieb von Walzen sowie | M M Otto Steuber, Grissenbach (Kr. | einen a (Einziehung eigener Weschäftsan- | b) Gesellschafts w i von Bau- und Maschinen- i i Siegen), ; teile) erganzt worden. i : Dr. Wolfgang Jacobs, Siegen, M ff. Sbd. | guB aller Art. 'D Ing, Erich v. Gun TI 78 Der Direktor Fritz Bohn in Deuz_ (Kr. Siegen i Erste Eintra- |! Die Gesellschaft ist auch : Deuz_(Kr. Siegen). ‚ist als Geschäftsführer allejnvertretungsbe | gung am 30.12. | berechtigt, unter Ein- M | ; rechtiet; gu Übrigen wird die Gesellschaft _ 4908 stellung des Gewerbebe- ; Jeder von ihnen ist gemeinsam „You zwei Geschäftsfünrern gemeinschaftlich. triebs für eigene Rech- Arebunneborschtigt ner ene uLee a en er geneinsan mit ' Jung Ihr Mandelsgsschäft” tretungsberechtigt. ; einem Prokuristen vertreten. zu verpachten tn zwar i nit dem Rechte des Päach- ; ters, das Geschäft unter der Bisherigen Firma fort- zuführen. ges, | M Durch Beschluß der Gesellschafterversamlungs a) 26. uni 1962 = r __ gem. dem Gesetz über Beschluß hier- die apTbalemohung aus Gesellschaftsmitteln | zu BL. FEH — . die Gewinn- und” = ustrec Von _; d. Sdbd. N H 3 a) Die Firma ist geändert in: . Herm. Irle G. m. b. H. » Beschl _ i hierzu Bl. Eu 91.2. Saba. 4 | | : Dipl.Ing : Die Gesamtprokuren des | Der Direktor Fritz Bohn in Deuz (Kr. Siegen) | » 21. Mai 1965 | : Dr.Ing, Erich : Dr. Wolfgang Jacobs und des ist infolge Todes als Geschäftsführer ausge- | von Gumpert : Dr,Ins, Erich von Gumpert sind, schieden. | | ee erloschen. Der Dipl.Ing. Dr.Ing. Erich von Gumpert in 2205 : Deuz (Kr. Siegen) und der Dr,rer.pol. Wolfga hg ı Ü: : Der, rer,pol. i ; Jacobs in Siegen sind zu Geschäftsführern _ : Wolfgang Jacobs, i Beet. : Biegen. N TE] RS 102 Korteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite _

“Amtsgericht Siegen 2 | | Rückseite von Bla "Nr. | . BE Vorstand d a) Firma Grund- Persönlich haftende i En b) Sitz er Hal Gesellschafter E Rechtsverhältnisse R a) Tag ger Eintragung ‚ tra- c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer oo b) Bemerkungen gung | _—2 | _ — — 5 _— _ 6 | —_ 7 “ ; Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung ‘ . a) 23,, Febr. 1d66 : vom 21. November 1964 ist der Gesellschafts- ; > | vertrag teils unter sachlichen Änderungen | völlig neu gefaßt worden, nachdem durch Ge- mens sind nunmehr die An- ertigsung un er Vertrie von Walzen und! Guß aller IE 5 Gegenstand des Unterneh- i Art sowie die Durchführung: : sellschafterbeschluß vom "gleichen Tage das :b) Gesellschar | ! sämtlicher Geschäfte, die : i i | Stammkapital unter Einziehung eines eigenen beschluß und | diesem Zweck dienen. Die I : Geschäftsanteils der Gesellschaft um neuer Gesell- Gesellschaft kann gleich-: : 898.660 ,- M auf 8.901.340,- M herabgesetzt i schaftsvertrag artige oder ähnliche Un- ; ' i : sowie sofort wieder um 98.660,- M auf Bl. 91 ff Saba ternehmen erwerben, sich ; : 9.000.000,- M erhöht worden ist, und zwar unter . x an solchen beteiligen, mit: : gleichzeitiger Zusammenlegung der sämtlich voll \ ihnen Lizenz- und Ver- N i ' „ eingezahlten ursprünglichen ..und neu über- kaufsverträge abschließen,: i | nommenen Stammeinlagen (Geschäftsanteile) deren Vertretung überneh- | jedes Gesellschafters. ae mem Te nen und Zweigniederlas- ‚sungen errichten. ‚Die Gesellschaft wird gsrunds#ätzlich durch je ; zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder l 1 durch jeweils einen Geschäftsführer in Gemein- M schaft mit einem Prokuristen vertreten. Nur i : durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter- : versammlung kann ein Alleingeschäftsführer Zu ‘ : bestellt oder bei mehreren Geschäftsführern i ‘ ; einzelnen von ihnen Alleinvertretungsbefugnis | erteilt werden. 6 ‚Die Prokura_des Helmut Creyät,, ‘Deuz, Kreis Siesen ist J erloschen. 7 M | | M . | = M Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung 5 1 ya » 1968. j i ' \ : von 2. Dezember 1967 ist der Gesellschafts- ; vertrag in 8 5 Abs. 6 (betr. Vorzugsgeschäfts- N ! l | anteile) geändert worden. | :b) N aaneann | beschluss Bl. 114-115/ Ssabd. | ; 8 | | Die Gesamtprokura des Otto a) 24. Februar 1969 0: ; ; Steuber in Grissenbach ist a: ı i ‚ erloschen." ‚Gesamtprokura ist erteilt an: DE Pe nn . a 4. Juni 1969. ;a) Dr.rer.nat.Leo Hütter in i Deuz_ (Kr.Siegen); » Hartmut Mildner in Siegen- . | NARU_ san-Marienhorn: :c) Karl Hermann Schuir in Netphen- on ; ; «Brauersdorf. 0 j i :Jeder von ihnen ist gemeinsam nit | — \ . ‚einem Geschäftsführer oder einem" nm a 'anderen Prokuristen vertretungs- x i Fortsetzung auf ten Blatt Ä mie berechtigt. . em ..... F; rn

Amtsgericht Siegen Nr. , Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz St oder Hal Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Mn 9 Geschäftsführer wickler gung Prokura Tausender | Hunderter | Blatt 2 5 a) Tag der Eintragung und Unterschrift 2 3 4 10, a) Irle Deuz GmbH. : b) Netphen-Deuz. M c) Satz 2 der Gesellschafts-. | vertragsbestimmung betr. den Unternehmensgegen- stand Laubet nunmehr: _ Die Gesellschaft kann andere Unternehmen er werben, sich an solchen beteiligen, mit ihnen Lizenz- und Verkaufsver- träge abschtießen-und— deren Vertretung über- sie kann auch Zweisniederlassungen er- richten. F co) Gegenstand des Unternehmens 13 ist der Erwerb und die Ver- 'waltung von Beteiligungen an ; 'anderen Unternehmen sowie die Leitung und Koordination der : „‚Geschäftsführüng dieser Ünter Die Gesellschaft kann die An-: 'fertigung und den Vertrieb von Walzen und Guß aller Ärt sowie die Dürchführung alter ‚Geschäfte,die dem Zweck der Ge- sellschaft und dem Zweck der Tochter- ‚gesellschaften dienen, betreiben. ‚Die Gesellschaft kann Lizenz- und Kaufverträge abschließen, Ver-' ‚tretungen übernehmen und Zweig- _ ‚Alederlassungen errichten. RS 102 Karteiblatt HR B b) Bemerkungen Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung | a) 144Aysust 1969 vom 28. Juni 1969 ist der Gesellschaftsver- trag in 8 1 (Betr. Firma und Sitz der Gesell- Midv schaft) geändert worden. ib) LA : " deschluß B1.7% Sibd.. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 31. Januar 1970 ist der Gesellschafts- ’ / , | vertrag unter teilweise sachlichen Abänderun- | ME | gen völlig neu gefaßt worden. ; a) neuer Gesell- | i schaftsvertrag- u. Gesell- schafterbe- schluß siehe Bil. 134-158 Sibd. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung ia) 15. Dez. 1971 vom 23. Oktober 1971 ist das Stammkapital f der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln um : vw on 3.000.000,- DM auf 12.000.000,-- DM er- :b) Gesellschafts- höht und $S 4 dds Gesellschaftsvertrages vertrag und Ge- entsprechend geändert worden; ferner ist sellschafter- 8 15 Abs. III des’Gesellschaftsvertrages : beschluß siehe | geändert worden. el. 195-218 i dbd. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung a) 8.Nov.1972 vom 21.Oktober 1972 sind die 88 2 (Gegenstand : ’ des Unternehmens), 12. (Begrenzung der Ge- schäftsführerbefugnisse), 14 (Aufsichtsrat) i und 15 (Gesellschafterversammlung) geändert | worden. ipJYGesellschafts- vertrag und Ge- sellschafter- beschluß vgl. Bl. 247 Scabd. | |

nn nn Amtsgericht Siegen u Rückseite von Blatı "Nr. a) Firma . | oo. Grund- Vorstand oder Stammkapital der Persönlich haftende Ein- b) Sitz Gesellschafter - Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein- 2 land des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung c) Gegenstand des Untern ‚ DM Abwickler- | | b) Bemerkungen 14 | | = - Die Gesamtprokuren von Karl | i Hermann Schnir, Richard Wagner, | M u M M sind erloschen. ” d, | 10.0kt.1973 | | \ { | esamtprokurist: Hartmut Miläner | -Kaan-Marienborn; er M ist gemeinsam mit einem Ge- schäfts führer VErTTeTINgSDerEChtigt. 16 -— | 0 :Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung i i i ;vom 27. November 1976 ist der Gesellschafts- Yerirag in $ 9 (Einziehung von Geschäftsan- | | M | :teilen Eee err und in 8 15 (Gesellschafter- z M M versammlung) ergänzt worden. Z— u - Neufassung des | f . u ’ Gesellschafts- |; E i I i i i i vertrages Bl. N. 55-76 Sna Bna ii 117 | | 2 | | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung £ ' : vom 3. Dez. 1977 ist der Gesellschaftsver- | oo ; trag in $ 4 (Szammkapital und Stammeinlagen) | u : und3 5 (Vorzugsgeschäaftsanteilef geändert | M | | ; worden. Gesellschafts- | . M | vertrages siehe, a u | M = | | Bl. gamaga wid 98 | .. . ZZ en BE BE ee \ : Durch Beschluß der Gesellschafterversanmmlung a) 27. Noy.1985 | i i i :: vom 5. Oktober 1985 ist ser Sesel-schafte- ' (Weiß) V vertrag geändert worden in 4 Abs. 5 i . | (Geschäftsanteile). Justizhauptsekr. b) Beschluß und : Neufassung des Gesellschaftsver- } | „in M. DuMont Schauberg, Köln, 191 : Fortsetzung auf dem ....... ten, Biatt

24680 Headen 13579 Vorstand Grund- Persönlich haftende Amt . cht Tausender | Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter Zehner | Blatt , ) a) Firma b) Sitz . Gesellschafter Prokura elanz r Eintragun 9) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse a) las Krane 9 Abwickler b) Bemerkungen 3 5 7 | 19: i i i : Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung ; a) 14. Julif 1988 | oo : vom 18. Juni 1988 ist der Gesellschafts- | (weiß) vertrag in $ 22 (Gewinnverteilung) geändert i Justizhauptößkr. i worden. » Neufassung des | Gesellschaftsver- | trages s.Bl.64- 85 Scbd. | 20 : stellvertretend: : Dr.-Ing. Jaxa von Schweinichen, Netphen-Deuz „.a) 11. August 1989 Dr.-Ing. Jaxa : und Dipl.-Kfm. u. Dipl.-Ing. Rainer Seelbach, ”; , M ;von Schweinichen, : sind zu stellvertretenden Geschäftsführern (Weiß) 'Netphen-Deuz, : : bestellt worden. Sie vertreten die Gesellschaft‘ Justizhauptsekr. is : jeweils gemeinschaftlich mit einem anderen Ge- | ‚Stellv ztretend: : schäftsführer oder zusammen mit einem Pro- DMipl.-Kfm. u. : kuristen. Dipl.-Ing. Rainer :Seelbach, Hilchen- * Hilchenbach-Allenbach :bach-Allenbach. : Nr. 21 : Die Prokura Hartmut Mildner a) 29. Jan. 1991 ist_erloschen. | i (Weiß) / JHS : 22 | ; Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung : vom 6. Juli 1991 ist der Gesellschaftsver- ; trag geändert worden in $ 4 Abs. 5 (Nenn- :betrag der a era) und entsprechend Jußdtizsekr. : redaktionell in $ 6 Abtretung und Teilung _ : von Geschäftsanteilen) sowie $ 8 (Vererbung b) Beschluß und Neu | von Geschäftsanteilen). ER a Nr. 23 | Halter Kaesbach, Netphen; i Eric n_Gumpert und Dr. Wolfgang Jacobs sind nicht ia) 15. Janukr i er vertritt mit einem Ge Schäftsführer: mehr Geschäftsführer. Dr. Jaxa von Schweinichen und, i 1992 oder einem Prokurist: Prokuristen. ; Rainer seelbach sind nunmehr ordentliche Geschäftsführer. (Weiß) / | JHS ET TTS lipl.- ipl,-Ing. Rainer Seelbach ist nicht mehr Geschäftsführer. ”) 04. mi 5 _ Dipl.-Kfm. Walter Kaesbach, Netphen, i rl estellt " get des (wei) i 2 | | Dipl.-Kfm. Walter _Einzelprokurist: i Kaesbach, Netphen Dipl.-Ing. Walter Patt, Siegen;, j an den ve rebunge ie Prokura des Dipl.-Kfm. Walter Kaesbach RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

"Amtsgericht .: SHE c) Gegenstand des Unternehmens Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 2 M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 \ . . RA “ A 4 Prokurist, berechtigt mit einem Geschäftsfünrer oder einem anderen PFrokuri- sten: 2.5.1965, ne — vertretungs- Peter Müller, :geb. an Wallmenroth , 7 Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 29. Juni 1996 ist der. a) 21. Aug. 1996 'Gesellschaftsvertrag redaktionell geändert in & 1 (beir.Sitz) sowie inhaltiic/, ‚geändert in 10 (Gesellschaftsorgane und Vertretung der Gesellschaft), 11 ; (Bestellung und Abberufüung von Geschäftsführern), 12 (Begrenzung der Geschäftsführerbefugnisse), 15 (Gesellschafterversammlung, Gesellschaf- b) Beschluß und Neufassung terbeschlüsse), 21 (Geschäftsjahr, Jahresabschluß, Lagebericht) und 22 : des Gesellschaftsvertrages s (Gewinnverteilung und Abtretung von Ansprüchen gegenüber der Gesell- Blatt 16-32 ff Sdbd IV | : (Weiß) Justizhauptsekretär schaft). | Die Geschäftsführer Dr. Ing. Jaxa von Schweinichen undDipl.-Kaufm. "Walter Kaesbach sind befugt, die Gesellschaft auch bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder mit Dritten, die sie ebenfalls vertre- ten, uneingeschränkt'zu vertreten. | a {; BE E Wustizsekr.in Fortsetzung auf dem ........ ten Blatt

(en 4 _ Amtsgericht Nr. Vorstand HR B a. ” der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 4 c) Gründung von Unter-| 4.500.000,-- Prokurist, vertre- |Die Gesellschafterversammlung vom 17. Juni 11. Dez nehmen, der Erwerb |EUR tungsberechtigt 2000 hat, geändert durch den Beschluß der 1 und die Verwaltung jeweils gemeinsam |Gesellschafterversammlung vom 02. Juni hu von Beteiligungen 2 mit einem Ge- 2001, den S 14 des Gesellschaftsvertrages (Bechheim) an anderen Unter- schäftsführer oder |(Geschäftsführung und Vertretung) wie Nust.Sekr.in nehmen sowie die einem anderen Pro- |folgt geändert: Die Gesellschaft hat Leitung und die Ko- kuristen: Dipl.- grundsätzlich zwei Geschäftsführer. Sind p)Beschlüsse ordination der Ge- Ing. Wolfgang mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird und Gesell- schäftsführung die- Wiertz, geb. am die Gesellschaft durch zwei Geschäftsfüh- chaftsver- ser Unternehmen. In 05.02.1962, wil- rer oder durch einen Geschäftsführer zu- Frage Bl. 95 diesem Zusammenhang lich. sammen mit einem Prokuristen vertreten. kann die Gesell- Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ver- schaft Dienstlei- tritt er die Gesellschaft allein. Die Ge- stungen für die Be- sellschaäfterversammlung vom 17. Juni 2000 teiligungsgesell- hat sodann die Änderung des S 2 des Ge- schaft (z.B. Buch- sellschaftsvertrages (Gegenstand des Un- haltung, Telefon- ternehmens) beschlossen. Sie hat weiter zentrale, Personal- beschlosser: Das Stammkapital der Gesell- verwaltung etc.) schaft in Höhe von DM 12.000.000,00 wird übernehmen. um DM 3.000.000,00 auf DM 9.000.000,00 Die Gesellschaft herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt kann Lizenz- und aurch Einziehung der eigenen Anteile der Kaufverträge ab- Gesellschaft im Nennwert von DM schließen, Handels- 3.000.000,00. Die Gesellschafterversamn- geschäfte durchfüh- , lung hat weiter beschlossen, das Stammka- ren, Vertretungen pital der Gesellschaft von DM 9.000.000,00 übernshmen und auch entsprechend dem von der Europäischen Kom- andere Geschäfte mission festgesetzten amtlichen Umrech- betreiben, die mit nungskurs auf Euro 4.601.626,93076 und die dem Gegenstand ge- Geschäftsanteile dementsprechend umzustel- mäß vorstehender len. Sie hat weiter beschlossen, das Bestimmung mittel- Stammkapital von Euro 4.601.626,93076 zum bar oder unmittel- Zwecke der Schaffung glatter Eurobeträge bar zusammenhängen. um Euro 101.626,93076 auf Euro Sie kann Zweignie- 4.500.000,00 herabzusetzen. Der Herabset- derlassungen im In- zungsbetrag entfällt anteilig auf die Ge- und Ausland errich- sellschaiter, die entsprechenden Beträge ten. werden entschädigungslos eingezogen. $ 5 des Gesellschaftsvertrages wurde dement- sprechend geändert. Die Gesellschafterver- sammlung vom 08. September 2001 hat be- schlossen, $ 15 Abs. 1 der Satzung (Bestellung und Abberufung von Geschäfts- führern) zu ändern. alter Kaesbach ist nicht mehr Geschäfts- führer. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Bat HRB 1181 Grund- Vorstand L 6) i oder Persönlich haftende b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 28 Rainer Rainer Schneider ist zum weiteren Ge- a)24. Mai 2002 Schneider, schäftsführer bestellt. (16 _ geb. am (Bechheim) 17.03.1947, Just.Sekr.in Darmstadt 29 Die Prokura Walter Der Geschäftsführer Rainer Schneider ist a)09. Juli . "Batt ist erlo- "von den Beschränkungen des $ 181 BGB be- 2002 _schen. ____ freit. / kıulule_ Bechheim) lust.Sekr.in Fortsetzung auf dem_____ten Blatt