Handelsregister · HRB 212648
Chronologischer Auszug
iptiQ Life S.A., Niederlassung Deutschland · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) iptiQ Life S.A., Niederlassung Deutschland b) Unterföhring, Landkreis München Geschäftsanschrift: Dieselstr. 11, 85774 Unterföhring Zweigniederlassung der iptiQ Life S.A. mit Sitz in Luxemburg / Luxemburg (Luxemburger Hands- und Gesellschaftsregister Nr. B 184281) c) Betrieb des Versicherungs- und Mitversicherungsgeschäfts in Deutschland und im Ausland in allen Bereichen, mit Ausnahme des Nicht- Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung, mit Ausnahme der Rückversicherung von Nicht- Lebensversicherungsgeschäft; Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an jeglicher Gesellschaft oder Organisation, welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck hat oder die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördert, und im Allgemeinen Ausführung jeglicher Transaktion im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen; | 6.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Verwaltungsrat: Léger, Thierry, Wädenswil / Schweiz, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Hodkinson, Bruce, Oberrieden / Schweiz, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Ahluwalia, Kanwardeep Singh, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Ramage, Neil, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Cordioli, Claudia, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Feipel, Carine, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Harles, Guy, Bertrange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft nach dem Recht von Luxemburg Satzung vom 27.01.2014. b) Es besteht ein Genehmigtes Kapital von 194.000.000 EUR. | a) 25.06.2014 Eder | |
| 2 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2014 Brinkmöller | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Hauptbevollmächtigter: Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2014 Brinkmöller | ||||
| 4 | b) München Geschäftsanschrift: Arabellastr. 30, 81925 München | a) Der Sitz der Zweigniederlassung wurde verlegt. | a) 31.03.2015 Brinkmöller | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Ramage, Neil, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ernannt: Verwaltungsrat: Hately, Paul, Southsea Hampshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Ahluwalia, Kanwardeep Singh, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ernannt: Verwaltungsrat: Kitching, Nicholas, Colchester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Reichelt, Frank, München, *XX.XX.XXXX Ernannt: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 05.08.2015 Dorfmeister | ||||
| 6 | 6.000.200,00 EUR | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 26.09.2014 und vom 18.02.2015 wurde das Grundkapitals je um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art 6 (Gesellschaftskapital) geändert. | a) 06.10.2015 Brinkmöller | |||
| 7 | Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Peter, Immanuel, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2015 Dorfmeister | ||||
| 8 | 6.000.300,00 EUR | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Kitching, Nicholas, Colchester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Cordioli, Claudia, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Besner, Réjean, Munsbach / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Long, Philip, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Patrick, Ian, Tunbridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 16.11.2015 wurde das Grundkapitals um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in § 5 (Gesellschaftskapital) geändert. | a) 21.04.2016 Brinkmöller | ||
| 9 | 6.000.500,00 EUR | b) Bestellt: Verwaltungsrat: Barlow, Ellie, Chesire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 08.02.2016 und vom 08.06.2016 wurde das Grundkapitals je um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art 5 (Gesellschaftskapital) geändert. | a) 27.12.2016 Brinkmöller | ||
| 10 | b) Bestellt: Hauptbevollmächtigter: Pattard, Markus, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Peter, Immanuel, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2017 Hinterleitner | |||
| 11 | c) Im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Betrieb des Versicherungs- und Mitversicherungsgeschäfts in allen Lebensversicherungszweigen und in den Zweigen 1 und 2 der Nicht- Lebensversicherung (Unfälle und Krankeit), unter Ausschluss des sonstigen Nicht- Lebensversicherungsgeschäfts, sowie sämtliche Transaktionen im Bereich Rückversicherung von Lebensversicherungsgeschäft und von Nicht-Lebensversicherungsgeschäft in den Zweigen 1 und 2 (Unfälle und Krankheit), unter Ausschluss der Rückversicherung von sonstigem Nicht- Lebensversicherungsgeschäft, das Halten von direkten und indirekten Beteiligungen an jeglicher Gesellschaft oder Organisation, welche einen identischen oder ähnlichen Gesellschaftszweck hat oder die Entwicklung ihrer Aktivitäten fördert, und im Allgemeinen die Ausführung jeglicher Transaktion im Bereich von beweglichen Gütern und Immobilien, gewerblichen, zivilen oder finanziellen Aktivitäten, die direkt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang steht | 6.000.600,00 EUR | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Hately, Paul, Southsea Hampshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 12.04.2017 wurden die Art. 4 (Gesellschaftszweck), 3 (Sitz), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 8 (Versammlung), 9 (Vertretung), 11 (Befugnisse), 13 (Einberufung Verwaltungsrat), 17 (Delegierung) und 19 (Interessenkonflikt) geändert. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 13.06.2017 wurde das Grundkapital um 100,00 EUR erhöht und die Satzung in Art. 5 (Grundkapital) geändert. | a) 26.10.2017 Brinkmöller | |
| 12 | b) Es besteht ein Genehmigtes Kapital von 200.000.000 EUR. | a) 28.11.2017 Brinkmöller | ||||
| 13 | 6.000.700,00 EUR | a) Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 24.11.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um 100,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 04.06.2018 Brinkmöller | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Long, Philip, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Harles, Guy, Bertrange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Hodkinson, Bruce, Oberrieden / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Hux, Ivo, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Ladva, Pravina, Milton Keynes / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2018 Dorfmeister | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Hux, Ivo, Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Patrick, Ian, Tunbridge / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Rosenblum, Brian, Horgen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2020 Hinterleitner | ||||
| 16 | b) Bestellt: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Pattard, Markus, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2020 Hinterleitner | |||
| 17 | Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Wemhörner, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Feuchter, Moritz, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.09.2020 Maier | ||||
| 18 | Personendaten berichtigt: Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Wemhöner, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2020 Maier | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Léger, Thierry, Wädenswil / Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Ladva, Pravina, Buckinghamshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Rehulka, Fabienne-Anne, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Descombes, Julien, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Bewersdorf, Carlo, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2020 Maier | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Hauptbevollmächtigter: Dr. Krüger, Ralf, Ismaning, *XX.XX.XXXX Bestellt: Hauptbevollmächtigter: Wemhöner, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Feuchter, Moritz, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wemhöner, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2022 Eckel | |||
| 21 | b) Bestellt: Verwaltungsrat: Burr, Robert John, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsreat: Di Pilla, Maria, Pfungen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Kelly, Natalie, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2022 Eckel | ||||
| 22 | b) Bestellt: Verwaltungsrat: Kerényi, Attila Flavio Umberto, New York / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2023 Eckel | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Barlow, Ellie, Chesire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Rosenblum, Brian, Horgen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Descombes, Julien, Zürich / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2023 Eckel | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Rehulka, Fabienne-Anne, Erlenbach / Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Bewersdorf, Carlo, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Mundt, Katharina Elisabeth, Sehnde, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2023 Dorfmeister | |||
| 25 | Gesamtprokura zusammen mit dem Hauptbevollmächtigten oder einem anderen Prokuristen: Matzen, Diana, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Dorfmeister | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Kelly, Natalie, Hertfordshire / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Verwaltungsrat: Kerényi, Attila Flavio Umberto, New York / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Dr. Schertzinger, Andreas Alexander, Herrliberg / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Stratos, Stefanie Lynn, New York / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt: Verwaltungsrat: Yi Tan, Jia, Richmond / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2023 Dorfmeister |
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