Historischer Auszug

—— f Kunderter Tausender Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerköngen i 7 08.1986 PN | tellschafts- Stammkapital Rechtsverhältnisse DM 3 ia) _TIL Holdings Deutschland 1. 000.000 + DM Denis Saunders, (Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Ge- | a) 25. | Gesellschkft mit be- Rechtsanwelt: sellschaftsvertrag ist am 26.03. 1986 abgeschlossen. i schränkter Haftung Solihull, :Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- 'p) Kleve Vest Midland, ischäftsführer. Falls nur ein Geschäftsführer ib) England vorhanden ist, vertritt dieser die Gesellschaft | trag Bl. ic) Der Gegenstand des Unter- 0 allein. Falls mehrere Geschäftsführer vorhanden 2h £f. SÄB. ' "nehmens ist der UrwerD und | | i sind, wird die Gesellschaft von zwei Geschäfts- die Verwaltung von Unter- | u | führern gemeinsam oder von einem Geschäftsführer: :mit einem Prokuristen vertreten. !Durch Beschluß des Gesellschafters kann auch bei imehreren Geschäftsführern einem oder mehreren von !ihnen Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft ; i nehmensbeteiligungen aller : ; Art, insbesondere der Be- Teiligung an Ipsen Industries International GmbH, Kleve, : sowie von bebauten und unbe- i allein zu vertreten, bautem Grundbesitz, inspbe- : :Der Geschäftsführer Denis Saunders iställein- | vertretungsberechtigt. :Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung von! 25. April 1986 ist der Sitz von Düsseldorf nach Kleve verlegt, das Stammkapital durch Sacheinlags ium DM 900.000,-- auf DM 1.000.000, -- erhöht und |! i :der Gesellschaftsvertra ag in 88 1 und 3 entsprechend | . | geändert worden. Ä | sondere auch deren Vermietung und Verpachtung sowie deren Veräußerung, | Die Gesellschatt ist zu ZU dienen geeignet sind. Sie ist insbesondere ermächtigt, Unternehmen gleicher oder _; i ähnlicher Art zu gründen, | i zu übernehmen oder sich en solchen zu beteiligen und Lizenzen zu vergeben oder zu erwerben, 5. 000. 000, -+ Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.1989 hat a) 28.12.1989 =" — ‚ DM idie Erhöhung des Stamnkapitals um 4.000. 000, -- DH jauf 5.000.000,-- DM sowie die Änderung des $ 3 ; :(Stammkapital, Stammeinlagen) der Satzung be- i ischlossen. !b). Beschluß i Blatt 60 ff. Sonderband RS 102 Karteiblatt HR B on pr Fortsetzung Rückseite

Rückseite von Blatt........... HR B \) A A a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen De ' Amtsgericht Nr. der‘ Ein- tra- gung - Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 4 Grund- oder Stammkapital DM 3 a) Firma —. b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Prokura Rechtsverhältnisse H : H H ! ' i \ ! # N . i N ; Bu s ' . F i { | D v ” ; 2 2} R - ! * H Tr ur} “ \ a wu u nn en nn ! u. 2. nnd ou nn An nn eg _ i | N \ E HB \ B H \ r, HN ’ B f , N N - . » \ IN x ”, \ = £) "RT, a w 3 u ” N \ 2 B " \ * ” ‚ r Fa Ev „f - Fr A - x . Be & i nd “ b - . . “ f ‘ ” E j F\ rt ? ı ‘ 5 . Pens 5 + Pi f H x 2 4 “ vo % r} > . u \ Ä E32 . 1 H “ = ” ” a - s Pr R ! Yu x Fi \ s 4 “ ” L) » r ” 22 » 5 \ So a } Ä , . f \ N IN c \ r M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 EN | N . __ EERRER _ _ B B _ {. _ PR Zn Fortsetzung auf dem ....\.. ten Blatt ° *-

Amtsgericht | Tausender| Hunderter _ Vorstand der a) Firma und Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | | Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 Karl-Eberhard Borgstedt, Diplom-Ingenieuz Essen ‚Denis Saunders ist nicht mehr Geschäftsführer. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist "nunmehr KarI-Eberhard Borgstedt, Diplom-Ingenieur, Essen, mit dem Recht, die Gesellschaft alleine zu vertreten, auch für den Fall, daß mehrere Geschäfts- führer bestellt sind. a) 28.01.1993 R-os8 | | | | | | 4 a) Ipsen Holdings GmbH Die Gesellschafterversammlung vom 14. August 1992 hat die Änderung der Firma in Ipsen Holdings GmbH sowie die entsprechende Änderung des $ 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. a) 25.03.1993 AO_do b) Beschluß Bl. 6 | a) Ipsen Industries Inter- | national GmbH c) Gegenstand des Unterneh- mens sind die Herstellung, der Vertrieb, die Ent- wicklung und die Konstruktion von Atmosphär-, Induktiohs-, Vakuum- und Oberflächen- wärmebehandlungsanlagen sowie damit zusammen- hängenden Ausrüstungs- gegenständen im weitesteh Sinne. Die Gesellschaft kann glei- che oder ähnliche Unter- nehmen gründen oder er- werben, sich an solchen beteiligen, mit ihnen Lizenz- und Verkaufsver- träge abschließen, deren Vertretung übernehmen unfl Zweigniederlassungen er- richten. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln die Änderung der Firma in Ipsen Indus-tries Inter- national GmbH, die Änderung des Unternehmensgegen- Standes sowie die vollständige Neufassung der Sa beschlossen. . Die Gesellschaft ist durch Übertragung des Vermögens der Industries International, Gesellschaft mit be- schränkter Haftung, --Kleve (HRB-6)-, auf .sie unter Ausschluß der Abwicklung gemäß $ 19 Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1 KapErhG mit dieser Gesellschaft verschmolzen durch Aufnahme aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 21. Juni 1994 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden und der übertragenden Gesellschaften vom 23. Juni 1994. 83-85 SdB. 5 Zwischen der IOI-IPSEN Holding GmbH in Essen als a) 10.03.1994 .schendem Unternehmen und. der Ipsen Holdings GmbH in |Kleve als beherrschtem Unternehmen ist am 19. Novem- @ A, ber 1993 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungs- rautac, vertrag abgeschlossen, dem die Gesellschaf lung des herrschenden Unternehmens am 18. November b) Beherrschungs- 1993 und die Gesellschafterversammlung des beherrschten und Ergebnis- Unternehmens am 03. Dezember 1993 zugestimmt hat., abführungsver- trag Blatt 139 - 141 SAB; Zu- stimmungsbe- schlüsse Blatt 137/138 und 143 SGB. mg Hg ss Ischafterversammlung vom 23. Jun Tg nae a) 02.09.1994 LARA b) Änderungsbe- schluß Bl. 194- 218 SdB. Verschmelzungs- vertrag Bl. 175- 181 SB. Zustimmungsbe- schlüsse Bl. 183- 199 und Bl. 194- 204 SdB. vgl. auch HRRB6 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht 3 # me. Rückseite von Blatt ey HRB Nr. Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Ne Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragun tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift s gung \ | Abwickler b) Bemerkungen 1 u 2 3 4 auE 7 Die Gesellschaft ist be- | rechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die x dem zweck dienlich und förder- r “ lich sind. : Es x D . wo. ti Dr Zr F Jörg Müller- Karl-Eberhard Borgstedt ist nicht mehr Geschäftsfüh- a) 02.11.1994 a) Ipsen International @ıbH Ingenieur in Kleve, in Kleve Horst Fisahn, Kleve Ziller, Diplom- I --- --- Dr. Bernd Eden- hofer, Physiker Angestellter in 'schäftsführer. Die Prokuren Dr. Bernd | Edenhofer und Horst Fisahn sind erloschen. rer. Jörg Müller-Ziller, Diplom-Ingenieur in Kleve ist zum Geschäftsführer bestellt. Er ist einzelver- tretungsberechtigt, solange kein weiterer Geschäfts- führer bestellt ist. b) Beschluß Bl. 224 SAB. a) 17.11.1994 ach ‚Die Gesellschafterversammlung vom 14.Juni 1996 hat die Änderung der Firma in Ipsen International GmbH. sowie die entsprechende Änderung des s 1 Ziffer 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Dr. Bermd Eden- hofer, Physiker in Kleve, und Horst Fisahn, kauf- ' männischer Angestellter in Kleve, sind zu Ge- schäftsführern bestellt. : b)Beschiuuß / B1.232/233 SB. 10 Schneider ist er- ” la) 27.08.1997 'ten Blatt setzung auf dem

Amtsgericht Tausender| Hunderter Vorstand Tausender | Hunderter a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 T 5 6 7 ı1 Die Prokura Karl- a) Heinz Edler ist 10.02.1999 | erloschen. -_ oo m 12 Zwischen der RI Europe Furnaces Holding GmbH mit Sit] a) in Bonn (HRB 10003 AG Bonn) als herrschendem Unter- | 10.01.2003 nehmen und der Ipsen International GmbH als be- herrschtem Unternehmen ist am 19. November 2002 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Ge- sellschafterversammlung des herrschenden Unterneh- b) mens am 19. November 2002 und die Gesellschafterver- | Gewinnabführungs- sammlung des beherrschten Unternehmens am 25. No- | vertrag Blatt vember 2002 zugestimmt hat. 289/290 SdB, Auf- Der zwischen der LOI Ipsen Holding GmbH in Essen und| hebungsbe- _der Ipsen International GmbH am 19. November 1993 ab} schluss Blatt 283 geschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungs- | SdB, Zustimmungs- "vertrag ist aufgehoben. beschlüsse Blatt 277-287 SdB I I I RS 102 - Karteiblatt HRB - gen, 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln — Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens 2 Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 3 4 Prokura ü Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt