Handelsregister · HRB 25386
Chronologischer Auszug
IONOS Group SE · Amtsgericht Montabaur
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Blitz 16-612 SE b) Montabaur Geschäftsanschrift: Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur c) Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Beratungsaufgaben und Dienstleistungen aller Art bei der Anwendung von Telekommunikationsprodukten und dem Einsatz von Datenmehrwertdiensten, insbesondere über das Internet oder ähnliche Übertragungsmedien, sowie die Herstellung von und der Handel mit Informationstechnologie-Produkten aller Art auf eigene und fremde Rechnung, weiterhin die Publikation, Distribution und Erhebung von Daten aller Art in Datennetzen und in diesem Zusammenhang Vertrieb, Aufstellung und Schulung im Bereich von elektronischen Daten-, Kommunikationsund Netzwerkanschlusssystemen sowie Herstellung und Vertrieb von Software und branchenüblichen Dienstleistungen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch das Erbringen von Service- und Support-Dienstleistungen im Internet- Bereich sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die in den vorgenannten Geschäftsbereichen tätig sind. Nicht Gegenstand des Unternehmens sind Geschäfte, für die eine Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist. Die Gesellschaft ist befugt, Unternehmen aller Art im In- und Ausland zu gründen oder zu erwerben oder sich daran zu beteiligen und alle Geschäfte zu tätigen, die dem Gegenstand des Unternehmens förderlich sind. Die Gesellschaft ist zu allen weiteren Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise auf verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenzufassen und sich auf die Leitung oder Verwaltung der Beteiligung zu beschränken. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Lichtenauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 26.07.2016 mit Änderung vom 22.12.2016. Die Hauptversammlung vom 22.12.2016 hat die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere die Änderung der Satzung in Ziffer 1.2 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 229351) nach Montabaur beschlossen. Weiter wurde und Ziffer 2 (Gegenstand), Ziffer 3. (Bekanntmachungen) und Ziffer 4.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Ziffer 8. der Satzung (Zustimmungspflichtige Geschäfte) wurde neu eingefügt und die nachfolgenden Ziffern wurden entsprechend um eine Ziffer erhöht. | a) 20.01.2017 Labonte b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 16.11.2016 | |
| 2 | a) Firma geändert, nun: 1&1 Internet TopCo SE | 360.001,00 EUR | a) geändert, nun: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. | a) Die Hauptversammlung vom 15.02.2017 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung der Firma sowie Erhöhung des Grundkapitals um 240.001,00 EUR auf 360.001,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 15.02.2017 im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 15.02.2017 sowohl einen Übertragungs- und Einbringungsvertrag (Contribution and Transfer Agreement) als auch einen Put Option-Vertrag (Put Option Agreement) mit der United Internet AG mit sitz Montabaur (AG Montabaur HRB 5762) sowie der WP XII Venture Holdings S.à.r.l. mit Sitz Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Nr. B 2069.049)geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. | a) 02.03.2017 Linder b) Fall 4 | |
| 3 | b) Vorstand: Dr. Lichtenauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Neu gewählt Vorstand: Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.03.2017 Linder b) Fall 6 | ||||
| 4 | b) Vorstand: Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Neu gewählt Vorstand: Tholomé, Eric, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.11.2017 Linder b) Fall 8 | ||||
| 5 | b) Eintragungszusatz von Amts wegen ergänzt bei Eintragung lfd. Nr. 4 Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Robert, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2017 Linder | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2017 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5a (Vorzugsaktie), 13 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und 19 (Vorsitz) beschlossen. | a) 17.11.2017 Linder b) Fall 10 | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dogan, Hüseyin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.03.2018 Linder b) Fall 13 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und 16 (Ort und Einberufung) beschlossen. | a) 08.10.2018 Schug b) Fall 14 | ||||
| 9 | b) Vorstand: Tholomé, Eric, Zug / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Weiss, Achim, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2018 Schug b) Fall 15 | ||||
| 10 | b) Aus technischen Gründen neu vorgetragen: Nicht mehr Vorstand: Tholomé, Eric, Zug /Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2018 Schug | ||||
| 11 | b) Nach Korrektur der personenbezogenen Daten (Familienname), nun: Vorstand: Weiß, Achim, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.10.2018 Schug b) Fall 18 | ||||
| 12 | a) 1&1 IONOS TopCo SE | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) sowie in § 13 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 08.10.2019 Rapp b) Fall 20 | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 12.01.2021 Labonte b) Fall 22 | ||||
| 14 | a) Firma geändert, nun: IONOS TopCo SE | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2021 hat eine Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma, Sitz), 13 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 20 (Beschlussfassung), 22 (Gewinnverwendung) und u.A. die Änderung der Firma beschlossen. | a) 24.06.2021 Labonte b) Fall 23 | |||
| 15 | a) Firma geändert, nun: IONOS Group SE c) Geändert, nun: ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Lösungen im Bereich Internetpräsenz und Online-Produktivität, insbesondere mit Digitalisierungsanwendungen wie Webhosting, Server, E-Business- Applikationen sowie damit verbundene Aktivitäten (beispielsweise die Registrierung von Domains, das Hosting von Webseiten, das Anbieten von E- Commerce-Anwendungen und Lösungen für die Erstellung von Webseiten und E- Shops für Kunden, Anwendungen für Personal Information Management, Marketing Tools, Groupwork, Online- Storage oder Office-Applikationen, sowie im Bereich der Cloud-Anwendungen und Cloud-Infrastruktur jeglicher Art. Ferner gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Entwicklung und der Betrieb von Werbeund Vertriebsplattformen und der Handel mit Domains, die Errichtung, die Vermietung und der Betrieb von Rechenzentren und Informationstechnologie-Infrastruktur jeglicher Art, sowie die Entwicklung von und der Handel mit Informationstechnologie- Produkten aller Art auf eigene und fremde Rechnung, weiterhin die Publikation, Distribution und Erhebung von Daten aller Art in Datennetzen und in diesem Zusammenhang Vertrieb, Aufstellung und Schulung im Bereich von elektronischen Daten-, Kommunikations- und Netzwerkanschlusssystemen sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Software und branchenüblichen Dienstleistungen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch das Erbringen von Serviceund Support-Dienstleistungen im Internet- Bereich sowie die Übernahme von Beratungsaufgaben und sonstigen Dienstleistungen, wie auch der Erwerb, das Halten und die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere an solchen, die in den vorgenannten Geschäftsbereichen tätig sind. Nicht Gegenstand des Unternehmens sind Geschäfte, für die eine Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist. | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Gegenstand des Unternehmens beschlossen. | a) 09.12.2022 Labonte b) Fall 25 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Britta, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.12.2022 Labonte b) Fall 26 | ||||
| 17 | b) Vorstand: Dogan, Hüseyin, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2022 Labonte b) Fall 27 | ||||
| 18 | 140.000.000,0 0 EUR | b) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 360.001,00 um EUR 139.639.999,00 EUR auf EUR 140.000.000,00 aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Satzung ist insoweit in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital)) geändert. | a) 01.02.2023 Labonte b) Fall 28 | |||
| 19 | a) Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4.3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. August 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 56.000.000,00 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand wurde auch ermächtigt, dabei über einen Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Die außerordentliche Hauptversammlung vom 26.01.2023 hat die vollständige Änderung und Neufassung der Satzung beschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird ausdrücklich Bezug genommen. | a) 01.02.2023 Labonte | ||||
| 20 | b) Bestellt als Vorstand: Reich, Jens-Christian, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2023 Labonte b) Fall 31 | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung hat am 15. Mai 2023 § 4 (Grundkapital) der Satzung um einen weiteren Absatz 4. ergänzt Das Grundkapital ist um bis zu EUR 20.000.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 20.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen,die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschlussvom 15. Mai 2023 bis zum 31. August 2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgäbe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ernächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen." | a) 08.08.2023 Labonte b) Fall 32 | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung hat am 15. Mai 2023 § 4 (Grundkapital) der Satzung um einen weiteren Absatz 4. ergänzt Das Grundkapital ist um bis zu EUR 20.000.000,00 eingeteilt in bis zu Stück 20.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- oder Wandelanleihen,die von der Gesellschaft oder einer nachgeordneten Konzerngesellschaft der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschlussvom 15. Mai 2023 bis zum 31. August 2026 ausgegeben oder garantiert werden, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen." | a) 10.08.2023 Labonte b) lediglich Berichtigung der Eintragung vom 08.08.2023; Berichtigung von Schreibfehlern; im Übrigen unverändert |
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