Handelsregister · HRB 98561
Chronologischer Auszug
Investify S.A. · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Investify S.A. b) Köln Geschäftsanschrift: Josef-Lammerting-Allee 25, 50933 Köln Zweigniederlassung der Investify S.A. mit dem Sitz in Mertert/Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés, B200777) c) Beteiligungen oder Anteile, in jeder beliebigen Form in jeder kommerziellen, industriellen, finanziellen oder sonstigen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaft oder Firma zu halten und durch Beteiligungen, Einlagen, Zeichnung, Verkäufe, Optionen, Verhandlung oder in sonstiger Weise jede Sicherheiten, Rechte und andere Vermögen zu kaufen, welche die Gesellschaft für geeignet erachtet und zudem grundsätzlich die zuvor genannten Rechte vollständig oder teilweise einzig für eine ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder jede andere Gesellschaft, welche zur gleichen Gruppe der Gesellschaft gehört, halten, verwalten, verkaufen oder verfügen soweit die Gesellschaft dies als dienlich erachtet. Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen um Portfolios, welche aus Sicherheiten, Anteilen und Patenten jedweder Herkunft bestehen, aufzusetzen, zu verwalten, zu entwickeln und darüber zu verfügen, in der Erschaffung, Entwicklung und Kontrolle jeder Gesellschaft teilzunehmen, durch Einlage, Zeichnung, Garantien oder Optionen zu erwerben und durch jedwede sonstige Form jede Art von Sicherheiten, Anteilen und Patenten zu kaufen, diese durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder auf sonstige Art und Weise gewinnbringend umzusetzen und kann dieser Sicherheiten, Anteile und Patente weiterentwickeln lassen. Die Gesellschaft ist ebenfalls für das strategische Management ihres Portfolios in Bezug auf geistiges Eigentum verantwortlich. Generell kann die Gesellschaft alle kommerziellen, technischen und finanziellen Aktivitäten, welche direkt oder indirekt mit den oben beschriebenen Bereichen in Verbindung stehen, aufnehmen um die Wahrnehmung des Gesellschaftszwecks zu erleichtern und sämtliche Transaktionen vorzunehmen um die Entwicklung des zu verwaltenden Portfolios voranzutreiben. Die Gesellschaft kann auf jede Art und Weise (außer im Wege eines öffentlichen Angebots) Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann nur im Wege einer Privatplatzierung Schuldscheine, Bonds und Schuldverschreibungen und jede Form von Forderungen, wandelbar oder nicht, und/oder Beteiligungspapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Garantien und Sicherheiten zugunsten von Dritten abgeben um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen einer ihrer Tochtergesellschaften, verwandten Gesellschaften oder jeder anderen Gesellschaft zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ganz oder teilweise ihre Vermögenswerte verpfänden, übertragen, belasten oder auf sonstige Art und Weise Sicherheiten geben. | 388.094,00 EUR | a) Zwei Verwaltungsratsmitglieder vertreten gemeinsam. b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Kölsch, Martin, Grünwald, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Kratz, Christian, Ahaus, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Dr. von Nitzsch, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Jünemann, Bernd, Berlin, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Dr. Stötzel, Martin, Hilden, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Hofer, Florian, Köln, *XX.XX.XXXX Verwaltungsratsmitglied: Dr. Maurenbrecher, Patrick Severin Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (Société anonyme), Gesellschaftsvertrag vom 28.09.2015. Der Sitz der Zweigniederlassung wurde von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen, HRB 21625) nach Köln verlegt. | a) 03.07.2019 Bijok b) Tag der ersten Eintragung: 29.11.2017 | |
| 2 | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Dr. von Nitzsch, Rüdiger, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2020 Dr. Stephan | ||||
| 3 | b) Bestellt als: Verwaltungsratmitglied: Bock, Georges André Albert, Niederdonven / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2021 Dr. Stephan | ||||
| 4 | 4.537.321,00 EUR | b) Nicht mehr Verwaltungsratmitglied: Bock, Georges André Albert, Niederdonven / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: Kratz, Christian, Ahaus, *XX.XX.XXXX | a) Die Generalversammlungen vom 15.12.2017, 08.2.2018, 13.09.2019, 01.07.2020, 18.12.2020, 24.03.2023 haben die Änderung der Satzung in Art. 5 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals von 388.094,00 EUR um 4.149.227,00 EUR auf insgesamt 4.537.321,00 EUR beschlossen. | a) 08.01.2024 Dr. Stephan |
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