Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Grund- Vorstand 7 N der | a) Firma oder Persönlich haftende I Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 a/ INTOCAST Aktiengesell- | _22.000.000,00] Hans Ka = Udo_Rainer Normann, schaft Feuerfestpro- dukte und Gießhilfsmittel b/ Ratingen c/ Die Herstellung, der vor trieb und der Handel vo! und mit Feuerfest-Er- zeugnissen, Gießhilfs- mitteln und sonstigen Hilfsstoffen für die Eisen-, Stahl-, metall- erzeugende und weiter- verarbeitende Industrie sowie die Glas-, Zement+ und Keramikindustrie. __johann, _Industriekauf- mann, Ratingen Dr. Wilhelm Eitel, Diplom- Physiker, Ratingen. Rudolf Hans Kaupenjohann, Industriekauf- mann, Ratingen ‚Ratingen __ Eduard_Dlugosch, Diplam-Ingenieur, Dortmund A Eija Alasaarela, Ratingen. berechtigt, die Gesell: meinschaft mit einem Vorstandsmitglied oder gemeinschaftlich mit einem anderen Pro-_ _kuristen zu vertreten. Gesamtprokuren: Doris Schwertfeger, Ratin- gen _Matthias Normann, Ratin- gen. Jeder vertritt gemeinsam mit einem Vorstandsmit- glied oder einem anderen Prokuristen. Die Prokuren Udo Rainer . _Normann, Eduard Dlu- _gosch und Eija Alasaarela a ZZ ge emgamsrt Apafenans nenn hen sind erloschen. _Die_Prokuristen sind. | I sc haft entweder in Ge-. Aktiengesellschaft entstanden durch Umwandlung der seit 26. Juli 1979 bestehenden INTOCAST GmbH Feuer- festprodukte und Gießhilfsmittel mit Sitz in Ratingen gemäß dem Umwandlungsbeschluß vom 22. No- vember 1994. Die Satzung ist im Hinblick hierauf neu gefaßt. Die Gesellschaft wird durch zwei Vor- standsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten, a/ 11.01.1995 | \ 7 b/ V£g.Bl. 5 d.A. Umwandlungsbeschluß Bl. 1 ff. Schbd. vgl. HRB 726 AG Ratingen b) Vfg.Bl. 25 d.A. Sndeleshen 4 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

| Amtsgericht | A von Bat A_ HR B 2 TA 6 1 Nr. | Grund- „Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende nn Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 4 Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 22. Mai 1996 ist | a)11.02.1997 (. der Gesellschaftsvertrag geändert in $ 10 Abs. 3 (Sitzungen un — Beschlußfassung des Aufsichtsrates). i b) Vfg.Bl. Ar: | Ges. Vertr.Bl. 140 ff. Sdbd 5 a) Die Hauptversammlung vom 29. Juni 1998 hat die Einführung a) oa 8 der Stückaktie nach Maßgabe des Stückaktiengesetzes beschlos- 4 pm sen. In diesem Zusammenhang sind folgende Satzungsänderun- N gen beschlossen worden: {} aa) bei $ 4 Abs. (1) “(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 25.000.000,00 b) Vfg.Bl. 52 d.A. DM, in Worten: Fünfundzwanzig Millionen Deutsche Mark-, Es .Beschl.Bl. ist eingeteilt in 5.000.000 Stückaktien.“ 159 ff. Sabd. bb) bei $ 5 Abs. (1) Satzung Bl. “(1) Die Gesellschaft kann einzelne Stückaktien in Aktienurkun; 269 ff. Sdabd. den zusammenfassen, die eine Mehrheit von Stückaktien verbrie- fen (Sammelaktien). Ein Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.“ cc) bei $ 18 Abs. (5) “(5) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stim- me.“ b) Die Hauptversammlung vom 29. Juni 1998 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 DM und in diesem Zusammenhang folgende Ergänzungen bzw. Änderungen der Satzung beschlossen: aa) Einfügung des folgenden neuen Absatzes (2) in $ 4 “(2) Das Grundkapital ist um weitere 5.000.000,00 DM, einge- teilt in 1.000.000 Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inha- ber der Wandelschuldverschreibungen, die von der INTOCAST AG bis zum 30. Mai 2003 ausgegeben werden, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmer] vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil.“ bb) Umbenennung des bisherigen Absatzes (2) in Absatz (3). cc) Ergänzung des $ 4 um folgenden neuen Absatz (4) “(4) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, den $ 4 nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend neu zu fassen.“ Se Fortsetzung auf dem _____ ten Blatt a SS Sn

Amtsgericht Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung ; | Abwickler d merkungen 1 3 LT eın, gebo- ans Kaupenjohann ıst zum Vorsitzenden des Vorstan } ren am 21. Juli bestellt. ( m * . .° * > a nn 1952, Hoehr- Dirk Stein ist zum Vorstandsmitglied bestellt. —/-b)Vfg.Bl. 60 d.A. Grenzhausen { 15.000.000,-- Euro Die Prokura Matthi Normann ist erloschen. Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen: Thomas Witthaus, geb. am 30.10.1957, Kreuztal. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 ist die Umstellung des Grundkapitals, des bedingten Kapitals und anderer Beträge auf Euro, die Erhöhung des Grundkapitals, das nach der Umstellung auf Euro EUR 12.782.297,03 beträgt, aus Gesellschaftsmitteln um EUR 2.217.702,97 auf EUR 15.000.000,00, die Anpassung des bedingten Kapitals, das nach der Umstellung auf Euro 2.556.459,41 beträgt, auf 3.000.000 EUR sowie die Glättung anderer ungerader Euro-Beträge be- schlossen unter gleichzeitiger Änderungen der 88 4 Abs. (1) und Abs. (2), 12 Ziffer 1 und 14 Abs. (2). Die Kapitalerhöhung er- folgt ohne Ausgabe neuer Aktien. a) 15.07.2002 kr b) Vfg.Bl. 100 d.A. HV-Beschl.Bl. 583 ff. Sdbd. Satzung Bl. 573 ff. Sdbd. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- [ b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 OL Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt