Handelsregister · HRB 110512 früher Amtsgericht Alfeld
Chronologischer Auszug
INTERPANE GLAS INDUSTRIE Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hildesheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) INTERPANE GLAS INDUSTRIE Aktiengeselllschaft b) Lauenförde c) Entwicklung, Herstellung, Veredelung, insbesondere Oberflächenveredelung, Handel und Vertrieb sowie Be- und Verarbeitung von Glas aller Art, Kunststoff und artverwandten Produkten sowie Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Anlagen zur Herstellung und Bearbeitung der vorgenannten Produkte. Beteiligung, Erwerb und Anpachtung gleicher oder ähnlicher Unternehmen, Geschäftsführung in solchen Unternehmen sowie Gründung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. | 17.408.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) ordentliches Vorstandsmitglied: Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz), *XX.XX.XXXX ordentliches Vorstandsmitglied: Ploke, Manfried, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Hachmeyer, Ulrich, kaufm. Leiter, Beverungen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.06.1986 zuletzt geändert am 25.06.2003 b) Entstanden durch Umwandlung der seit dem 05.11.1984 bestehenden Kommanditgesellschaft "Interpane Glas Industrie Hesselbach KG" aufgrund des Umwandlungsgesetzes durch Beschluss der Gesellschafter vom 20.06.1986. Sämtliche Vorzugsaktien sind gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Juni 2000, welchem die Vorzugsaktionäre und die Stammaktionäre jeweils in einer Sonderversammlung vom gleichen Tage zustimmt haben, in Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt worden. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 8.180.679,10 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Die Gesellschaft hat am 26.10.2005 einen Gewinnabführungsvertrag mit der INTERPANE International Glas GmbH mit Sitz in Lauenförde (Amtsgericht Hildesheim, HRB 110686) geschlossen, dem die Hauptversammlung am 08.11.2005 zugestimmt hat. | a) 01.02.2006 Schröter b) Umwandlungsbeschluss Bl. 23 Sdb. Beschl. Bl. 410 ff Sdb. (Umwandlung Vorzugsaktien) Beschluss (genehm. Kapital) u. Satzungsänderung Bl. 39-47 ff bzw. 55-65 SdB VII Beschluss mit Unternehmensvertrag Bl. 30 -95 Sdb. VIII Tag der ersten Eintragung: 22.09.1986 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.02.2006. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs.1(Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 11.07.2006 Carstens-Voigt b) Hauptversammlungsbes chluss Bl. 117 SdB | ||||
| 3 | 20.670.999,04 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2007 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkpitals), 6 (Einlage und Übernahme der Aktien), 8 a bis 11 (Geschäftsführung und Vertetung), 12 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 20 (Teilnahmeberechtigung und Stimmrecht in der Hauptversammlung) und die Erhöhung des Grundkapitals um 3.262.999,04 EUR auf 20.670.999,04 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 31.10.2007 Carstens-Voigt | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 10.335.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. | a) 08.07.2008 Carstens-Voigt | ||||
| 5 | a) Schreibfehler bei Registerumschreibung von Amts wegen berichtigt, nun: INTERPANE GLAS INDUSTRIE Aktiengesellschaft | a) 18.12.2008 Carstens-Voigt | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Sohnreystr. 21, 37697 Lauenförde Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 18 S. 3 EGAktG eingetragen. | a) 10.05.2010 Heine | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Heinrich, Christophe, Merkwiller- Pechelbronn/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2010 Carstens-Voigt b) Fall 11 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Mengen, Christoph, Diez, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2011 Aust b) Fall 12 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr ordentliches Vorstandsmitglied: Ploke, Manfried, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2011 Aust b) Fall 14 | ||||
| 10 | 30.000.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.329.000,96 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2008 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital vom 24.06.2008 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.005.999,04. | a) 02.08.2012 Carstens-Voigt b) Fall 16 | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haustein, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2013 Carstens-Voigt | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Hachmeyer, Ulrich, kaufm. Leiter, Beverungen, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2013 Carstens-Voigt | ||||
| 13 | a) Eintragung vom 02.08.2012 zu dem Beschlussdatum des Aufsichtsrates berichtigt und neu vorgetragen, nun: Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.329.000,96 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.07.2012 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, restliches genehmigtes Kapital) geändert. | a) 25.07.2013 Martens b) In Berichtigung der Eintragung vom 02.08.2012, lfd. Nr. 10, Spalte 6a; von Amts wegen eingetragen. Fall 21 | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Mengen, Christoph, Diez, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2014 Kratzberg | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Haustein, Markus, Borgentreich OT Natzungen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2015 Martens b) Fall 26 | ||||
| 16 | b) Der mit der INTERPANE International Glas GmbH (Amtsgericht Hildesheim HRB 110686) am 26.10.2005 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.02.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.09.2022 Kratzberg b) Fall 36 | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 16.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Vergütung) beschlossen. | a) 21.11.2022 Kratzberg b) Fall 37 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Sebastian, Plattling, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2022 Kratzberg b) Fall 38 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Heinrich, Christophe, Merkwiller- Pechelbronn/Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Waldeyer, Dominik, Borgentreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2023 Kratzberg b) Fall 39 | |||
| 20 | b) Der mit der INTERPANE International Glas GmbH, Lauenförde (Amtsgeicht Hildesheim, HRB 110686) als herrschendem Unternehmen am 26.10.2005 abgeschlossene und am 11.02.2014 abgeänderte Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.11.2023 geändert. Die Hauptversammlung vom 09.11.2023 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.12.2023 Bartels b) Fall 42 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.