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Handelsregister · HRB 41519

Chronologischer Auszug

INTERNOLIX AG · Amtsgericht Offenbach am Main

Chronologischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 24.12.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
INTERNOLIX Aktiengesellschaft

b)
Seligenstadt

c)
Erwerb, Entwicklung, Vertrieb und
Lizenzierung von Software für Online-
Medien; Erwerb, Entwicklung und Vertrieb
von Multimedia-Systemen; Durchführung
von Anwenderschulungen, Beratung und
Installation von Hard- und Software;
Angebot von Providerdiensten für das
Internet und andere Medien; Erwerb,
Entwicklung von Softwareanwendungen für
das Internet und andere Online-Dienste;
Erwerb, Entwicklung und Hosting von
Zahlungssystemen für das Bankwesen.		13.585.135,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstandsmitglied:
Hochrein, Jochen Matthias, Glattbach,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.10.1998 mit Änderung vom 04.11.1998,
zuletzt geändert am 25.11.2003.
Die Hauptversammlung vom 15.02.2005 hat die Sitzverlegung
von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 60573)
nach Seligenstadt und die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer
2 (Sitz) beschlossen.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.02.2000 um bis zu 522.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I).

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2001 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2001/I). .

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2001 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2001/II). .

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.608.783,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).		a)
08.03.2005
Dr. Weber

b)
Beschluss Blatt 4 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 34 ff.
Sonderband
2a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung und Neufassung in § 5 Abs. 4 und
5 (bedingtes Kapital 2001/I bzw. 2001/II; jetzt Abs. 4:
bedingtes Kapital 2005/I, Abs. 5: Ermächtigung des
Aufsichtsrates zur Satzungsänderung) beschlossen.

b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2001
(Bedingtes Kapital 2001/I 2001/II) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.08.2005 um bis zu 750.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I). .		a)
22.05.2006
Gomille

b)
Beschluss Blatt 53 ff.,
Satzung Blatt 96 ff.
Sonderband I des AG
Offenbach am Main
3a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort der Hauptversammlung, Einberufung,
Teilnahmerecht), dort Abs. 3, und in § 15
(Versammlungsleitung, Beschlussfassung), dort durch
Anfügen eines Abs. 4, beschlossen.		a)
21.06.2006
Gomille

b)
Beschluss Blatt 53 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 116 ff.
Sonderband
4a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen/Informationsübermittlung)
beschlossen.		a)
16.10.2007
Herrmann
5Einzelprokura:
Wand, Monika, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
09.05.2008
Wahl
6b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 32, 63500
Seligenstadt		a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung von
§ 14 Absätze 3 und 4 (Ort der Hauptversammlung,
Einberufung, Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.		a)
27.11.2009
Dr. Höra
7b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.08.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.414.865,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).		a)
04.10.2010
Reiter
8b)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die netPlus Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in Gau-Algesheim (Amtsgericht Mainz HRB 41833) gegen
Barabfindung beschlossen.		a)
04.11.2011
Schreiner
b)
Fall 14
9a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.		a)
19.10.2016
Schreiner

b)
Fall 19
10Einzelprokura:
Aulbach, Natalie, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wand, Monika, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2016
Schreiner

b)
Fall 20
11Einzelprokura:
Hasenkopf, Steffen, Großostheim, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2018
Schwarz

b)
Fall 21
12b)
Der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.02.2000
(Bedingtes Kapital 2000/I) und 16.08.2005 (Bedingtes Kapital
2005/I) sind durch den Beschluss der Hauptversammmlung
vom 15.08.2016 aufgehoben.

Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) und das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.08.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) sind durch Zeitablauf erloschen.		a)
22.02.2019
Schreiner

b)
Fall 22
13a)
INTERNOLIX AG		a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 6 (Geschäftsordnung) und §
15 (Jahresabschluss) beschlossen.		a)
08.12.2022
Schreiner

b)
Fall 26

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.