Handelsregister · HRB 631436
Chronologischer Auszug
Internationales Bankhaus Bodensee Aktiengesellschaft · Amtsgericht Ulm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Internationales Bankhaus Bodensee Aktiengesellschaft b) Friedrichshafen c) Die Vornahme von Bankgeschäften aller Art mit Ausnahme des Investmentgeschäfts im Sinne des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften . | 11.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können von den Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB allgemein befreit werden. b) Vorstand: Gallist, Klaus, Diplom-Ökonom, Weißensberg Vorstand: Dr. Storck, Axel, Konstanz | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Faymonville, Jürgen, Kempten Glas, Thomas, Meckenbeuren Ebeling, Hans-Jörg, Bösenreutin Martius, Helmut, Ravensburg Schneider, Stefan, Lindau Dasler, Roland, Eriskirch Grote-Brinkmann, Barbara, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Schnippe, Stephan, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Steidle, Karl, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Reutin, Thomas, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Hartel, Joachim, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.09.1995 mit Änderung vom 25.01.1996 zuletzt geändert am 20.02.2006 | a) 23.08.2006 Reusch b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.08.2006. Tag der ersten Eintragung: 18.03.1996 Satzung: Sonderband Blatt 110 |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Albrechtstraße 20, 88045 Friedrichshafen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stadler, Klaus, Weißensberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2009 Wüst | |||
| 3 | Grundkapital nun: 12.650.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.650.000,00 EUR auf 12.650.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.05.2010 Grom | |||
| 4 | Prokura erloschen: Steidle, Karl, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2010 Kindermann | ||||
| 5 | b) Mit der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande), (Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr. 16077661) wurde am 06.12./07.12.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 06.12.2010 zugestimmt hat. | a) 22.12.2010 Traub | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Schneider, Stefan, Lindau | a) 07.02.2011 Wüst | ||||
| 7 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. b) Bestellt als Vorstand: Dasler, Roland, Eriskirch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schnippe, Stephan, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dasler, Roland, Eriskirch Prokura erloschen: Schnippe, Stephan, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2011 Traub | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dorn, Christian, Wasserburg, *XX.XX.XXXX Schafran, Beate, Markdorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2011 Traub | ||||
| 9 | b) Mit der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 ) wurde am 30.01.2011/01.12.2011 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 13.09.2011 zugestimmt hat. | a) 15.12.2011 Traub | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Martius, Helmut, Ravensburg | a) 01.03.2012 Traub | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 05.03.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vertretung) beschlossen. | a) 22.03.2012 Traub | ||||
| 12 | b) Eintrag laufende Nr. 9 von Amts wegen berichtigt: Mit der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 ) wurde am 30.11.2011/01.12.2011 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 13.09.2011 zugestimmt hat. | a) 28.03.2012 Traub | ||||
| 13 | b) Mit der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande) (Kamer von Koophandel Nr. 16077661 ) wurde am 27.06/03.07.2012 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 27.06.2012 zugestimmt hat. | a) 07.08.2012 Wüst | ||||
| 14 | b) Mit der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande, Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr. 16077661) wurde am 17./18.12.2012 ein Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 17.12.2012 zugestimmt hat. Die zwischen der Gesellschaft und der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande, Amtsgericht Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr. 16077661) am 30.11./01.12.2011 (Eintrag lfd. Nr. 12) und 27.06./03.07.2012 (Eintrag lfd. Nr. 13) abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge wurden geändert. Die Hauptversammlung hat den Änderungen am 17.12.2012 zugestimmt. | a) 17.01.2013 Traub | ||||
| 15 | b) Die zwischen der Gesellschaft und der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande) (Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr. 16077661 ) am 06./07.12.2010, 30.11./01.12.2011, 27.06./03.07.2012 und 17./18.12.2012 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge wurden geändert. Die Hauptversammlung hat den Änderungen am 16.12.2013 zugestimmt. | a) 23.12.2013 Wüst | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Kemmner, Heike, Altbach, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2014 Schlumberger | ||||
| 17 | Grundkapital nun: 19.316.660,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 6.666.660,00 EUR EUR auf 19.316.660,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.12.2014 Schlumberger | |||
| 18 | b) Die Eintragung laufende Nummer 17 wird hinsichtlich des genehmigten Kapitals von Amts wegen wie folgt ergänzt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.333.330,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital) Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des Abs.3 bei § 4 beschlossen. | a) 02.02.2015 Schlumberger | ||||
| 19 | Grundkapital nun: 22.649.990,00 EUR | a) Aufgrund der am 15.12.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 3.333.330,00 EUR auf 22.649.990,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Vorstand hat am 02.02.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 25.02.2015 Schlumberger | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Dasler, Roland, Eriskirch, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2015 Schlumberger | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Schnippe, Stephan, Meckenbeuren, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) ergänzt bei Vorstand: Dr. Storck, Axel, Konstanz, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2015 Spengler | ||||
| 22 | b) Der zwischen der Gesellschaft und der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande; Kamer von Koophandel, Eindhoven Nr. 16077661)) am 30.11.2011/01.12.2011 (incl. Nachtrag vom 17.12.2012), 27.06.2012/03.07.2012 und 17./18.12.2012, mit Nachträge vom 16.12.2013, sowie zwischen der "Würth Finance International B.V.", AH's-Hertogenbosch (Niederlande) - nunmehr: Würth Finanz-Beteiligungs GmbH mit Sitz in Künzelsau, Amtsgericht Stuttgart HRB 590797 am am 06./07.12.2010 und Nachtrag hierzu vom 16.12.2013, abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge, stille Beteiligungen wurden geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 15.12.2015 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 27.01.2016 Schlumberger | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.XXXX Bröcker, Matthias, Lindau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dorn, Christian, Wasserburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2016 Schlumberger | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2016 Schlumberger | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schafran, Beate, Markdorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2016 Schlumberger | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Storck, Axel, Konstanz, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2016 Schlumberger | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Ebeling, Hans-Jörg, Bösenreutin Prokura erloschen: Faymonville, Jürgen, Kempten Prokura erloschen: Glas, Thomas, Meckenbeuren Prokura erloschen: Grote-Brinkmann, Barbara, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartel, Joachim, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reutin, Thomas, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2018 Schlumberger | ||||
| 28 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Otto-Lilienthal-Straße 8, 88046 Friedrichshafen | a) 19.06.2018 Schlumberger | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2018 Schlumberger | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reichel, Martin, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2018 Schulze | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Reichel, Martin, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2018 Schlumberger | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bröcker, Matthias, Lindau, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2019 Schlumberger | |||
| 33 | Von Amts wegen ergänzt: Prokura erloschen: Hartmann, Heinrich, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2019 Schlumberger | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: Gallist, Klaus, Diplom-Ökonom, Weißensberg Bestellt als Vorstand: Mei, Joachim, Albbruck, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2020 Schlumberger | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Mei, Joachim, Albbruck, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Schlumberger | ||||
| 36 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Vorstand: Kemmner, Heike, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Waiblinger, Stephan, Bad Waldsee, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2022 Hoof | |||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schnüttgen, Michael, Weingarten, *XX.XX.XXXX Rieck, Tobias, Immenstaad am Bodensee, *XX.XX.XXXX Jesz, Christian, Wangen im Allgäun, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2024 Tenic | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt bei Jesz, Christian, Wangen im Allgäu, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2024 Reinhardt | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Rieck, Tobias, Immenstaad am Bodensee, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2025 Schlumberger | ||||
| 40 | b) Bestellt als Vorstand: Jakob, Thomas, Ulm, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kemmner, Heike, Friedrichshafen, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2026 Reinhardt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.