Handelsregister · HRB 34575
Chronologischer Auszug
Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Interlloyd Versicherungs-Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der mittelbare und unmittelbare Betrieb aller Versicherungssparten der Schadenund Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Kredit- und Kautionsversicherung sowie der Strahlen- und Atomanlagen- Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Luftfahrtversicherung sowie der Gebäude- Zwangs- und Monopol-Versicherung. Gegenstand des Unternehmens ist auch der mittelbare und unmittelbare Betrieb der Rechtsschutzversicherung in der Bundesrepublik Deutschland. | 5.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstandes, soweit gesetzlich zulässig, für einzelne Geschäfte von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Vorstand: Westkämper, Friedhelm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vorstand: Benninghaus, Michael Martin, Rechtsanwalt, Neuss | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Steffen, Barbara, Düsseldorf Blum, Eckhardt, Düsseldorf Liebler, Ottmar H., Kaarst Lobe, Norbert, Hamburg Schimmel, Bernd, Hilden Orhon, Osman, Düsseldorf Vaupel, Stephan, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.12.1996 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06.04.2001 geändert. | a) 03.07.2001 Terkatz b) Tag der ersten Eintragung: 07.05.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.07.2001. Satzung Blatt 45 Sonderband |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat mit der ARAG Allgemeine Versicherungs- Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf als herrschender Gesellschaft am 20. Oktober 1999 einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag am 8. November 1999, die Hauptversammlung der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft am selben Tage zugestimmt. | a) 11.07.2001 Klüners | ||||
| 3 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 2.556.459,41 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 43.540,59 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 2.600.000.- EUR, sodann eine weitere Erhöhung mit Bareinlagen um 2.400.000.- EUR auf 5.000.000.- EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 (Grundkapital, Aktien) sowie weiter in § 20 Ziff. 2 (Stimmrecht) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 12.07.2001 Christophliemk b) HV.Beschl.: Sdb.a) II Bl. 65ff Satzung Blatt Sdb.a) II Ziff. I Sonderband | |||
| 4 | Prokura erloschen: Orhon, Osman, Düsseldorf Steffen, Barbara, Düsseldorf Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vogée, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wendler, Werenfried, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2003 Wandres | ||||
| 5 | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2003 hat die Neufassung der Satzung unter Änderung insbesondere von § 4 (Höhe und Einteilung; bisher § 5) und § 5 (Vorstand: Zusammensetzung, Vertretung und Geschäftsordnung; bisher §§ 7, 8) beschlossen. Die Nennbetragsaktien sind in Stückaktien umgestellt worden. | a) 18.06.2003 Pollmächer b) Beschluss Blatt 45 ff. Sonderband b) Satzung Ziffer IV Sonderband a) | |||
| 6 | Prokura erloschen: Schimmel, Bernd, Hilden | a) 25.07.2005 Peetz | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Benninghaus, Michael Martin, Rechtsanwalt, Neuss Bestellt als Vorstand: Schmitz, Dieter, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2005 Wandres | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Westbomke, Frank, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 27.06.2006 Wandres | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Blum, Eckhardt, Düsseldorf | a) 25.09.2006 Wandres | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: John, Gregor, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2007 Wandres | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zurlinden, Gerald, Haltern am See, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2007 Wandres | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Westkämper, Friedhelm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Vogée, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Maslaton, Matthias, Moers, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Vogée, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2009 Peetz | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bresser, Marcus, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2009 Wandres | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gerresheim, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kordges, Georg, Erftstadt Gymnich, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2009 Wandres | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Gerresheim, Jens, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2011 Wandres | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Maslaton, Matthias, Moers, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2012 Wandres | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kahlenberg, Stefan, Gelsenkirchen-Buer, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2012 Wandres | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Mathmann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Merta, Willi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2013 Wandres | |||
| 19 | Prokura erloschen: Westbomke, Frank, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2013 Wandres | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Liebler, Ottmar H., Kaarst | a) 21.10.2013 Wandres | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Dieter, Overath, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.XXXX Grünewald, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dohms, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2014 Wandres | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Smeja, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2014 Wandres | ||||
| 23 | c) Der mittelbare und unmittelbare Betrieb aller Versicherungssparten der Schadenund Unfallversicherung in der Bundesrepublik Deutschland und in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme der Kredit- und Kautions- Versicherung sowie der Strahlen- und Atomanlagen-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrtversicherung, der Luftfahrtversicherung sowie der Gebäude- Zwangs- und Monopol-Versicherung. Gegenstand des Unternehmens ist auch der mittelbare und unmittelbare Betrieb der Rechtsschutzversicherung in der Bundesrepublik Deutschland und in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums. | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.09.2014 Dr. Poncelet | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pilzweger, Jörg Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Troche, Markus, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2015 Wandres | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung, Beschlussfassung, Willenserklärungen) beschlossen. | a) 22.12.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 26 | b) Nach Änderung des Wohnorts Vorstand: Mathmann, Wolfgang, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2018 Wandres | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wendler, Werenfried, Neustadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Wendler, Werenfried, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2019 Peetz | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Mathmann, Wolfgang, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Grünewald, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Grünewald, Uwe, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2019 Wandres | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Prokura (Familienname bisher "Smeja") geändert, nunmehr: Khelaifia, Kathrin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2020 Wandres | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wendler, Werenfried, Neustadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Haddou-Temsamani, Zouhair, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2020 Wandres | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Pilzweger, Jörg Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bresser, Marcus, Neuss, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Petersen, Julie, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2021 Wandres | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Unterberg, Katrin, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura (Wohnort) geändert; nunmehr: Khelaifia, Kathrin, Rösrath, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2021 Wandres | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Meyer, Shiva, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2021 Wandres | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Merta, Willi, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lobe, Norbert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2022 Kronz | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schöne, Dirk, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2022 Wandres | ||||
| 36 | Prokura erloschen: John, Gregor, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2022 Wandres | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Unterberg, Katrin, Neuss, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Unterberg, Katrin, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2023 Wandres |
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