Handelsregister · HRB 125913
Chronologischer Auszug
Institutional Shareholder Services Germany AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) oekom research Aktiengesellschaft b) München c) Erstellung von ökologischen Analysen, Gutachten und Bewertungen, Research und Beratung im Bereich Ökologie, Erwerb des Unternehmensbereichs Research oder anderer Unternehmensbereiche der ökom GmbH, Waltherstr. 29, 80337 München, HRB 102023. | 450.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Haßler, Robert, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Radloff, Jacob, Feldafing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura Bönning, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.04.1999 zuletzt geändert am 20.05.2000 b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.05.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2004 gegen Bar und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 187.500 EUR zu erhöhen, wobeidas Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/1). Die Gesellschaft hat am 30.06.1999 im Wege der Nachgründung mit der ökom Gesellschft für ökologische Kommunikation mbH mit dem Sitz in München einen Kaufvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung vom 07.10.1999 hat zugestimmt. | a) 02.10.2001 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 07.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 73 So. |
| 2 | 461.000,00 EUR | b) Vorstand: Radloff, Jacob, Feldafing, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11000 EUR auf 461000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 04.07.2001 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 176.500 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2001 um 45.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten an Mitarbeiter gemäß Optionsplan vom gleichen Tag. | a) 05.10.2001 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 81, 98 SB Neue Satzung Bl. 87 SB. | ||
| 3 | 575.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2000 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 114500 EUR auf 575500 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 06.05.2002 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 62.000. | a) 03.06.2002 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 111 SB; Neue Satzung Bl. 125 SB; | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Bönning, Matthias, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Bönning, Matthias, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2003 Negele | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 174.500,00 EUR auf bis zu 750.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 23.07.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 130 SB; neue Satzung Bl. 132 SB; | ||||
| 6 | 713.500,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 16.17.2003 beschlossene Kapitalerhöhung ist in Höhe von 138.000 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 713.500 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.01.2004 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 09.02.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 135 SB; neue Satzung Bl. 155 SB; | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 186.500,00 EUR auf bis zu 900.000,00 EUR beschlossen. | a) 19.08.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 158 SB; | ||||
| 8 | 813.500,00 EUR | a) Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 100.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun 813.500,00 EUR. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 28.12.2005 § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 17.01.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 183 SB; neue Satzung Bl. 179 SB; | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 28.08.2007 Melder | ||||
| 10 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Goethestr. 28, 80336 München | a) 27.01.2011 Glashauser | ||||
| 11 | 1.300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 486.500,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2000/1, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.08.2016 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/1) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2016) kraft Gesetzes auf 71.911,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten an Mitarbeiter gemäß Optionsplan vom gleichen Tag. | a) 30.08.2016 Schoppa | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2016 hat die Neueinteilung des Grundkapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. | a) 26.10.2016 Schoppa | ||||
| 13 | 1.468.059,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 168.059,00 EUR auf 1.468.059,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2016 und 20.04.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 481.941,00 EUR. | a) 08.05.2017 Schoppa | |||
| 14 | 1.542.585,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 74.526,00 EUR auf 1.542.585,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 407.415,00 EUR. | a) 14.09.2017 Schoppa | |||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Jung, Till, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 22.01.2018 Kiefer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bönning, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Jung, Till, München, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Haßler, Robert, Feldafing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.07.2018 Kiefer | ||||
| 17 | b) Die Hauptversammlung vom 17.12.2018 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Institutional Shareholder Services Inc. mit dem Sitz in Rockville, Maryland, Vereinigte Staaten von Amerika (rechtsfähige Gesellschaft nach dem Recht des US- Bundesstaates Delaware, Delaware File No. 3018063), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 15.01.2019 Dr. Schwarz | ||||
| 18 | a) Institutional Shareholder Services Germany AG c) Erstellung von ökologischen Analysen, Gutachten und Bewertungen insbesondere für institutionelle Anleger, sowie Research und Beratung im Bereich Ökologie. | a) Die Hauptversammlung vom 26.02.2020 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 02.03.2020 Gleisl | |||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 126, 80636 München | a) 18.12.2023 Herklotz | ||||
| 20 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Lilli-Palmer-Str. 2, 80636 München | a) 09.12.2024 Herklotz | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Haßler, Robert, Feldafing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Jung, Till, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2026 Huber |
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