Handelsregister · HRB 18776 HB
Chronologischer Auszug
INSTANT GROUP AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Carthago Capital Beteiligungen AG b) Bremen c) Der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von Vermögenswerten jeglicher Art, insbesondere auch von Beteiligungen an anderen Gesellschaften und Unternehmen, auch als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Vornahme aller sonstigen damit verbundenen Geschäfte mit Ausnahme von Bankgeschäften im Sinne des § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen sowie allen sonstigen, eine behördliche oder gerichtliche Erlaubnis erfordernden Tätigkeiten. | 2.000.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jedes Vorstandsmitglied kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden (§ 181 BGB). b) Vorstand: 1. Ehlerding, Reiner, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Winkel, Sam, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.04.1999 mit letzter Änderung vom 27.08.2003 b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.03.2001 ist die Satzung in § 4 (bedingtes Kapital) geändert worden. Das Kapital wird bedingt erhöht, um den Aktionären anzubieten, Genußrechte verbriefende Genußscheine mit Optionsrecht im Nominalbetrag von bis zu EUR 80.000,00 im Verhältnis 2:1 zu beziehen. Jedem Genußschein im Nominalbetrag von EUR 1,00 ist ein Optionsschein beigefügt, der bis zum 14.01.2008 zum Bezug einer Aktie der Carthago Capital Beteiligungen AG im rechnerischen Nennbetrag von EUR 10,00 zum Bezugspreis von EUR 30,00 berechtigt. Auf die dem Gericht eingereichten Genußscheinbedingungen, Optionsbedingungen und das Bezugsangebot wird verwiesen. (Bedingtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2003 (Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital)) ermächtigt, in der Zeit bis zum 26.08.2008 das Grundkapital der Gesellschaft mit der Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 1.000.000 Euro zu erhöhen. Das bisher bestehende genehmigte Kapital ist, soweit es nicht verbraucht worden ist, mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2003 aufgehoben worden. (Genehmigtes Kapital 2003/I) | a) 21.06.2005 Castens, Claudia b) Satzung Bl.407 Beschluss Bl.381 Tag der ersten Eintragung 12.07.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben, im Wege der Umschreibung von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2005 wurde die Satzung in § 3 (Grundkapital), § 4 (bedingtes Kapital und § 5 (genehmigtes Kapital) geändert. | a) 06.09.2005 Auffarth, Heinrich b) Gesellschaftsvertrag Bl. 578 Beschluss Bl. 512 | ||||
| 3 | b) Das Grundkapital ist um EUR 200.000,00 durch Ausgabe von Stück 100.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsrechten aus dem Aktienoptions plan 2005, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.8.2005 im Zeitraum bis zum 28.8.20 10 ausgegeben werden können, von ihren Bezugsrechten auf Stückaktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die neuen Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 24.11.2005 Auffarth, Heinrich b) Gesellschaftsvertrag Bl. 592 Beschluss Bl. 515 | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 5 (genehmigtes Kapital) geändert. | a) 31.08.2006 Auffarth, Heinrich b) Satzung Bl. 669 Beschluss Bl. 614 | ||||
| 5 | a) Auf Grund der am 30.03.2001 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 68.810 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.068.810,00 EUR. (Bedingtes Kapital 2001/I) b) Das am 30.03.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 11.190,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I) | a) 23.04.2007 Lieder | ||||
| 6 | b) Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2001/I in Nr.1 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2001 um bis zu 800.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 80.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Durchführung von Optionsrechten und Wandelschuldverschreibungen oder Genussscheinen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2001/I) | a) 26.06.2007 Andrae | ||||
| 7 | b) Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital II in Nr. 3 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2005 mit Änderung vom 25.08.2006 um 200.000 EUR durch Ausgabe von 200.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Durchführungen von Optionsrechten bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2005/I) Die Eintragung betreffend das bedingte Kapital 2001/I in Nr. 6 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2001 mit Änderung vom 25.08.2006 um bis zu 800.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 800.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Durchführungen vo n n Optionsrechten und Wandelschuldverschreibungen oder Genussscheinen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2001/I) | a) 26.06.2007 Andrae | ||||
| 8 | Von Amts wegen nachgetragen: 2.068.810 EUR | b) Die Eintragung betreffend die Höhe des bedingten Kapitals 2001/I in Nr. 5 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 31.03.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 731.190 EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/I) | a) 26.06.2007 Andrae | |||
| 9 | a) Carthago Capital AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 sind die Fima sowie § 1 (Firma, Sitz und Dauer), § 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands), § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und § 20 (Versammlungsleitung) der Satzung geändert worden. | a) 21.12.2007 Bolay | |||
| 10 | 2.987.310 EUR | a) Aufgrund der am 30.03.2001 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2001/I) sind im Geschäftsjahr 2007 Bezugsaktien im Nennwert von 718.500 EUR ausgegeben worden. Aufgrund der am 29.08.2005 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2005/I) sind im Geschäftsjahr 2007 Bezugsaktien im Nennwert von 200.000 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.987.310 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.11.2007 ist § 3 der Satzung entsprechend geändert worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 ist die Satzung in § 4 (Bedingtes Kapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.08.2012 das Grundkapital einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 393.655 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Das am 30.03.2001 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 12.690 EUR. (Bedingtes Kapital: 2001/ I) Das am 29.08.2005 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2007 um 1.180.000 EUR durch Ausgabe neuer Aktien zur Durchführung von Optionsrechten und Wandelschuldverschreibungen oder Genussscheinen bedingt erhöht worden (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 05.06.2008 Dr. Helberg | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Langenstr. 52-54, 28195 Bremen | 2.709.000 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 278.310 EUR auf 2.709.000 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2009 Dr. Helberg | ||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 sind § 13 (Sitzungen des Aufsichtsrates), § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und § 20 (Versammlungsleitung) der Satzung geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 26.08.2014 das Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 960.845 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 26.10.2009 Dr. Helberg | ||||
| 13 | 2.439.000 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.08.2009 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 270.000 EUR auf 2.439.000 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.11.2009 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. | a) 21.12.2009 Dr. Helberg | |||
| 14 | b) Das genehmigte Kapital vom 27.08.2003 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2003/I) Das am 30.03.2001 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 14.09.2010 Andrae | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 21.09.2010 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) hinsichtlich der Anzahl der Aktien geändert worden. | a) 05.11.2010 Andrae | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss des Vorstandes vom 30.12.2010 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) hinsichtlich der Anzahl der Aktien geändert geworden. | a) 19.01.2011 Buns | ||||
| 17 | 475.590 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.02.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von 2.439.000 EUR um 1.963.410 auf 475.590 EUR und die Änderung von § 3 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. | a) 23.02.2011 Buns | |||
| 18 | a) Die am 07.02.2011 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Vorstandes vom 30.08.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.08.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) hinsichtlich der Anzahl der Aktien geändert worden. | a) 11.12.2012 Gräwe | ||||
| 19 | a) Tiberius Holding AG c) Der Gegenstand des Unternehmens besteht darin, als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen oder verbundene Unternehmen oder Beteiligungen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern. | 200.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Winkel, Sam | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien von 475.590,-- EUR um 275.590,-- EUR auf 200.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Grundkapital), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats) und 22 (Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) beschlossen. | a) 23.05.2013 Hölke | |
| 20 | b) Geschäftsanschrift: c/o CARTHAGO Transaction Services EWIV, Häschenstr. 19, 28199 Bremen | a) Die am 25.03.2013 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 26.06.2014 Peinelt | |||
| 21 | a) Instant IPO Holding AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 ist die Firma und die Satzung entsprechend geändert in § 1 sowie in den §§ 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und 21(Stimmrecht und Beschlußfassung). | a) 13.01.2016 Wolters | |||
| 22 | 400.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 ist das Grundkapital um 200.000 EUR auf 400.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3. | a) 01.03.2016 Haack | |||
| 23 | 400.000 EUR | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalerhöhung (Nr. 22) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 ist das Grundkapital um 200.000 EUR auf 400.000 EUR erhöht und die Satzung entsprechend in § 3 geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.. | a) 01.03.2016 Haack | |||
| 24 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 ist die Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechend die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 07.12.2020 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 200.000 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/l) | a) 01.03.2016 Haack | ||||
| 25 | 600.000 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.12.2015 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2015/I- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000 Euro auf 600.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2018 wurde § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. (Genehmigtes Kapital 2015/I) b) Das genehmigte Kapital vom 22.08.2012 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Das genehmigte Kapital vom 27.08.2009 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das genehmigte Kapital vom 08.12.2015 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 09.04.2018 Haack | |||
| 26 | a) INSTANT GROUP AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2020 ist die Firma und entsprechend die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz und Dauer). Außerdem hat die obige Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in den § 4 (Bedingtes Kapital) und § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Durch obigen Beschluss ist die Satzung zudem geändert in § 18 (Einberufung der Hauptversammlung), § 19 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und § 25 (Bekanntmachungen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.02.2025 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen Stückaktien zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2020 um bis zu EUR 60.000,00 bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 60.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 23.04.2020 Mundt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.