Handelsregister · HRB 101267
Chronologischer Auszug
INNOVATIV CAPITAL AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) INNOVATIV CAPITAL AG b) Berlin c) Erwerb, Verwaltung, Veräußerung und Zusammenführung von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an anderen, insbesondere wachstumsorientierten Unternehmen, einschließlich des Erwerbs immaterieller Wirtschaftsgüter, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen, Beratung bei Transaktionen dieser Art, ausgenommen Rechts- und Steuerberatung, Bereitstellung von Kapital und Erarbeitung von individuellen marktorientierten Konzepten für Beteiligungsunternehmen, Erstellung und Entwicklung von Finanzierungskonzepten. Die Gesellschaft betreibt keine erlaubnispflichtigen Geschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes. Ferner die Vermittlung von Vermögensanlagen im Sinne des § 34c GewO, Platzierung und Abwicklung von Platzierungen von Fondsanteilen offener und geschlossener Fonds. | 2.050.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Buchner, Harald, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.04.2000 mit letzter Änderung vom 28.08.2001 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 131359) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz), § 4 (Bekanntmachungen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung).. Die Hauptversammlung vom 28.08.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000 EUR beschlossen. Diese Kapitalerhöhung wurde in Höhe von 131.000 EUR durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. August 2000 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20. August 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 723.000 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2000/II) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2006 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 230.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/I) | a) 30.03.2006 Möschter b) Satzung Bl. 31 - 36 Beschluss Bl. 9 ff. | |
| 2 | 82.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2006 ist das Grundkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 1.968.000 EUR auf 82.000 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). Sodann ist durch weiteren Beschluss vom selben Tage das Grundkapital um bis zu 600.000 EUR auf bis zu 682.000 EUR erhöht. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.08.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/II) | a) 04.04.2006 Möschter b) Beschluss Bl. 19 | |||
| 3 | 682.000 EUR | a) Die von der Hauptversammlung am 24.02.2006 beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.04.2006 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). | a) 08.05.2006 Möschter b) Beschluss Bl. 66 | |||
| 4 | a) Die von der Hauptversammlung vom 24.02.2006 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 07.11.2006 Möschter b) Anmeldung Bl. 137 | ||||
| 5 | 1.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ist das Grundkapital um 318.000 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital); § 12 ist gestrichen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.08.2001 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2001/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2011 um insgesamt bis zu 341.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006/ I) | a) 05.01.2007 Möschter b) Beschluss Bl. 163 ff. Satzung Bl. 177 ff. | |||
| 6 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 05.01.2007 (laufende Nr. 5) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ist das Grundkapital um 318.000 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital);in § 12 (vergütung) ist Satz 2 gestrichen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.01.2007 Möschter | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin | a) 22.08.2012 Koch | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Buchner, Harald Vorstand: 2. Bottke, Helmut, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.01.2013 Meinert | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Bottke, Helmut Vorstand: 3. Ramseier, Heinz, *XX.XX.XXXX, Urdorf/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 4. Zurfluh, Fabian, *XX.XX.XXXX, Zürich/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.07.2018 Nuck | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Zurfluh, Fabian Nicht mehr Vorstand: 3. Ramseier, Heinz Vorstand: 5. Buchner, Harald, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.01.2019 Nuck | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist durch rechtskräftige Abweisung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse auf Grund des § 262 Abs. 1 Nr. 4 AktG aufgelöst. (Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 27.12.2021 AZ: 36i IN 2837/21) Von Amts wegen eingetragen. | a) 24.01.2022 Nuck |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.