Handelsregister · HRB 39359
Chronologischer Auszug
InnoTec TSS Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) InnoTec TSS Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Verwaltung von mindestens 10 % des Kapitals von einzelkaufmännischen Unternehmen und Handelsgesellschaften sowie die Veräußerung solcher Beteiligungsrechte, ferner Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Bauelementen. | 27.105.312,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, vertritt dieses die Gesellschaft allein. b) Vorstand: Weinert, Udo, Essen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 1. Juli 1986, mehrfach zuletzt am 10. Mai 2001 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Juni 2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 128.688,- zu erhöhen. Das Grundkapital der C.H.A. Bauelemente Aktiengesellschaft ist um bis zu 4.004.000.- Euro durch Ausgabe von bis zu insgesamt 1.540.000 neuen Aktien (rechnerischer Anteil am Grundkapital je Stück 2,60 Euro) bedingt erhöht. | a) 30.08.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 10.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001. Satzung: Sdb. a) V Ziff I | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 ist die Satzung wie folgt geändert worden: In § 5 (Grundkapital und Aktien) sind die Absätze 6, 7 (genehmigtes Kapital), 9 und 10 gestrichen, der bisherige Abs. 8 als Abs. 7 (bedingtes Kapital) beziffert und der gestrichene Abs. 7 durch einen neuen Abs. 6 (genehmigtes Kapital) ersetzt worden. Danach ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 7.9.2006 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 13.526.656,- gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ganz oder teilweise auszuschließen. § 15 Abs. 1 ( Hauptversammlung/Stimmrecht) ist geändert und § 18 (Gewinnverwendung) gestrichen. | a) 07.09.2001 Koelpin b) Beschluss Blatt 1ff Seite 11 ff. Sonderband b) Satzung Ziffer II Sonderband a) | ||||
| 3 | b) Mit der Rodenberg Fenster- und Türen Technik AG, Porta Wetfalica (Amtsgericht Minden, HRB 838), als beherrschtem Unternehmen ist am 30. August 2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 13. September 2001 zugestimmt. | a) 05.12.2001 Koelpin b) Beherrschungsvertrag Blatt 102 ff. Sonderband V Beschluss Blatt 130 Sonderband a V | ||||
| 4 | b) Mit der Reckli-Chemiewerkstoff GmbH, Herne (Amtsgericht Herne, HRB 2151) als beherrschtem Unternehmen ist am 22. November 2001 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29. Juni 2001 zugestimmt. | a) 12.12.2001 Dick b) Beherrschungsvertrag Blatt 137 ff Sonderband a Hauptversammlungsbes chluss Blatt 19 ff Sonderband b | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Weinert, Udo, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Link, Gerson, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2002 Stromitzky | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2002 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Hauptversammlung: Teilnahme- und Stimmberechtigung) beschlossen. | a) 10.07.2002 Koelpin b) Hauptversammlungsbes e Sonderband b) Satzung Ziffer III Sonderband a) V | ||||
| 7 | 24.882.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat auf Grund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.06.2002 am 06.12.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 2.223.312,00 auf EUR 24.882.000,00 in vereinfachter Form beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2002 ist § 5 der Satzung entsprechend geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 11.12.2002 Koelpin b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 158 Sonderband a) V Satzung Ziffer IV Sonderband a) V | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 09.07.2003 Koelpin b) Beschluss Blatt 6 ff Sonderband b) II Satzung Ziffer V Sonderband a) V | ||||
| 9 | 15.312.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 9.570.000,00 auf EUR 15.312.000,00 mit Rückwirkung für das Geschäftsjahr 2003 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 15.07.2004 Koelpin b) Beschluss Blatt 170 ff. mit Anl. 4d Sonderband a) V Satzung Ziff. VI Sonderband a) V | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2005 ist § 5 Absatz 7 der Satzung (Bedingtes Kapital) aufgehoben. | a) 13.07.2005 Koelpin b) Beschluss Blatt 16, 22 Sonderband a) VI Satzung Ziffer VII Sonderband a) VI | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahme an der HV), 16 Abs. 4 (Vorsitz in der HV) beschlossen. § 14 der Satzung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 03.11.2005 erneut geändert. | a) 08.12.2005 Koelpin b) HVBeschluss Blatt 13 ff., 21 Sonderband a) VI Vorstands-/AR- Beschlüsse Blatt 36, 38 Sonderband a) VI Satzung Ziffer VIII Sonderband a) VI | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Aufhebung und Neufassung der Satzung in § 5 Absatz 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 03.08.2006 Dick b) Beschluss Blatt 60 Sonderband Satzung Ziffer IX Sonderband VI | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 04.08.2008 Koelpin | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2009 hat die Aufhebung des § 14 Satz 6 der Satzung (Ende der Anmeldefrist) beschlossen. | a) 14.08.2009 Koelpin | ||||
| 15 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Grunerstr. 62, 40239 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 2 und § 14 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 20.07.2010 Dr. Glomb | |||
| 16 | c) Die Leitung von Unternehmen und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen insbesondere solcher Unternehmen, die im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen im Inund/oder Ausland tätig sind; insbesondere der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie deren Unterstützung und Beratung einschließlich der Übernahme von Dienstleistungen für diese Unternehmen; Tätigkeit im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs von Bauelementen und Baustoffen. | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 beschlossen. Gleichzeitig wurden § 4 (Bekanntmachung der Gesellschaft), § 10 Abs. 3 (Abstimmungsverfahren in Aufsichtsratssitzungen), § 17 Abs. 1 (Beschlussquoten in Hauptversammlungen), § 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 16 (Nebenbestimmungen zum Ablauf der Hauptversammlung) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.656.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 27.07.2011 Dr. Glomb | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 08.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 18.04.2013 Coners | ||||
| 18 | a) Der Vorstand hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 07.05.2013 Coners b) Eintragung lfd. Nr. 17, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 19 | a) Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 Satz 1 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 24.05.2013 Coners b) Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte Sp.6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.656.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.785.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). | a) 13.07.2016 Coners | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 2 (Nachweis der Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.07.2020 Schäfer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (Schaffung eines neue genehmigten Kapitals) und § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates)) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 7.656.000 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.785.000 auf den Inhaber lautende Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). | a) 12.07.2021 Schäfer | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung eines neuen § 14a und eines neuen 16 Abs. 7 beschlossen. | a) 05.07.2023 Schäfer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.