Handelsregister · HRB 160612
Chronologischer Auszug
Ingenious Technologies AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ingenious Technologies AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Französische Straße 48, 10117 Berlin c) Ausübung von Tätigkeiten bzw. Erbringung von Technologie-, Service- und Beratungsleistungen im Bereich Marketing/Onlinemarketing bzw. lnternet/eCommerce sowie Vermittlung von Bank- und Versicherungsprodukten (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Wertpapierdepots und ähnlichen Produkten) und die Online-Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen der Branchen eCommerce, Travel, Telekommunikation und Medien. Der Bereich Rechts- und Steuerberatung ist dabei ausgeschlossen. Nach dem Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) erlaubnispflichtige Geschäfte werden nicht vorgenommen. | 140.936,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Becker, Eugen, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Kleinsorge, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Bernebee-Say, Rene, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Reuter-Zehelein, Anke, *XX.XX.XXXX, Neuried Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 01.03.2007 zuletzt geändert durch Beschluss vom 12.06.2014. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 168208) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Zieltraffic GmbH mit dem Sitz in Egmating (Amtsgericht München HRB 153598). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 69.419,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Das Genehmigte Kapital vom 01.10.2013 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 67.321,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2013/ I) | a) 11.08.2014 Dr. Kuhlmann b) Tag der ersten Eintragung: 31.05.2007 |
| 2 | 155.023,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 eretileten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals auf 155.023 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 22.10.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 01.10.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 53.234 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.09.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 16.01.2015 Müller | |||
| 3 | 175.851,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.828 EUR auf 175.851 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 20.03.2015 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), § 4 Abs. 3 (Einteilung der Stückaktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.406 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.09.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 04.05.2015 Müller | |||
| 4 | 184.377,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.526 EUR auf 184.377 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 04.07.2016 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), 4 Abs. 3 (Einteilung der Stückaktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2013/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.880 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.09.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 18.07.2016 Müller | |||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 1. Bernebee-Say, Rene | a) 23.10.2017 Junne | ||||
| 6 | 186.809,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.432,00 EUR auf 186.809,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 22.09.2017 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital), 4 Abs. 3 (Einteilung der Stückaktien) und § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital).. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.10.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.448 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.09.2018. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 28.11.2017 Schiwietz-Czaja | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Becker, Eugen Nicht mehr Vorstand: 2. Kleinsorge, Christian Vorstand: 3. Dr. Haschemi, Siamak, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 2. Reuter-Zehelein, Anke 3. Becker, Eugen, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 09.05.2018 Salein | |||
| 8 | b) Vorstand: 4. Seiwerth, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Frechen | a) 06.02.2019 Pietsch | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Seiwerth, Jürgen | a) 19.09.2019 Löben | ||||
| 10 | b) Vorstand: 5. Kleinsorge, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 30.10.2019 Löben | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Schaffung genehmigtes Kapital 2020/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2020 um einen Betrag bis zu 10.383,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 23.01.2020 Draxler | ||||
| 12 | 193.286,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.477,00 EUR auf 193.286,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 31.01.2020 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2020/I). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.01.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.906,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2020. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 27.02.2020 Draxler | |||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 3. Becker, Eugen | a) 16.02.2021 Vogt | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2023 das Grundkapital einmalig oder mehrmals gegen Ausgabe von nennwertlosen, auf den Namen lautenden Stückaktien um bis zu insgesamt 17.000 EURO zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/ I) Das genehmigte Kapital vom 17.01.2020 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 03.06.2021 Berge | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Stresemannstraße 123, 10963 Berlin | a) 24.11.2021 Steppat | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 171, 10117 Berlin | a) 09.12.2022 Schuricht-Salein |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.