Handelsregister · HRB 36830
Chronologischer Auszug
Informium AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Informium AG b) Köln c) die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Biopolymeren zur Datenspeicherung, sowie von Produkten aus dem Bereich Bioinformatik und BioNanotechnologie | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Rauhe, Hilmar, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wachkamp, Kirsten, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.06.2001 Die Hauptversammlung vom 08.10.2001 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Essen (bisher AG Essen HRB 15854) nach Köln beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, innerhalb von 5 Jahren seit Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach bis zu 50% des vorhandenen Grundkapitals durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 21.01.2002 Wellems b) Beschl. Bl. 42 ff., GesVertrag Bl. 48 ff. Sdb |
| 2 | Prokura erloschen: Wachkamp, Kirsten, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2002 Großkelwing | ||||
| 3 | 55.600,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat am 22.07.2002 beschlossen, die Satzung in § 6 (Aktien) zu ändern; die Satzung in § 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) zu ändern; § 25 (Wettbewerbsverbot) Abs. (3) der Satzung zu streichen. Die Hauptversammlung hat am 22.07.2002 und 09.10.2002 beschlossen, das Grundkapital um EUR 5.600,00 auf EUR 55.600,00 zu erhöhen und die Satzung in § 5 entsprechend zu ändern; die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2002 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu EUR 6.000,00 beschlossen; § 5 der Satzung ist entsprechend um einen Abs. (4) ergänzt. Die Hauptversammlung hat am 09.10.2002 beschlossen, die Satzung in § 6 (Aktien) zu ändern; die Satzung in § 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) zu ändern. | a) 11.11.2002 Dr. Pruskowski b) Satzung Bl. 96 ff. Sdb.; Beschlüsse Bl. 69 ff., 81 ff. Sdb. | |||
| 4 | c) die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Systemen zur Kennzeichnung, Identifikation und Verfolgung von Waren und Materialien, sowie das Molekulardesign von Nukleinsäuren. | 59.350,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist das Grundkapital von Euro 55.600,00 um Euro 3.750,00 auf Euro 59.350,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1 und 2. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 3 (Höhe und Einteilung der Grundkapitals); § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens); § 6 Abs. 3 (Aktien); § 4(Bekanntmachungen); § 6 Abs. 1 (Aktien); § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 14 Abs. 3 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.07.2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 25.000,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 03.11.2004 Maintzer | ||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.09.2004 ist der bisherige § 24 der Satzung ( Vorkaufsrecht ) ersatzlos gestrichen. | a) 23.11.2004 Maintzer b) ergänzend eingetragen zu lfd. Nr. 4 Spalte 6 a). | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Gottfried-Hagen-Straße 60-62, 51105 Köln | a) 01.08.2011 G. Edler | ||||
| 7 | b) Bergisch Gladbach Änderung zur Geschäftsanschrift: TechnologiePark Bergisch Gladbach, Friedrich-Ebert-Straße 1, 51429 Bergisch Gladbach | 63.350,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) Ziffer (2) und mit ihr die Sitzverlegung nach Bergisch Gladbach beschlossen. Ferner wurde ein genehmigtes Kapital geschaffen und § 5 Abs. 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. Außerdem wurde die Änderung der Satzung in § 22 (Beschlussfassung) und in § 23 (Mehrheiten) beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 9.10.2002 beschlossene bedingte Kapital und entsprechend § 5 Abs. 4 der Satzung wurden aufgehoben. Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 9.10.2002 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu Euro 6000.- sind in den Geschäftsjahren 2002, 2003, 2004 gegen Umtausch von - aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9.10.2002 - ausgegebenen Genussscheinen in Höhe von nominal Euro 4000.- insgesamt 4000 neue Vorzugsaktien ohne Stimmrecht aus dem vorgenannten bedingten Kapital ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 63.350,00 Euro. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.12.2011 ist § 5 Ziff. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.12.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 25000,00 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden und die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. | a) 13.03.2012 Dohnke | ||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Rauhe, Hilmar, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hüpper, Guido, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Biermann, Nils, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2014 Drewke | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2014 hat mit Zustimmung der Sonderversammlung der Inhaber der stimmrechtlosen Vorzugsaktien und der Sonderversammlung der Stammaktionäre jeweils vom selben Tag die Ergänzung der Satzung um § 30 a (Gewinnverteilung) beschlossen. | a) 12.11.2014 Schumacher | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 14.10.2014 hat mit Zustimmung der Sonderversammlung der Inhaber der stimmrechtlosen Vorzugsaktien und der Sonderversammlung der Stammaktionäre jeweils vom selben Tag folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) wurde geändert. Das bisherige genehmigte Kapital wurde aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital I geschaffen. Entsprechend wurde § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) geändert. Ferner wurde ein weiteres genehmigtes Kapital (Genehmigten Kapital II) geschaffen und in § 5 der Satzung ein vollständig neu gefasster Absatz 4 eingefügt. Zusätzlich wurde eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals beschlossen und die Satzung in § 5 um einen Absatz 5 (Bedingtes Kapital) ergänzt. Ferner wurde § 5 um einen Absatz 6 (Gewinnverteilung) ergänzt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2019 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 17.500,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 17.500 neuer Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen und das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.09.2019 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrfach um bis zu 14.175,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 14.175 Stück neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die neuen Aktien können bevorzugt an Mitglieder des Vorstands oder an Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. In diesem Fall ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Im Übrigen kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise ausschließen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.10.2014 mit Zustimmung der Sonderversammlungen der Inhaber der stimmrechtslosen Vorzugsaktien und der Stammaktionäre vom selben Tag um bis zu 30.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 30.09.2019 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen. | a) 30.12.2014 Schumacher | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Biermann, Nils, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2015 Drewke | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Käulchen 18, 51515 Kürten | a) 24.08.2018 Marinoni |
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