Handelsregister · HRB 9098
Chronologischer Auszug
informica real invest Aktiengesellschaft · Amtsgericht Würzburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Informica.de AG b) Reichenberg c) Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere das Halten und Verwalten sowie der Erwerb und die Veräußerung eigenen Immobilienvermögens; die Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten und Darlehen; die Planung, Durchführung, Überwachung, Betreuung, Verwaltung und Veräußerung von gewerblichen und privaten Bauvorhaben in eigenem oder fremden Namen; das Immobilienmanagement sowie die Beratung anderer Unternehmen, das Halten von Beteiligungen und alle mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. | 350.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.1999, zuletzt geändert am 24.06.2005 Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 (Sitz, bisher Stuhr, Amtsgericht Walsrode HRB 111080) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 14 (Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), 18 (Einberufung der Hauptversammlung) 19 (Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 20 (Versammlungsleitung) und 21 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.06.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 175.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital ). | a) 03.05.2006 Merkle b) Tag der ersten Eintragung: 26.10.1999 Beschluss Bl. 5 ff SB; neue Satzung Bl. 43 ff SB; | |
| 2 | 3.850.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.05.2006 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.03.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 16.05.2006 Merkle b) Beschlüsse Bl. 59 ff; 97 SB; neue Satzung Bl. 98 ff SB; | |||
| 3 | a) informica real invest Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Änderung des § 1 Abs.1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 18.12.2006 Merkle b) Beschluss Bl. 115 ff SB; neue Satzung Bl. 158 ff SB; | |||
| 4 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2007 Hopp | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat unter Aufhebung des bisherigen genemigten Kapitals die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.11.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.11.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.925.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 25.01.2007 Merkle | ||||
| 6 | 9.130.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.700.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.280.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.03.2007 aufgrund Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.11.2006 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 14.03.2007 Jakobeit | |||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.08.2007 Hopp | ||||
| 8 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Schwab, Friedrich, Reichenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2007 Hopp | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2007 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.09.2007 Merkle | ||||
| 10 | a) Von Amts wegen berichtigt: Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 02.08.2007 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 17.10.2007 Jakobeit | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat weiterhin die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie die Einfügung des § 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.11.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.09.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.565.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2007 um 4.565.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. . | a) 14.01.2008 Merkle | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg | a) 10.06.2009 Grimbach | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Prokop, Klaus, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2009 Hopp | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2009 hat die Änderung der §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 22 (Geschäftsjahr und Gewinnermittlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.12.2009 Merkle | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hiller, Hubertus, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2010 Hopp | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Prokop, Klaus, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Hopp | ||||
| 17 | 14.130.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat unter Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.836.750,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Das Grundkapital der Gesellschaft ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 kraft Gesetzes um bis zu 7.065.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. . | a) 22.10.2012 Merkle | |||
| 18 | 13.673.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 kraft Gesetzes um bis zu 6.836.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten bzw. Optionspflichten nach Maßgabe der Optionsbedingungen an die Inhaber von Optionsscheinen aus Optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen an die Inhaber von Wandelanleihen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2007 bis zum 13.09.2012 von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben werden. . | a) 22.10.2012 Merkle | |||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Würzburger Straße 2, 97234 Reichenberg | a) 15.07.2013 Seuferling | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2013 hat die Änderung der §§ 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 08.10.2013 Böhm | ||||
| 21 | a) Der Gesellschafterbeschluss vom 29.08.2013, betreffend die Änderung des § 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung, ist aufgrund Anerkenntnisurteil des Landgericht Nürnberg-Fürth, (Az. 1 HK O 7757/13) vom 11.11.2013 nichtig. | a) 12.09.2014 Dr. Goldschmitt | ||||
| 22 | 13.217.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.09.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -456.500,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 15 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 25 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 09.10.2014 Landgraf | |||
| 23 | a) Der Vorstand hat am 14.10.2014 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 29.08.2012 die Einziehung von 384.644 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 13.217.000,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 03.11.2014 Dr. Peterek | ||||
| 24 | 9.718.858,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.02.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.498.142,00 EUR, die Aufhebung des bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 4 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 16.03.2015 Compensis | |||
| 25 | 8.844.322,40 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -874.535,60 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 16.09.2015 Weber | |||
| 26 | a) Der Vorstand hat am 04.11.2015 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27.02.2015 die Einziehung von 738.767 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 8.844.322,40 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 07.12.2015 Weber | ||||
| 27 | 14.226.976,70 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.382.654,30 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 26.08.2016 Weber | |||
| 28 | 11.825.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.401.976,70 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 29.08.2016 Weber | |||
| 29 | a) Der Vorstand hat am 24.11.2016 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.09.2015 die Einziehung von 332.115 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals in Höhe von 11.825.000,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 19.12.2016 Weber | ||||
| 30 | 11.057.552,60 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.09.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -767.447,40 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 12.10.2018 Weber | |||
| 31 | 7.674.474,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.09.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.383.078,60 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) und Aufhebung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 02.10.2019 Landgraf | |||
| 32 | b) Der Vorstand hat am 25.11.2019 aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.09.2019 die Einziehung von 384.474 Stück Aktien unter Beibehaltung des Grundkapitals von 7.674.474,00 EUR sowie eine entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 19.12.2019 Weber | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 20 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen. | a) 08.09.2023 Weber |
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