Handelsregister · HRB 29526
Chronologischer Auszug
Infolytics AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) InfoLytics Information Technologies Aktiengesellschaft b) Köln c) Informationsverarbeitung, Unternehmensberatung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Soft- und Hardware, Erstellung von Gutachten und Studien, Durchführung von Schulungen und Seminaren, Betrieb von Rechenzentren, Informationstechnologie (IT)-Dienste jeder Art sowie Betrieb von Internet-Servern. | 120.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Höhe, Jürgen, Kaufmann, Köln | Einzelprokura: Fekkes, Fekke, Beverwijk/Niederlande Einzelprokura: Guépin, Anthony, Amsterdam/Niederlande | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.09.1997 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung der Aktiengesellschaft in das Handelsregister durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 60.000,00 DM zu erhöhen. | a) 15.06.2001 Oppermann b) Tag der ersten Eintragung: 11.12.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.06.2001. |
| 2 | 180.000,00 DEM | a) Aufgrund der in der Satzung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um DEM 60.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2000 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. | a) 13.08.2001 Dr. Pruskowski | |||
| 3 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.08.2002 ist die Satzung in § 18 (Jahresabschluss) Abs. 1 der Fassung nach geändert; zugrunde liegt die Ermächtigung in § 11 Abs. 4 der Satzung. | a) 30.10.2002 Dr. Pruskowski b) Beschluss Blatt 149 Sonderband | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Höhe, Jürgen, Kaufmann, Köln Bestellt als Vorstand: Kroll, Hans-Peter Friedrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2005 Schäfer | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Höhe, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kroll, Hans-Peter Friedrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2007 Möhn | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Marktstraße 8, 50968 Köln | a) 12.07.2010 Kohl | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Brunnbauer, Gerhard, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Guépin, Anthony, Amsterdam/Niederlande | a) 30.09.2010 Fabritius | |||
| 8 | Prokura erloschen: Fekkes, Fekke, Beverwijk/Niederlande | a) 23.11.2010 Behrendt | ||||
| 9 | a) 7P Infolytics AG | b) Nicht mehr Vorstand: Höhe, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.10.2012 Keusch | ||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bonner Straße 484-486, 50968 Köln | a) 19.11.2012 Jonen | ||||
| 11 | b) Mit der SEVEN PRINCIPLES AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 30660) als herrschendem Unternehmen ist am 10.06.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 05.07.2013 zugestimmt. | a) 17.07.2013 Keusch | ||||
| 12 | a) Infolytics AG | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Der mit der SEVEN PRINCIPLES AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 30660) am 10.06.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 10.02.2015 zum 10.02.2015 aufgehoben. | a) 23.02.2015 Keusch | |||
| 13 | c) die Entwicklung, Vermarktung, Beratung und Betrieb von Software-Produkten nebst allen dazugehörigen Dienstleistungen. | 122.879,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Umstellung des Grundkapitals auf Euro, die Erhöhung des Grundkapitals um 30.846,00 EUR auf 122.879,00 EUR und die Änderung in Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung wurde vollständig neu gefasst. | a) 06.05.2019 Keusch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.