Handelsregister · HRB 32764
Chronologischer Auszug
Infinita Immobilien AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) EXAMINA Asset Management AG b) Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit des Abschlusses von Verträgen über a)den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, b)ausländische Investmentanteile, c)sonstige öffentlich angebotene Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, d)öffentlich angebotene Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie e)verbriefte Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft. | 125.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Gaziano, Francesco, Much, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.09.1999, zuletzt geändert am 16.12.1999. | a) 30.08.2001 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 17.01.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.08.2001. | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Gaziano, Francesco, Much, *XX.XX.XXXX Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2002 Hennig | ||||
| 3 | a) extrahypo AG | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.09.2005 Schütte-Müller b) Beschl. Bl. 208 ff Sdb., Vertrag Bl. 233 ff Sdb. | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Siepenkort, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.09.2005 Richter | ||||
| 5 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit des Abschlusses von Verträgen über a) den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalgesellschaft, b) ausländische Investmentanteile, c) sonstige öffentlich angebotene Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, d) öffentlich angebotene Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie e) verbriefte Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft, f) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, g) Darlehen. | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 18.11.2005 Keusch b) Beschluss Bl. 208 ff. Sdb. | |||
| 6 | 50.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 75.000 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Ferner wurde die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 3 (Bekannmachungen) beschlossen. | a) 21.12.2007 Engeland | |||
| 7 | a) Die am 18.12.2007 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 07.04.2008 Keusch | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Bonner Straße 323, 50968 Köln | a) 19.04.2011 Zieler | ||||
| 9 | a) examina Asset Management AG | b) Bestellt als Vorstand: Schmitz, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Siepenkort, Ralf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.04.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.04.2011 Keusch | ||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Eugen-Langen-Straße 35, 50968 Köln | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitz, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2012 Haase | |||
| 11 | a) Infinita Immobilien AG c) die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume und Wohnräume oder der Nachweis zum Abschluss solcher Verträge, Vermittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge, Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und dazu die Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechten, wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung. Die Gesellschaft wird keine Tätigkeit ausüben, die einer behördlichen Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz bedarf. | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma) und § 2 Ziffer 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 12.12.2012 Keusch | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach geänderter Vertretungsbefugnis, nunmehr Vorstand: Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 27.12.2012 Leisten | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2014 Leisten | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Thyen-Maringer, Silke Christa, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Thyen, Dirk Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.11.2016 Drewke | ||||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Waidmarkt 11, 50676 Köln | a) 19.01.2017 Blankartz | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Bonner Straße 271 A, 50968 Köln | a) 09.08.2019 Kirstein |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.