Handelsregister · HRB 17379
Chronologischer Auszug
infas Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Action Press Holding Aktiengesellschaft b) Bonn Geschäftsanschrift: Friedrich-Wilhelm-Str. 18, 53113 Bonn c) das Verlagsgeschäft, die Produktion und der Vertrieb medialer Produkte für alle Medien, die Erhebung, Verarbeitung und Verwertung von Daten und Informationen, die Entwicklung, Konzeption und Durchführung von Projekten mit Mitteln der empirischen Sozialforschung sowie damit im Zusammenhang stehende Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Dienstleistungen. | 9.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Smid, Menno, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.01.1995, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 50795) nach Bonn beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 08.06.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.200.00,00 EUR beschlossen. | a) 18.09.2009 Wippenhohn | |
| 2 | b) Die Hauptversammlung vom 08.06.2001 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.200.000,00 EUR beschlossen. | a) 24.09.2009 Linnert b) von Amts wegen berichtigend eingetragen | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Abstimmung in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 09.11.2009 Linnert | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 10.09.2010 Linnert | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2012, Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia sowie des bisherigen bedingten Kapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. August 2017 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012) . | a) 11.09.2012 Wippenhohn | ||||
| 6 | a) infas Holding Aktiengesellschaft c) ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, die in den Bereichen - des Medien- und Verlagsgeschäfts, -der Produktion und des Vertriebs medialer Produkte für alle Medien, - der Erhebung, Verarbeitung und Verwertung von Daten und Informationen, - der Entwicklung, Konzeption und Durchführung von Projekten mit Mitteln der empirischen Sozialforschung, tätig sind, sowie für Unternehmen, die mit diesen Bereichen im Zusammenhang stehenden Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Dienstleistungen erbringen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 31.10.2013 Linnert | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) sowie in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 beschlossen. | a) 20.04.2015 Dr. Taube | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2022 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stücksaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017). | a) 08.08.2017 Fühling | ||||
| 9 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Smid, Menno, Bonn, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt zum Vorstand: Mauch, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2019 Raspels | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) Ziffer 2 beschlossen. | a) 06.11.2020 Klüsener | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2021 hat unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017 die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2021 I sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5 beschlossen. b) Die von der Hauptversammlung am 19.07.2017 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung wird aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.07.2026 einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021 I). | a) 25.08.2021 Klüsener | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Mauch, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2022 Raspels | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Str. 24, 53113 Bonn | a) 19.05.2022 Koch | ||||
| 14 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Vorstand: Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2023 Raspels | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2023 hat eine Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 28.07.2023 Schütte-Müller | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 06.08.2024 Klüsener | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Smid, Menno, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2025 Raspels | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Allerstorfer, Thomas, Dreieich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Vorstand: Preuß, Christoph, Essen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Änderung zu der konkreten Vertregungsbefugnis; Vorstand: Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.02.2025 Raspels | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nehmeyer-Srocke, Isabell, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2025 Raspels |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.