Handelsregister · HRB 135984
Chronologischer Auszug
IMW Immobilien SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IMW Immobilien SE b) Berlin Geschäftsanschrift: Stresemannstr. 78, 10963 Berlin c) Das Halten und die Verwaltung von eigenem Grundbesitz, der Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz sowie die Entwicklung von Konzepten im Immobilienbereich und sonstige Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte gemäß § 34c Gewerbeordnung. | 16.466.666,00 EUR | a) Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) geschäftsführender Direktor: 1. Pöhlmann, Roland, *XX.XX.XXXX, Berlin geschäftsführender Direktor: 2. Schäfer, Maic, *XX.XX.XXXX, Wolfenbüttel geschäftsführender Direktor: 3. Wisskirchen, Marcus Sebastian, *XX.XX.XXXX, London/Vereinigtes Königreich | 1. Voß, Sten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem weiteren Prokuristen | a) Europäische Gesellschaft Satzung vom 30.03.2011 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch Verschmelzung zur Aufnahme der Straet Vastgoed N.V. mit Sitz in Eindhoven, Niederlande, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer Amsterdam unter der Nr. 17219969 und durch die IMW Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg zu HRB 93512 B aufgrund des Verschmelzungplans vom 30.03.2011 sowie der zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlung der Straet Vastgoed N.V. vom 29.03.2011 und der Hauptversammlung der IMW Immobilien Aktiengesellschaft vom 21.03.2011 unter gleichzeitiger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (SE). Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung der IMW Immobilien AG vom 28.09.2009 ermächtigt, bis zum 01.09.2014 das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft um höchstens 8.233.333,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von Stamm- oder stimmrechtslosen Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung der IMW Immobilien AG vom 14.07.2005 um bis zu 440.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 440.000 auf den Namen lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 EUR entfällt, durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2005/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung der IMW Immobilien AG vom 26.11.2007 um bis zu 400.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 400.000 auf den Namen lautende Stückaktien, auf die jeweils ein rechnerischer Anteil am Grundkapital in Höhe von 1,00 EUR entfällt, durch Ausgabe neuer Aktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2007/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung der IMW Immobilien AG vom 23.08.2010 um bis zu 7.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 7.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2010/I) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2009 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die IMW Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 62010) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die IMW Immobilien AG verschmolzen. | a) 11.08.2011 Dr. Lehmann |
| 2 | c) Das unmittelbare oder mittelbare Halten und die Verwaltung von eigenem Grundbesitz, der unmittelbare oder mittelbare Erwerb und die unmittelbare oder mittelbare Veräußerung von Grundbesitz sowie die Entwicklung von Konzepten im Immobilienbereich und sonstige Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte gemäß § 34c Gewerbeordnung. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.09.2011 ist die Satzung geändert in § 1.2 (Gegenstand) und § 5.2.9 (Vergütung des Verwaltungsrates). | a) 27.12.2011 Prof. Dr. Ries | |||
| 3 | a) Durch Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 01.10.2012 und 25.06.2013 sind § 1.3 (Bekanntmachungen), § 2.5 (Bedingtes Kapitals 2005/I) und § 2.6 (Bedingtes Kapital 2007/I) geändert. b) Das am 14.07.2005 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das am 26.11.2007 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 06.08.2013 Prof. Dr. Ries | ||||
| 4 | 76.466.666,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2013 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 60.000.000 EUR auf 76.466.666 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 2 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Eintragung im Aktienregister). b) Das bedingte Kapital 2010/I beträgt durch den Beschluss der Hauptversammlung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln vom 25.09.2013 nunmehr 32.506.073,90 EUR. (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 20.12.2013 Prof. Dr. Ries | |||
| 5 | 16.466.666,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 25.09.2013 die Herabsetzung des Grundkapitals um 60.000.000 EUR auf 16.466.666 EUR beschlossen und die Satzung geändert in § 2 (Grundkapital, Bedingtes Kapital). b) Das bedingte Kapital 2010/I beträgt nach dem Beschluss der Hauptversammlung zur Herabsetzung des Grundkapitals vom 25.09.2013 nunmehr 7.000.000 EUR (Bedingtes Kapital 2010/I) | a) 20.12.2013 Prof. Dr. Ries | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2014 ist die Satzung geändert in § 2.4 (Genehmigtes Kapital, Kapitalerhöhung). b) Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2014 ermächtigt, bis zum 28.09.2019 das eingetragene Grundkapital um höchstens 8.233.333 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) Das genehmigte Kapital vom 28.09.2009 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 14.11.2014 Prof. Dr. Ries | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Hausvogteiplatz 11 A, 10117 Berlin | a) 26.03.2015 Pohl | ||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29./30.09.2015 ist die Satzung geändert in § 7 (Jahresabaschluss und Gewinnverwendung). | a) 18.01.2016 Prof. Dr. Ries | ||||
| 9 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 3. Wisskirchen, Marcus Sebastian | a) 12.05.2016 Rebettge | ||||
| 10 | b) Geschäftsführender Direktor: 4. Schwardmann, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 21.10.2016 Rebettge | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2016 ist die Satzung geändert in § 2 (Grundkapital und Aktien) und § 5 (Innere Ordnung des Verwaltungsrates). b) Das am 23.08.2010 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2010/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2016 um bis zu 7.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I) | a) 17.11.2016 Prof. Dr. Ries | ||||
| 12 | b) Nicht mehr geschäftsführender Direktor: 1. Pöhlmann, Roland | a) 04.12.2017 Rebettge | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.03.2020 ist die Satzung geändert in § 2.4 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 29.09.2014 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2014/I) | a) 15.04.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 14 | b) Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär IMW Holding SE mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 177506 B) gegen Gewährung einer Barabfindung beschlosssen. | a) 23.09.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2020 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Grundkapital und Aktien), 5 (Verwaltungsrat) und 7 (Jahreabschluss und Gewinnverwendung). | a) 16.11.2020 Prof. Dr. Ries | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2021 ist die Satzung geändert in § 5 Ziffer 5.1.1 (Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates auf 3 Mitglieder). | a) 19.03.2021 Prof. Dr. Ries | ||||
| 17 | 41.466.666,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln um 25.000.000,00 EUR auf 41.466.666,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 2 (Grundkapital). | a) 27.12.2021 Prof. Dr. Ries | |||
| 18 | 16.466.666,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.11.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um 25.000.000,00 EUR auf 16.466.666,00 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 2 (Grundkapital). Die beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.. | a) 27.12.2021 Prof. Dr. Ries | |||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.03.2022 ist die Satzung geändert in § 5 (Verwaltungsrat). | a) 11.04.2022 Prof. Dr. Ries |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.