Handelsregister · HRB 41309
Chronologischer Auszug
Immobilien- und Baumanagement der Berlinovo GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Immobilien- und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH b) Berlin c) Der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Vorbereitung der Bebauung und Vermietung solcher Grundstücke sowie die Übernahme der wirtschaftlichen Baubetreuung und kaufmännische Übernahme der Bebauung, Finanzberatung, Finanzvermittlung sowie die Mietvermittlung bei solchen Objekten; die Entwicklung von Bauprojekten und Grundstücken einschließlich deren Erschließung, die Verwaltung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, die Beratung und Leitung von Betriebsgesellschaften oder Betreibern solcher Objekte, sowie Anmietung und Vermietung von Wohnraum und Gewerbeflächen; die Erbringung von Beratungsund sonstigen Dienstleistungen in kaufmännischer und technischer Hinsicht und die Vermittlung von Immobilien und Kapitalanlagen, soweit hierfür nicht eine bankaufsichtsrechtliche Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist. | 38.372.500 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Dr. von Bismarck-Osten, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Baggeröhr, Hans-Georg, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Harr, Torsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Sauter, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 14.10.1991 mit letzter Änderung vom 30.10.2002 | a) 06.08.2004 Glaser b) Tag der ersten Eintragung 20.01.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. von Bismarck-Osten, Matthias Geschäftsführer: 2. Dr. Berg, Erik, *XX.XX.XXXX, Potsdam | 4. Hofmann, Wolfgang R., *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.12.2004 Bartel | |||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 2. Harr, Torsten Nicht mehr Prokurist: 3. Sauter, Christian | a) 23.12.2004 Schonk | ||||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 2 Geschäftsführer: Dr. Berg, Erik mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Änderung zu Nr. 4 Hofmann, Wolfgang R. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 5. Wenzel, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 und der jeweils zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tage ist die LBB Bauprojektgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 45084 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.09.2005 Zenke b) Verschmelzungsvertrag Bl. 180 ff. Beschlüsse Bl. 180 ff., Bl. 165 | ||
| 5 | 15.100.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2005 ist das Stammkapital im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 23.272.500 EUR auf 15.100.000 EUR herabgesetzt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital). | a) 15.11.2005 Möschter b) Beschluss Bl. 9 SB III | |||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.02.2006 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamteit auf die Gesellschaft für Immobilien und Beteiligungen der IBAG-Gruppe mbH (GIB), mit Sitz in Berlin, HRB 81923 B ausgegliedert. | a) 17.03.2006 Zenke b) Spaltungs- und Übernahmeplan Bl. 48 ff. Beschlüsse Bl. 52, 53, SB III | ||||
| 7 | a) Immobilien- und Baumanagement der BIH-Gruppe GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.06.2006 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma); § 10 ist ersatzlos gestrichen und nachfolgend neu nummeriert. | a) 06.07.2006 Wengert b) Gesellschaftsvertrag Bl. 90 - 95 Beschluss Bl. 86 | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Berg, Erik Geschäftsführer: 3. Damjakob, Christian, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | a) 17.07.2006 Hagen b) Bl. 96 - 101 SB IV | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 4. Hofmann, Wolfgang R. | a) 10.08.2006 Richter | ||||
| 10 | c) a) Das Halten und Verwerten von Beteiligungen, b) das Management von bestehenden Generalmietverhältnissen und die Vermietung und Verpachtung von Immobilien, c) die Ausübung der Garanten- und Stillhalterfunktion im Zusammenhang mit dem Fondsgeschäft und d) die Übernahme des Vetragsmanagements für verbliebene rechtliche Verpflichtungen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2006 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. | a) 21.09.2006 Möschter b) Gesellschaftsvertrag Bl. 110 ff. Beschluss Bl. 109 | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 5. Wenzel, Michael | a) 02.11.2006 Richter | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 1. Baggeröhr, Hans-Georg 6. Dr. Maurer, Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Heuer, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.03.2007 Dambietz | ||||
| 13 | b) Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Damjakob, Christian mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.08.2007 Dambietz | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Damjakob, Christian Geschäftsführer: 4. Dorka, Richard, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.01.2008 Dambietz | ||||
| 15 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2008 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die SOMAG Soziale Wohnheimmanagement- und Betreuungsgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 58250 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.07.2008 Möschter | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Hallesches Ufer 74-76, 10963 Berlin | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.05.2009 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Vertretung). | a) 25.06.2009 Möschter | |||
| 17 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2010 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Bavaria Immobilienconsult und Baurevision GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgerichts Charlottenburg HRB 45307) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.08.2010 Wohlfeil | ||||
| 18 | 8. Plinke, Michael, *XX.XX.XXXX, Teltow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.07.2011 Morgenstern | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Maurer, Peter | a) 24.08.2011 Morgenstern | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 7. Heuer, Hans-Jürgen 9. Otto, Michael, *XX.XX.XXXX, Brieselang Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.01.2012 Duzinski | ||||
| 21 | a) Immobilien- und Baumanagement der Berlinovo GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2012 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Durch weiteren Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2012 ist der Gesellschaftsvertrag erneut geändert in § 1 (Firma). | a) 08.08.2012 Horstkotte | |||
| 22 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 99634 b) vom 20.09.2013, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 19. und 20.09.2013 zugestimmt haben. | a) 07.10.2013 Quellhorst | ||||
| 23 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2016; 25.08.2016 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die LPFV Finanzbeteiligungs- und Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60995 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.08.2016 Dr. Lang | ||||
| 24 | b) Geschäftsführer: 5. Plinke, Michael, *XX.XX.XXXX, Teltow mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 8. Plinke, Michael | a) 21.06.2017 Kremer | |||
| 25 | b) Änderung zu Nr. 4: die Berichtigung der Vertretungsbefugnis betreffend Geschäftsführer: Dorka, Richard mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.08.2017 Kremer | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dorka, Richard | a) 17.07.2019 Wolff | ||||
| 27 | c) a) Das Halten und Verwerten von Beteiligungen, b) das Management von bestehenden Generalmietverhältnissen und die Vermietung und Verpachtung von Immobilien, c) die Ausübung der Garanten- und Stillhalterfunktion im Zusammenhang mit dem Fondsgeschäft und d) die Übernahme des Vetragsmanagements für verbliebene rechtliche Verpflichtungen. Aufgabe des Unternehmens ist es insbesondere, im Interesse des Landes Berlin einen Beitrag zu einem nachhaltigen und bedarfsgerechten Angebot in Berlin an Wohnraum im mittleren und unteren Preissegment, an Sonderwohnformen wie z. B. Wohnraum für Studierende, Senioren/Pflegebedürftige, Geflüchtete und anzuwerbende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung oder Beteiligungsunternehmen, insbesondere in anerkannten Mangelberufen sowie Berufen, bei denen das Land Berlin verstärkt Personal einwerben möchte sowie an Gewerbeimmobilien unter Beachtung von ökologischen Kriterien, sozialen Aspekten und Kriterien verantwortungsvoller Unternehmensführung ("ESG-Kriterien") zu leisten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 07.10.2022 Thamm |
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