Handelsregister · HRB 142613
Chronologischer Auszug
IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) IMMAC HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT b) Hamburg Geschäftsanschrift: Große Theaterstraße 31-35, 20354 Hamburg c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Ausübung von Geschäften aller Art, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art. 2. Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen anpachten oder erwerben sowie die persönliche Haftung als Komplementärin anderer Unternehmen ausüben. | 1.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Roth, Thomas F., Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Feldmann, Jorgen Heinrich Friedrich Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Graf zu Castell-Rüdenhausen, Matthias Georg Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.04.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Rendsburg (bisher: Amtsgericht Kiel HRB 2226 RD) nach Hamburg beschlossen. b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die IMMAC Objektmanagement GmbH mit dem Sitz in Rendsburg (Amtsgericht Kiel HRB 1924 RD) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2015 ist die IMMAC Institutional Client Service GmbH mit Sitz in Rendsburg (Amtsgericht Kel, HRB 2539 RD) ohne Zustimmungsbeschluss nach § 62 Abs. 1 UmwG durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.08.2016 Dr. Mosenheuer b) Tag der ersten Eintragung: 11.12.2000 Fall 1 |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Feldmann, Jorgen Heinrich Friedrich Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Mösenfechtel, Mechthild Elisabeth, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.02.2017 Rullmann b) Fall 3 | ||||
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Wolfhagen, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen. | a) 27.07.2018 Willamowius b) Fall 6 | |||
| 4 | 2.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.01.2020 Willamowius b) Fall 7 | |||
| 5 | Prokura erloschen Graf zu Castell-Rüdenhausen, Matthias Georg Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2020 Zacharias | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Roth, Thomas F., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. | a) 22.05.2023 Kob b) Fall 9 |
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