Historischer Auszug

Amtsgericht Lübbecke | Tausender| Hunderter Zehner 13579 Zehner 24680 Nr. Grund- „Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 1.000.000. Herr Wilhelm Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ugust 1995 Riesneie 32312 Der Gesellschaftsvertrag ist am 18.2.1993 abgeschlossen. Lübbecke Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom Kaufmann Jochen- 24.2.1995 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu örster Dieter Wehrmann, gefaßt: Geändert wurden u.a. die Firma, der Gegenstand des izsekretärin 32683 Barntrup Unternehmens und die Vertretungsbefugnis; der Sitz der Gesellschaft wurde von Gütersloh nach Lübbecke verlegt Gesellschafts- und das Stammkapital um 950.000,-- DM auf 1.000.000,-- rtrag B. 10-13 DM erhöht. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere db. Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen sellschafterbe- Geschäftsführer, ist dieser alleinvertretungsberechtigt. Sind sthluß Bl. 5-8 Sdb. mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Kaufmann Dietmar Lüning und Kaufmann Jürgen Nottmeyer sind nicht _ mehr Geschäftsführer. 2 Kaufmännischer |_Manfred Wolff,Herford | Wilhelm Riesmeier ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 9 st_ 1995 Geschäftsführer | Josef _Tstel, Hidden- Michael Ullrich ist zum weiteren Geschäftsführer Rz Michael Ullrich|_hausen, bestellt. ’ TEötersion |_Heinz Kempkensteffen, Förster . IT Rietberg, Justizsekretärin Manfred von Reden, Bad Oeynhausen, Dietrich Meinert, Porta Westfalica, Jens Nottmeier, Bad Deynhausen, Wilfried Hermsmeier, Hille, Manfred Höner ‚Löhne, Peter Wehrmann Baden-Baden. Jeder vertritt gemein- sam mit einem anderen Prokuristen oder einem Geschäftsführer. 3\ _b) In Barntrup ist eine a) 2 ber 1995 Zweigniederlassung er- RS) Förster richtet. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln |Die Zweigniederlassung in Barntrup ist aufgehoben. Justizsekretärin | b) AG Blomberg F Justizobersekretärin Fortsetzung Rückseite

5" on In ." Amtsgericht Ki: bbecke F . ’ Rückseite von Blatt__/ 1 7 Q Nr. Grund- „Vorstand HR B RN Zu: der |a) Firma oder Persönlich haftende : Bu Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer | und Unterschrift gung Abwickler - - Tb) Bemerkungen 1 2 3 4 7 5 | a) _IMA Vertrieb und_ Ingenieur Die Firma der Gesellschaft und der Gegen- a) 29. August 1996 Verwaltung GmbH IViktor Müller! stand des Unternehmens wurden durch Gesell- 6337 Wald- schafterbeschluß vom 3.7.1996 geändert; die Thiele c) Der Han i Bronn j $5 1 und 2 der Satzung wurden entsprechend |Justizsekretär z.A. z und gebrauchten Eu angepaßt. Michael Ulrich und Jochen-Dieter f Holzbearbeitungs- Wehrmann sind nicht mehr Geschäftsführer. |b) Gesellschafts- _maschinen sowie die Viktor Müller ist zum weiteren Geschäfts- vertrag Bl. 38-41, Übernahme von führer bestellt. Er ist alleinvertretungsbe Beschl.d. Gesell- zentralen Verwal- rechtigt und befugt, die Gesellschaft bei schaftervers. tungsfunktionen der der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich Bl. 34-36 Sdb. IMA AG Gruppe. selbst in eigenem Namen oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten. 6 Die Prokuren der |@)30. Dezember 1996 Herren Manfraen Walf A, Josef Istel, Heinz Ä CARNT Kempkensteffen, Schröder Manfred von Reden, Justizobersekretärin Dietrich Meinert, Jens Nottmeier, ilfrie ermsmeier Manfred Höner und _ Peter Wehrmann sind erloschen. : |Gesamtprokura: \ - [Harald Herrmann, ww zu 33175 Bad Lippspringe, Berndt Lupke, 72118 Wildber Andrea Müller, 33339 Gütersloh, ‚(Jörg Siekmann, 33332 Gütersloh, Paul Wiele, 33332 Gütersloh. mmen Sie vertreten je- me... weils gemeinsam mit u >... jleinem anderen Pro- un... |kuristen oder ge- meinsam mit einem _ Geschäftsführer. 7 __Diplom-Kaufmanı ‚_ Ralph Köster ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. a)13.März 1997 |_Ralph Köster, Hille Er vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Dr . „anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen, Thiele / Justizsekretär z.A. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter | Zehner 13579 Zehner 24680 Tausender Hunderter Amtsgericht Lübbecke Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkanital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung | - Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 3 4 7 8 Dipl.-Ing. Wolfgang Wolfgang Dietrich Hein ist zum weiteren Geschäftsführer a)22. Mai 1997 _Dietrich Hein, bestellt. Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den WE Feldafing Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. der , Justizobersekretärin 9 Viktor Müller ist nicht mehr Geschäftsführer. 11 Gesamtprokura: Be- triebswirt (WA) | Manfred Rießland, | 44309 Dortmund. Er vertritt gemeinsam _mit_ einem Ge- schäftsführer oder einem anderen Pro- kuristen. rer. Ralph Köster ist nicht mehr Geschäftsfüh- b)Beschl.d.Ges.- Vers. Bl. 54 Sdb. a) 22..Mai 1997 GA) chröder Justizobersekretärin b) Beschl.d.Ges.- Vers. Bl. 58 Sdb. a) 1. August 1997 ER bersekretärin a)17. Oktober 1997 Wr. Thiele Justizsekretär z.A. a)24. Aug Justizober- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht | Lübbecke Rückseite von Blatt_- _ HR B 1 7 g ö Vorstand der |a) Firma erund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer nn 2 _ und Unterschrift gung! : - Abwickler 0 EEE BE . . 0 |b)Bemerkungen 1 2 3 4 6 7 13 Die Gesamtprokura a) 15. Septem-. des Paul Wiele ist ber 1 erloschen. F Ef Justizober- sekretärin 14 | Ralph Wolfgang Dietrich Hein ist nicht mehr Ge- a) 15. Mai "Köster, -ge- ‚schäftsführer, Der neu bestellte Geschäfts- 2000 _— 77] koren- am führer Ralph Köster ist zur Einzelvertre- N. 1 27.03.1958, tung der Gesellschaft befugt. (ULDA um —""THille SEhöttmer Justizober- sekretär 15 Die Gesamtprokura a) 2, August des. Bernd Lupke_ 200 “ Schöttmer Justizober- sekretär - 16 Die Gesamtprokura | a) 12. Septem- des Manfred Rieß- u . be 00 _tand ist erlo- Nur schen. chöttmer Justizober- sekretär 17 | a) IMA Vertriebsbetei- Die Firma der Gesellschaft und der Gegen- a) 28. Dezem- ligungs GmbH stand des Unternehmens sind durch Gesell- ber 09 c) der Erwerb und das schafterbeschluss vom 22. November 2000 ge- ’„ Km Halten von Beteili- ändert; die SS 1 (Name und Sitz) und 2 Schöttmer gungen an Ver- (Gegenstand des Unternehmens) sind neuge- Justizober- triebsgesellschaft- Faßt. Geändert ist zudem $ 3 der Satzung sekretär en im In- und Aus- , (Geschäftsjahr). land innerhalb der b) Gesell- Lignum-Gruppe sowie u schaftsver- Fortsetzung auf dem_____ten Blatt

Am tsgericht LI ji | "TTausender] Vorstand Rechtsverhältnisse der |a) Firma Persönlich haftende Ein- |b) Sitz ; Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 die Sicherstellung von Finanzierungs- mitteln für solche Beteiligungsgesell- schaften auch gegen Sicherheitsleist- ungen. Die Gesell- schaft ist berech- tigt, gleichartige Unternehmungen al- lerorts neu zu er- richten oder beste- hende zu erwerben oder sich an sol- chen zu beteiligen und sämtliche ein- schlägigen Geschäf- te zu betreiben, die geeignet er- scheinen, die Un- ternehmungen der Gesellschaft zu fördern. —=TTausender| Hunderter Zehınrer g nm a) Tag derEintragung und Unterschrift }b) Bemerkungen 7 trag Bl. 108 ff Scdb. Gesell- schafterbe- schluss Bl. 86 ff Scb. 18 Die Gesamtprokura der Andrea Müller ist erloschen. a) 28. Juni 200 7 chöttmer Justizober- sekretär EEE 19 1.004.000,00 „BE RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln tammkapital de ch vom 22.11.2000 um ÜÜ UM und durch er DM auf 1.004.000,00 DM (Stammkapital) ist Gesellschaft ist durch vom 20.12.2000 a) 28. Juni chöttmer Justizober- sekretär b) Gesell- schaftsver- trag Bl. 190 £f. Sdb Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt HRB Vorstand Grund- a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz ; Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse TagderEi tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a Tag der Eintragung und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 Fortsetzung auf dem _ ten Blatt

1 Antec übbeke un Nr. der |a) Firma Ein- |b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung | Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler ]Tausender | Hunderter| Zehrer WE 24680 Rechtsverhältnisse BEER, 2 ‘n . 7 & [ } a A D ° x R & hi a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 3 20 520.000,- Euro 21 4 Hermann Oester- le, geb. am 06.01.1950, Lauf Das Stammkapital ist durch Gesellschafter- beschluss vom 27. Februar 2002 auf Euro um- gestellt (513.337,05 Euro) und um 6.662,95 Euro auf 520.000,00 Euro erhöht; S 4 der Satzung (Stammkapital) ist geändert. . Oesterle _ Der neue Geschäftsführer Hermann wew#ist zur Einzelvertre- tung der Gesellschaft befugt. 7 Gesell- schafterbe- schluss Bl. 36 £ff., 180 f. Sdb. a) 14. August 2002 Stickan Justizange- stellte b) Gesell- schaftsver- trag Bl. 271 ff. Sdb Gesell- schafterbe- schluss Bl. 261 ff. Sdb a) 28. August 2003 Stickan Justizangestellte 22 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln = Köster ist nicht mehr Geschäftsführer. ln Schöttmer Justizhauptsekretär Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Lübbecke | Rückseite von u 2 Nr. Vorstand der a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer und Unterschrift nn -...gQUAQ-I-- - - Abwickler . = oo. - E _ !b) Bemerkungen ° 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt BL nn PEEEE a nn nn nn pn — an un nn nn nn nn nn mn m BEER nn na en EEE Zoo B man nn a EEE