Handelsregister · HRB 24950
Chronologischer Auszug
IDEAL Versicherung AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Ideal Versicherung Aktiengesellschaft b) Berlin c) Der Betrieb der Allgemeinen Unfallversicherung im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte nach § 7 Abs. 2 VAG zu betreiben oder im Sinne des § 7 Abs. 2 VAG für andere Unternehmen zu vermitteln. | 2.000.000 DM | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: 1. Jacobus, Rainer M., *XX.XX.XXXX, Netphen Vorstandsmitglied: 2. Wagner, Jens, Diplom-Mathematiker, Hamburg | 1. Sommer, Gerhard, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Stadermann, Jürgen, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Mündörfer, Antje, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Zech, Joachim Walter, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Bergau, Susanne, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 19.01.1986 mit letzter Änderung vom 05.11.1991 | a) 05.07.2004 Griffel b) Tag der ersten Eintragung 18.03.1986 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Vorstand: 3. Schinnenburg, Stephan, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 1 Nunmehr Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied: Jacobus, Rainer M., *XX.XX.XXXX, Vorstandsvorsitzender, Netphen | a) 16.08.2004 Bartel | ||||
| 3 | 6. Pirschalawa, Aljoscha, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Lange, Frank Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.10.2004 Bartel | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wagner, Jens | a) 14.12.2004 Dambietz b) Beschluss Bl.37 | ||||
| 5 | b) Die Eintragung laufende Nr. 4, beteffend das Vorstandsmitglied Wagner, Jens ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Wagner, Jens | a) 16.12.2004 Bartel | ||||
| 6 | a) IDEAL Versicherung AG c) Der Betrieb der Unfallversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Versicherung gegen Feuer- und andere Sachschäden im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte nach § 7 Abs. 2 VAG zu betreiben oder im Sinne des § 7 Abs. 2 VAG für andere Unternehmen zu vermitteln. | 3.500.000 EUR | b) Vorstand: 4. Dilge, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2005 ist das Grundkapital auf EUR umgestellt und um 1.022.583,76 EUR auf 3.500.000 EUR erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.03.2005 Wiechert b) Beschluss Bl. 52, 44 ff. | |
| 7 | 3.500.000 EUR | a) Die Eintragung laufende Nummer 6, betreffend die Eintragung der Kapitalerhöhung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2005 ist das Grundkapital auf EUR umgestellt und um 2.477.416,24 EUR auf 3.500.000 EUR erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.03.2005 Hrymon | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 1. Sommer, Gerhard 8. Mosig, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.09.2005 Tritthart b) Bl. 61, 62 SB IV | ||||
| 9 | 9. Fritscher, Karlheinz, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.12.2005 Dambietz b) Bl. 64 bl. | ||||
| 10 | c) Ferner: Der Betrieb der Rechtsschutzversicherung. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2005 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand). | a) 01.02.2006 Möschter b) Beschluss Bl. 69 | |||
| 11 | a) Die Eintragung laufende Nummer 10, betreffend die Eintragung der Änderung der Satzung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2005 ist die Satzung geändert in § 1 Ziffer 2 (Gegenstand). | a) 16.02.2006 Möschter | ||||
| 12 | 10. Jäschke, Franziska, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 9: Fritscher, Karlheinz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 29.06.2007 Dambietz | ||||
| 13 | Nicht mehr Prokurist: 10. Jäschke, Franziska | a) 07.02.2008 Bigalk | ||||
| 14 | Nicht mehr Prokurist: 4. Zech, Joachim Walter | a) 05.05.2008 Romroth | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 5. Bergau, Susanne Nicht mehr Prokurist: 6. Pirschalawa, Aljoscha Nicht mehr Prokurist: 8. Mosig, Thomas 11. Kühl, Mario, *XX.XX.XXXX, Wandlitz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.09.2008 Salein | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Schinnenburg, Stephan | a) 06.11.2008 Salein | ||||
| 17 | b) Geschäftsanschrift: Kochstraße 26, 10969 Berlin | b) Vorstand: 5. Fritscher, Karlheinz, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 9. Fritscher, Karlheinz 12. Kahler, Cordula, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 13. Schmidt, Madeleine, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.02.2010 Duzinski | ||
| 18 | 14. Fritzsche, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 15. Jaunich, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 16. Neuleuf, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.07.2013 Meinert | ||||
| 19 | 17. Tegtow, Romy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.01.2014 Meinert | ||||
| 20 | Änderung zu Nr. 17: Änderung des Nachnamens aufgrund Eheschließung Schmidt, Romy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.09.2014 Schmidt | ||||
| 21 | 9.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2015 ist die Satzung nach Neustückelung des Grundkapitals geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien) sowie das Grundkapital um 6.000.000 EUR auf 9.500.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist vollumfänglich durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung erneut abgeändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). | a) 01.10.2015 Dr. Dr. Schulte | |||
| 22 | b) Vorstand: 6. Dr. Barinka, Arne, *XX.XX.XXXX, Aachen | a) 10.05.2016 Tritthart | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 2. Stadermann, Jürgen | a) 12.10.2016 Tritthart | ||||
| 24 | 18. Müller, Wolfgang, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.12.2016 Rebettge | ||||
| 25 | 15.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2016 ist das Grundkapital um 5.500.000 EUR auf 15.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.12.2016 Dr. Dr. Schulte | |||
| 26 | 19. Gülmez, Esra, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.08.2017 Rebettge | ||||
| 27 | c) Der Betrieb der Unfallversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung und Versicherung gegen Feuer- und andere Sachschäden im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte nach § 15 Abs. 1 VAG zu betreiben oder im Sinne des § 15 Abs. 1 VAG für andere Unternehmen zu vermitteln. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2017 ist die Satzung insgesamt neu gefast und dabei insbesondere abgeändert in § 1 Abs. 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 16.03.2018 Dr. Dr. Schulte | |||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 15. Jaunich, Michael | a) 11.09.2018 Tritthart | ||||
| 29 | 20. Eichholz, Andrea, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 28.06.2019 Ringmayer | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 19. Gülmez, Esra 21. Wippler, Percy, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 04.10.2019 Repke | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Dilge, Olaf Vorstand: 7. Mündörfer, Antje, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Mündörfer, Antje 22. Pernitt, Frank André, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 13.02.2020 Repke | |||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 11. Kühl, Mario Änderung zu Nr. 13: nach Namensänderung nunmehr Bremme, Madeleine, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.06.2020 Ringmayer | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Barinka, Arne | a) 15.07.2020 Repke | ||||
| 34 | c) Der Betrieb der Unfallversicherung, Allgemeine Haftpflichtversicherung, nicht substitutiven Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung und Versicherung gegen Feuer- und andere Sachschäden im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte nach § 15 Abs. 1 VAG zu betreiben oder im Sinne des § 15 Abs. 1 VAG für andere Unternehmen zu vermitteln. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2020 ist die Satzung geändert in § 1 (Gegenstand). | a) 21.08.2020 Dr. Dr. Schulte | |||
| 35 | c) Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Betrieb der Unfallversicherung, Allgemeinen Haftpflichtversicherung, nicht substitutiven Krankenversicherung, Rechtsschutzversicherung und Versicherung gegen Feuer- und andere Sachschäden im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäfte nach § 15 Abs. 1 VAG zu betreiben oder im Sinne des § 15 Abs. 1 VAG für andere Unternehmen zu vermitteln. | a) 09.09.2020 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 36 | b) Vorstand: 8. Beck, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 26.07.2021 Kaiser | ||||
| 37 | 23. Haufe, Maik, *XX.XX.XXXX, Zeuthen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 24. Hoeppner, Nils, *XX.XX.XXXX, Rangsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.12.2021 Repke | ||||
| 38 | Nicht mehr Prokurist: 24. Hoeppner, Nils | a) 15.06.2022 Steinberg | ||||
| 39 | 25. Hoeppner, Nils, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.07.2022 Krüger | ||||
| 40 | Nicht mehr Prokurist: 16. Neuleuf, Thomas 26. Glinka, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.10.2022 Steinberg | ||||
| 41 | b) Änderung zu Nr. 8: zum Vorsitz Vorstandsvorsitzender: Beck, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Nicht mehr Vorstandsmitglied: 1. Jacobus, Rainer M. Vorstand: 9. Bremme, Madeleine, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 13. Bremme, Madeleine | a) 12.07.2023 Steinberg | |||
| 42 | Nicht mehr Prokurist: 14. Fritzsche, Thomas Nicht mehr Prokurist: 22. Pernitt, Frank André | a) 18.08.2023 Steinberg | ||||
| 43 | 27. Schmidt, Jörg, *XX.XX.XXXX, Falkensee Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.12.2023 Steinberg | ||||
| 44 | Nicht mehr Prokurist: 23. Haufe, Maik | a) 28.12.2023 Steinberg |
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