Handelsregister · HRB 126714
Chronologischer Auszug
IDEA AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) IDEA AG b) München c) Entwicklung, Charakterisierung, Test, Prüfung, Herstellung, Registrierung und Verwertung von neuartigen Therapeutika und Vakzinen. Ausgenommen ist die Herstellung derartiger Therapeutika und Vakzine zum Zwecke der Abgabe an andere soweit diese als Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes zu qualifizieren sind. | 752.836,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Prof. Dr. Cevc, Gregor, Kirchheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Dr. Rother, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Feck, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.05.1999 zuletzt geändert am 15.06.2000 b) Entstanden durch Umwandlung der "IDEA Innovative Dermale Applikationen GmbH " mit dem Sitz in München (AG München, HRB 104328) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21. Mai 1999 Es bestehen sieben Teilgewinnabführungsverträge mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn; Vom 26. Mai 1997 bzw. 02. Juni 1997 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 800 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe von 9 % des Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 1.582 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 6 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 441 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 6 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 177 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 215,1 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 61 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Vom 19. Oktober 1998 bzw. 28. Dezember 1998 mit einer unabhängigen Mindestvergütung in Höhe von 7 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 23,8 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe 8 % des Jahresüberschußes zzgl. 7 % des Beteiligungsbetrages für jedes Jahr nach des Ablauf des fünften vollen Beteiligungsjahres als Endvergütung zum Ende der Beteiligungszeit; Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der Bayern Kapital Risikokapitalbeteiligungs GmbH mit dem Sitz in landshut vom 09. Oktober 1997 bzw. 23. Oktober 1997 mit einer unabhängigenMindestvergütung in Höhe von 6,75 % p. a. des Beteiligungsnennbetrages in Höhe von TDM 800 zzgl. einer ergebnisabhängigen Vergütung in Höhe von 8 % des Jahresüberschußes. Die Gesellschafter/Haupt-Versammlung hat mit Beschluß vom 12. Mai 1999 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 25. April 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um 47.258 EUR der Satzung beschlossen (Bedingtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.04.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2005 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2873 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2000/1). Die Gesellschaft hat am 28. Oktober 1999 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (AG München, HRA 72680) als herrschender Gesellschaft einen Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen, der im wesentlichen folgende Bedingungen enthält: Die Einlage in Höhe von DM 1.600.000 ist fest mit 6 % p. a. zu verzinsen. Zusätzlich ist ein gewinnabhängiges Entgelt von 9 % des nach Maßgabe des Vertrags modifizierten Jahresüberschußes der Gesellschaft zu bezahlen. Der Vertrag endet am 31.12.2008. Eine Beteiligung am Verlust oder an den stillen Reserven ist nicht vorgesehen. Nach Beendigung des Vertrages ist die Einlage zum Nennwert zurück zu zahlen zuzüglich einer Endvergütung von 35 % der Einlage sowie eines Betrages von 9 % der Einlage für jedes Beteiligungsjahr nach Ablauf des fünften Beteiligungsjahres. Die Technologie Beteiligungsfonds GmbH & Co. KG kann verlangen, daß ihr im Fall der Börseneinführung der Gesellschaft anstelle der obigen Endvergütung Aktien der Gesellschaft übertragen werden, wobei bei der Ermittlung der Anzahl der zu übertragenden Aktien ein Abschlag von 20 % vom Emissionspreis vorzunehmen ist. Soweit ein Anspruch der Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG auf eine gewinnabhängige Vergütung besteht, ist dieser insoweit jedoch in Abzug zu bringen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Vertrag Bezug genommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 25. April 2000 zugestimmt. | a) 24.10.2001 Krug b) Tag der ersten Eintragung: 27.07.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 22 So. | |
| 2 | 853.208,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100372 EUR auf 853208 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 18.12.2001 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.12.2006 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.015 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2001/I). | a) 16.01.2002 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 42 SB Neue Satzung Bl. 43 SB. | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Feck, Thomas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2002 Negele | ||||
| 4 | 953.580,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.10.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100372 EUR auf 953580 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.01.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 61 SB; neue Satzung Bl. 62 SB; | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 08.10.2003 mit Nachtrag vom 28.11.2003 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitale und die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 5 (Bedingtes Kapital) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2003 um 10.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/I). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.10.2003 um 40.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2003/II). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen. | a) 10.12.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 68 SB; Nachtrag Bl. 75 SB neue Satzung Bl. 76 SB; | ||||
| 6 | 1.038.090,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2005 mit Nachtrag vom 25.02.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 84.510,00 EUR auf 1.038.090,00 EUR, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und zweier neuer Genehmigter Kapitale sowie die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.02.2005 um 47.258,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2006 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 158.457,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen sein kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.02.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.873,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/II). Das Bedingte Kapital vom 25.04.2000 (Bedingtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 25.04.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/1) ist aufgehoben. | a) 15.03.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 82 SB; Beschluss und Nachtrag Bl. 83 SB neue Satzung Bl. 88, 89 SB; | |||
| 7 | c) Entwicklung, Charakterisierung, Test, Prüfung, Herstellung, Registrierung und Verwertung von neuartigen Therapeutika, Medizinprodukten und Vakzinen. Ausgenommen ist die Herstellung derartiger Therapeutika und Vakzine zum Zwecke der Abgabe an andere soweit diese als Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes zu qualifizieren sind. | a) Im Rahmen der Neufassung der Satzung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2005 mit Nachtrag vom 25.02.2005 wurde der Gegenstand des Unternehmens geändert. | a) 19.05.2005 Dr. Klein b) Berichtigende Ergänzung zur Eintragung Nr. 6: Beschluss Bl. 82 SB; Nachtrag Bl. 83 SB neue Satzung Bl. 93, 94 SB; | |||
| 8 | 1.059.218,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 21.128,00 EUR auf 1.059.218,00 EUR, die Änderung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 6 (Aktien), 7 (Liquidationspräferenzen) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 hinsichtlich des Bezugsrechtsausschlusses geändert. | a) 09.08.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 97, 106 SB; neue Satzung Bl. 107, 108 SB; | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2006 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 110.920,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/III). | a) 04.10.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 97, 106 SB; neue Satzung Bl. 102, 103 SB; | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2005 hat die Änderung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung von vier neuen Bedingten Kapitalen sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005 /I beträgt nach Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 noch 8.068,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 14.643,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /II). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Wandlungsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 5.975,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /III). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Wandlungsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 7.290,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 /IV ). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Wandlungsrechten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2005 um 1.303,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/V). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Wandlungsrechten. | a) 19.01.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 111, 112 SB; neue Satzung Bl. 117, 118 SB; | ||||
| 11 | 1.129.218,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.02.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.709,00 EUR auf 1.099.927 EUR durchgeführt. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.291,00 EUR auf 1.129.218,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.11.2005 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 117.748,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /III) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 81.629,00. | a) 30.03.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 164 SB; neue Satzung Bl. 145, 146 SB; | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die teilweise Aufhebung von vier Bedingten Kapitalen, die Erhöhung eines Bedingten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten Kapitals sowie die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale und die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005 /I beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 noch 7.768,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2003 /I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2003 /II beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 nun 41.683,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /II beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 noch 14.603,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03 2006 noch 5.275,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 noch 6.040,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom 17.03.2006 nun 7.203,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /II) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2010 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.030,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.565,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /II). | a) 17.05.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 174, 175 SB; neue Satzung Bl. 176, 177 SB; | ||||
| 13 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.02.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.565,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006 /II). | a) 07.06.2006 Dr. Klein b) Partielle Berichtigung der Eintragung Nr. 12 von Amts wegen | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Erhöhung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 5 (Bedingtes Kapital 2003/III, Bedingtes Kapital 2005/I und Genehmigtes Kapital 2006/II), 6 (Aktien) und § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2006 wurde der Ausgabepreis des Bedingten Kapitals 2003/II geändert. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2006 noch 120,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2006 nun 19.213,00 EUR. | a) 08.11.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 180, 181 SB; neue Satzung Bl. 182, 185 SB; | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.09.2006 hat die Herabsetzung eines Bedingten Kapitals, die Erhöhung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der § 5 (Bedingtes Kapital 2003/II, Bedingtes Kapital 2005/I und Genehmigtes Kapital 2006/II), 6 (Aktien) und § 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach Erhöhung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.09.2006 nun 19.213,00 EUR. | a) 20.11.2006 Dr. Klein b) Berichtigung der Eintragung Nr. 14 von Amts wegen | ||||
| 16 | 1.129.258,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals , die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die teilweise Aufhebung von drei Bedingten Kapitalien und die teilweise Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 5 ( Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser Aufhebung um 573 EUR und teilweiser Ausschöpfung um 40 EUR durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 noch 4662 EUR Das Genehmigte Kapital vom 18.02.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /III) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Bedingte Kapital 2005 /I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 noch 4820 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom 24.05.2007 noch 4920 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 noch 3.449 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 um 20.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). . | a) 13.11.2007 Melder | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 11.03.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I); Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 21.09.2005 im Umfang von 300 EUR (Bedingtes Kapital 2005/IV) und Aufhebung des Bedingten Kapitals 2005/V im Umfang von 220 EUR. b) Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 11.03.2008 noch 4.520 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom 11.03.2008 noch 4.700 EUR. | a) 14.03.2008 Melder | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Änderung des Ausübungspreises der Wandelschuldverschreibungen und Bezugsrechte für die Bedingten Kappitalia 2003/II, 2005/II, 2005/III, 2005/IV und 2005/V und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 25.08.2008 Melder | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Frankfurter Ring 193 a, 80807 München | b) Die sieben Teilgewinnabführungsverträge vom 26.05.1997 bzw. 02.06.1997 und 19.10.1998 bzw. 28.12.1998 mit der Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn sind durch Kündigung zum 30.11.2007 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 09.10.1997/23.10.1997 mit der Bayern Kapital Risikobeteiligungs GmbH mit dem Sitz in Lanshut ist durch Kündigung zum 30.11.2007 beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 28.10.1999 mit der Technologie Beteiligungsfonds Bayern GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München ist durch Kündigung zum 30.11.2007 beendet. | a) 22.01.2010 Melder | |||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rother, Matthias, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Cevc, Gregor, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Bruinsma, Gosse Bote, Leiden/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2010 Brunner | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2010 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2003/II, die Herabsetzung der Bedingten Kapitalia 2005/III, 2005/IV, 2005/V, 2007/I und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital), 7a (Vorzugsdividende) und 7b (Liquidationspräferenzen) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005 /V beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschluss der Hauptversaammlng vom 21.07.2010 noch 2.033 EUR. Das Bedingte Kapital 2005 /IV beträgt nach teilweiser Aufhebung durch Beschlusss der Hauptversammlung vom 21.07.2010 noch 2.320 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 um 20.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Dieses Bedingte Kapital wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2010 auf 2.416 EUR herabgesetzt. Das Bedingte Kapital 2005 /III beträgt nach teilweiser Aufhebung um 573 EUR und teilweiser Ausschöpfung um 40 EUR durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2007 und weiterer Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2010 noch 2.146 EUR. | a) 02.05.2011 Melder | ||||
| 22 | b) Die IDEA R&D GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 162147) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 09.12.2011 Melder | ||||
| 23 | b) Geschäftsanschrift: Arnulfstraße 39 c/o Dornbach GmbH, 80636 München | a) Die Hauptversammlung vom 25.2.2014 hat die Änderung des § 23 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. | a) 15.04.2014 Fischer | |||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bruinsma, Gosse Bote, Leiden/Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Pypetz, Stephanie, Pfaffing, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2014 Brunner | ||||
| 25 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Consilia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schloßschmidstraße 5, 80639 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pypetz, Stephanie, Pfaffing, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Künnemann, Carlo, Aschheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2015 Kiefer | |||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Schloßschmidstr. 5 c/o Acconsis GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 80639 München | a) Die Hauptversammlung vom 28.11.2016 hat die Änderung des § 12 (Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 05.12.2016 Schoppa | |||
| 27 | 1.129.240,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form um -18,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Geschäftsjahr) und 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 04.12.2017 Schoppa | |||
| 28 | 322.640,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.11.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -806.600,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 07.12.2017 Schoppa | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Änderung der §§ 18 (Ort und Einberufung) und 16 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2018 Schoppa | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 25.09.2019 hat die Aufhebung von fünf Bedingten Kapitalia und eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.09.2019 die §§ 10 (Geschäftsordnung; Beschlussfassung des Vorstands), 15 (Einberufung; Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Verschwiegenheitspflicht) und 25 (Leistungsverkehr mit Aktionären) der Satzung neu gefasst. b) Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital 2005/II) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital 2005/III) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 (Bedingtes Kapital 2005/IV) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 21.09.2005 Bedingtes (Kapital 2005/V) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 17.03.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Bedingte Kapital vom 24.05.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2019 aufgehoben. | a) 02.10.2019 Gleisl | ||||
| 31 | b) Bestellt: Vorstand: O'Connor, Kieran, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Künnemann, Carlo, Aschheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2019 wurde die Satzung im Index und in den §§ 1, 5, 6, 7a, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 25 und 29 redaktionell neu gefasst. | a) 30.10.2019 Gleisl | |||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: O'Connor, Kieran, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2021 Kiefer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.