Handelsregister · HRB 200842
Chronologischer Auszug
Hypoport InsurTech AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Smart InsurTech AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Klosterstraße 71, 10179 Berlin c) Erwerb sowie Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen im Segment Versicherungstechnologie jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung, nicht als Dienstleistung für Dritte sowie Betreiben von Geschäftsmodellen im Segment Versicherungstechnologie unter Ausschluss von erlaubnispflichtigen Tätigkeiten sowie Entwicklung und Erstellung Softwareprogrammen, Betreuung, Beratung und Vertrieb von Hard- und Softwareprogrammen | 1.129.344,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Brodbeck, Klaus, *XX.XX.XXXX, Gilching Vorstand: 2. Jakobs, Bernd, *XX.XX.XXXX, Marpingen Vorstand: 3. Juhlke, Armin, *XX.XX.XXXX, Tholey Vorstand: 4. Kremer, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Regensburg Vorstand: 5. Männicke, André, *XX.XX.XXXX, Schönwalde-Glien Vorstand: 6. Quast, Andreas, *XX.XX.XXXX, Pähl Vorstand: 7. Reitinger, Ludwig-Maximilian Johannes, *XX.XX.XXXX, Fürstenstein | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 30.06.1998 zuletzt geändert durch Beschluss vom 22.06.2018 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von Regensburg (Amtsgericht Regensburg, HRB 7055) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 23.11.2000 fünf Verträge geschlossen. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Im Wege der Nachgründung gem. § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 28.03.2001 fünfzehn Verträge geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen. Die Gesellschaft hat am 06.09.2016 mit der Hypoport InsurTech GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 176148 B) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 06.09.2016 zugestimmt. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: NKK Datensysteme GmbH mit Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB 3761); INNOSYSTEMS GmbH mit Sitz in Inning a. Ammersee (Amtsgericht München HRB 170836); maklersoftware.com GmbH mit Sitz in Winzer (Amtsgericht Deggendorf HRB 2307); VOLZ Software GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 72845); IWM Software AG mit Sitz in Nonnweiler (Amtsgericht Saarbrücken HRB 81442) Das genehmigte Kapital vom 23.03.2005 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2000/I) | a) 26.10.2018 Melchior b) Tag der ersten Eintragung: 01.07.1998 | |
| 2 | b) Vorstand: 8. Rex, Marcus, *XX.XX.XXXX, München | a) 15.02.2019 Lampe | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Brodbeck, Klaus Nicht mehr Vorstand: 3. Juhlke, Armin Nicht mehr Vorstand: 4. Kremer, Gerhard Nicht mehr Vorstand: 6. Quast, Andreas Nicht mehr Vorstand: 7. Reitinger, Ludwig-Maximilian Johannes | 1. Kremer, Gerhard, *XX.XX.XXXX, Gmund Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 03.09.2019 Lampe | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.01.2020 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung). | a) 13.02.2020 Bialek | ||||
| 5 | b) Vorstand: 9. Hansen, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 02.03.2020 Ringmayer | ||||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2020 ist die Satzung geändert in § 8 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung). | a) 24.04.2020 Bialek | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Heidestraße 8, 10557 Berlin | a) 09.06.2020 Ringmayer | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 21.07.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung sowie der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom gleichen Tage Teile ihres Vermögens (Kundenverträge) auf die PSP Software GmbH mit Sitz in Ravensburg (Amtsgericht Ulm, HRB 551948) übertragen. | a) 31.08.2020 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Rex, Marcus Änderung zu Nr. 9: Vorstandsvorsitzender: Hansen, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 26.01.2021 Schröder | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2021 ist die Satzung neu gefasst. | a) 02.08.2021 Bialek | ||||
| 11 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Hypoport Holding GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 176148) als herrschende Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschlüsse vom 11.08.2021 zugestimmt haben. | a) 24.08.2021 Wiechert | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Jakobs, Bernd Nicht mehr Vorstand: 5. Männicke, André Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 9. Hansen, Matthias | a) 30.03.2022 Lampe | ||||
| 13 | b) Vorstand: 10. Männicke, André, *XX.XX.XXXX, Schönwalde-Glien | 2. Jakobs, Bernd, *XX.XX.XXXX, Marpingen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 30.03.2022 Lampe | |||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 24.02.2022 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung sowie der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage ihr Vermögen teilweise als Gesamtheit auf die OASIS Software GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 219797 B) abgespalten. | a) 01.04.2022 Bialek | ||||
| 15 | b) War Vorstand: 11. Gérard, Philipp Clemens, *XX.XX.XXXX, Berlin War Vorstand: 12. Niederauer, Julian, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 02.05.2022 Lampe | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.01.2023 ist die Satzung geändert in § 8.1 und § 8.6 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung und Amtszeit). | a) 23.01.2023 Dr. Weiland | ||||
| 17 | a) Hypoport Insurance AG c) Der Erwerb, die Veräußerung, das Verwalten und die Steuerung von Beteiligungen an Unternehmen im Versicherungssegment sowie die Erbringung von zentralen Verwaltungs-, Beratungs- und Servicedienstleistungen. Ausgenommen hiervon sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem KWG. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2023; 20.11.2023 ist die Satzung geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung Teile ihres Vermögens auf die Smart Insur- Tech NewCo AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 256346 B) aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 04.10.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage übertragen. | a) 01.12.2023 Dr. Weiland | |||
| 18 | 1.129.844,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 1. Kremer, Gerhard Nicht mehr Prokurist: 2. Jakobs, Bernd | a) Die Hauptversammlung vom 04.10.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500,00 EUR auf 1.129.844,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital und Bareinlagen) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.12.2023 Dr. Weiland | ||
| 19 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2023 ist die Satzung geändert in § 8.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats). | a) 12.12.2023 Dr. Weiland | ||||
| 20 | a) Hypoport InsurTech AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2023 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 02.01.2024 Dr. Weiland | |||
| 21 | b) Vorstand: 13. Monnet, Christoph, *XX.XX.XXXX, Teltow Vorstand: 14. Reimer, Artur, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft als Vertreter der Corify GmbH mit Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 233456 B abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 10. Männicke, André | a) 19.02.2024 Krüger | ||||
| 22 | b) Vorstand: 15. Nadler, Fabian, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 13. Monnet, Christoph | a) 31.07.2025 Bauch | ||||
| 23 | b) Vorstand: 16. Niederreiner, Markus, *XX.XX.XXXX, Sauerlach | a) 19.09.2025 Schröder | ||||
| 24 | 1.130.344,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 500,00 EUR auf 1.030.344,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital und Bareinlagen) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.11.2025 Dr. Weiland | |||
| 25 | b) Der mit der Hypoport Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 176748 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 13.12.2024 zum 31.12.2025 beendet. | a) 11.02.2026 Rabenow |
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