Handelsregister · HRB 16757
Chronologischer Auszug
Hypo Real Estate Systems GmbH · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GfA - Gesellschaft für Anwendungssoftware mbH b) Stuttgart c) Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Softwareprodukten und Anwendungssystemen für die Gesellschafter und weitere Unternehmen (Drittgeschäft), insbesondere deren Entwicklung, Pflege und Vertrieb sowie Vermarktung. Umfasst ist auch der für die Erbringung und Vorbereitung der Dienstleistungen erforderliche Einkauf und sonstige Erwerb von Softwareprodukten und Anwendungssystemen. Des Weiteren erbringt das Unternehmen u.a. Leistungen wie Beratung, Unterstützung, Organisation, Schulung, etc., die insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz der Softwareprodukte und Anwendungssysteme stehen. Die Gesellschaft veräußert darüber hinaus, in welcher Form auch immer, die von ihr entwickelten bzw. erworbenen Softwareprodukte und Anwendungssysteme an die Gesellschafter oder an Dritte, was insbesondere Lizenzeinräumungen, in welcher Form auch immer, und ggf. auch Veräußerungen beinhaltet. | 615.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. b) Geschäftsführer: Lutz, Karl-Heinz, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Vaihingen/Enz mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 20.06.1994 zuletzt geändert am 07.07.2004 | a) 22.08.2005 Appel b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.08.2005. Tag der ersten Eintragung: 09.11.1994 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 43 | |
| 2 | a) Firma geändert; nun: Hypo Real Estate Systems GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Umkehrer-Neudeck, Ulrike, Adelshofen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Klink, Michael, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1.1 (Firma) und in der Präambel beschlossen. | a) 31.03.2006 Mall b) Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 52 | ||
| 3 | c) Gegenstand geändert; nun: Versorgung der Mitglieder der Hypo Real Estate Gruppe mit IT-Dienstleistungen. Darunter fallen Anwendungsentwicklung und -betreuung, die Durchführung in IT Projekten, der Betrieb und die Wartung der Anwendungen und des globalen Netzwerks, die Produktionssicherung der Systeme und alle Rechenzentrumsleistungen. Das Systemhaus hat die Verantwortung für die IT-Architektur der Gruppe und erhält den Alleinauftrag zur Erbringung aller IT- Dienstleistungen für ihre Mitglieder. Das Systemhaus wird die Hypothekenbank- Software PARIS auch für Dritte warten und betreuen. Darüberhinaus erbringt das Unternehmen Leistungen wie Beratung, Unterstützung, Organisation und Schulung, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von eigenentwickelten oder eingekauften IT Produkten stehen und überwacht zentral die IT Lizenzen der Gruppe. Die Gesellschaft veräußert des Weiteren die von ihr entwickelten bzw. erworbenen Softwareprodukte und Anwendungssysteme an die Gesellschaft, die Gruppenmitglieder oder an Dritte, was Lizenzeinräumungen und ggf. auch Veräußerungen von Lizenzen beinhaltet | Stammkapital nun: 2.615.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und das Stammkapital um 2.000.000,00 EUR auf 2.615.000,00 EUR erhöht. | a) 05.07.2006 Vaas b) Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 56 Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 58 | ||
| 4 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2006 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 10.04.2006 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "GfR - Gesellschaft für Rechenzentrumsleistungen mbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 16798) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 12.07.2006 Vaas b) Verschmelzungsvertrag: Sonderband Blatt 65 Zustimmungsbeschlüsse : Sonderband Blatt 65 | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lutz, Karl-Heinz, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Vaihingen/Enz | a) 28.02.2007 Vogelwaid b) Bl.66 ff. SB. | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klink, Michael, Sindelfingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2007 Vogelwaid | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Wolf, Kay, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2008 Vogelwaid | ||||
| 8 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Wolf, Kay, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leonhardt, Anja, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2008 Beetz | |||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Umkehrer-Neudeck, Ulrike, Adelshofen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hindel, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2008 Vogelwaid | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gutekunst, Dirk, Ehningen, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2008 Beetz | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Hospitalstr. 8, 70174 Stuttgart | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 11.12.2008 und 13.01.2009 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Organe der Gesellschaft) und § 6 (Geschäftsführung) beschlossen. Die bisherigen §§ 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) sind aufgehoben.Der bisherige § 9 (Jahresabschluss) ist nunmehr § 7, der bisherige § 10 (Salvatorische Klausel) ist nunmehr § 8. | a) 10.02.2009 Vogelwaid | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Rappensperger, Gabriele, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2009 Vogelwaid | ||||
| 13 | b) Mit der "Deutsche Pfandbriefbank AG", München (Amtsgericht München HRB 41054) wurde am 28.08.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 28.08.2009 zugestimmt hat. | a) 04.09.2009 Vogelwaid b) Fall 19 | ||||
| 14 | b) Sitz verlegt, nun: München (Amtsgericht München HRB 181368) | b) Das Registerblatt ist geschlossen. | a) 24.09.2009 Beetz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.