Handelsregister · HRB 157278
Chronologischer Auszug
Hypnos Hotel Properties West GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Queens Moat Houses Properties Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Berlin Geschäftsanschrift: Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin c) Der Erwerb, die Errichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten nach § 34 c der Gewerbeordnung werden nicht ausgeübt. | 50.000,00 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 05.08.1975 zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2013 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 54204) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Zwischen der Gesellschaft und der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH in Frankfurt/Main - jetzt Langenhagen - als herrschendem Unternehmen ist am 01.11.1989 ein Gewinnabführungsund Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 25.11.1991 zugestimmt hat. Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der LF Hotels Acquisition S.a.r.l., Großherzogtum Luxemburg (Registre de Commerce et des Societés Luxembourg B 165946) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 02.04.2013 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.03.2014 Schmidt b) Tag der ersten Eintragung: 26.09.1975 | |
| 2 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303 B, vormals mit Sitz in Langenhagen, Amtsgericht Hannover, HRB 54206) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.11.1989 ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 01.12.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Dr. Lang | ||||
| 3 | a) Die Eintragung betreffend den Beschluss über die Sitzverlegung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 54204) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). | a) 16.04.2015 Schmidt | ||||
| 4 | b) Der mit der LF Hotels Acquisition S.à.r.l., Luxemburg, bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2015 beendet. | a) 18.01.2016 Dr. Lang | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina | a) 02.02.2016 Kremer | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: c/o Hotel Berlin, Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten, *XX.XX.XXXX, Stockholm, Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm, Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Danderyd, Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.03.2016 Junne | ||
| 7 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303 B, vormals mit Sitz in Langenhagen, Amtsgericht Hannover, HRB 54204) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.11.1989 ist durch Vereinbarung vom 10.11.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 10.11.2016 der Änderung zugestimmt. | a) 06.12.2016 Dr. Lang | ||||
| 8 | a) Hypnos Hotel Properties West GmbH c) Der Erwerb, die Einrichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen. | 26.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2017 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Stammkapital).. | a) 30.11.2017 Schmidt | ||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten Geschäftsführer: 7. Melkersson, Karl Magnus Christian, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.11.2018 Nuck | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia Geschäftsführer: 8. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.04.2019 Nuck | ||||
| 11 | Änderung zu Nr. 1: Wohnort aktualisiert Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.03.2020 Nuck | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia Geschäftsführer: 9. Lindblom, Anneli Elisabet, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.06.2022 Nuck |
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