Handelsregister · HRB 157308
Chronologischer Auszug
Hypnos Hotel Properties South GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Queens Moat Houses (Deutschland) GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin c) Der Erwerb, die Errichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | 57.000.000,00 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 21.10.1985 zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2013 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 50619) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Zwischen der Gesellschaft und der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH in Langenhagen (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23. Dezember 1996, dem die jeweiligen Gesellschafterversammlungen am gleichen Tage zugestimmt haben. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. Mit der LF Hotels Acquisition S.à.r.l., Großherzugtum Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg, B 165946) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.03.2014 Dr. Kuhlmann b) Tag der ersten Eintragung: 29.11.1985 | |
| 2 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303 B, vormals Amtsgericht Hannover, HRB 54206) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 23.12.1996 ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 01.12.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 15.12.2014 Dr. Lang | ||||
| 3 | b) Der mit der LF Hotels Acquisition S.à.r.l., Luxemburg, bestehende Beherrschungsvertrag ist durch ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2015 beendet. | a) 18.01.2016 Dr. Lang | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina | a) 16.02.2016 Kremer | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Danderyd/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 16.03.2016 Salein | ||
| 6 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303 B, vormals Amtsgericht Hannover, HRB 54206) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 23.12.1996 ist durch Vereinbarung vom 10.11.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 10.11.2016 der Änderung zugestimmt. | a) 06.12.2016 Dr. Lang | ||||
| 7 | a) Hypnos Hotel Properties South GmbH c) Der Erwerb, die Einrichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen. | 29.150.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2017 ist das Stammkapital auf 29.143.637,23 EUR umgestellt, sodann um 6.362,77 EUR auf 29.150.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 29.11.2017 Dr. Lang | ||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Geschäftsführer: 7. Melkersson, Karl Magnus Christian, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.10.2018 Trittin | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia Geschäftsführer: 8. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.04.2019 Kwade | ||||
| 10 | Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2020 Wolff | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia Geschäftsführer: 9. Lindblom, Anneli Elisabet, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.04.2022 Wolff |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.