Handelsregister · HRB 157271
Chronologischer Auszug
Hypnos Hotel Properties Mannheim GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Queens Moat Houses GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin c) der Erwerb, die Errichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen | 3.000.000,00 DEM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 07.09.1987 zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2013 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 50390) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Zwischen der Gesellschaft und der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH in Langenhagen (AG Hannover HRB 54206) (herrschendes Unternehmen) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23. Dezember 1996, dem die jeweiligen Gesellschafter Versammlungen am gleichen Tage zugestimmt haben. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen. Mit der LF Hotels Acquisition S.à r.l. in Luxemburg, Luxemburg (Handelsregister des Großherzogtums Luxemburg B 165946) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.03.2014 Schölling b) Tag der ersten Eintragung: 11.09.1987 | |
| 2 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303 B, vormals Amtsgericht Hannover, HRB 54206) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 23.12.1996 ist durch Vereinbarung vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 01.12.2014 der Änderung zugestimmt. | a) 11.12.2014 Dr. Lang | ||||
| 3 | b) Der mit der LF Hotels Acquisition S.à.r.l., Luxemburg, bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2015 beendet. | a) 18.01.2016 Dr. Lang | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob, *XX.XX.XXXX, Bromma mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.02.2016 Förster | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten, *XX.XX.XXXX, Stockholm mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Danderyd Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.03.2016 Förster | ||
| 6 | b) Der mit der Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 157303) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 23.12.1996 ist durch Vereinbarung vom 10.11.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 10.11.2016 der Änderung zugestimmt. | a) 25.11.2016 Schmidt | ||||
| 7 | a) Hypnos Hotel Properties Mannheim GmbH c) Der Erwerb, die Einrichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen. | 1.550.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2017 ist das Stammkapital auf 1.533.875,65 EUR umgestellt, sodann um 16.124,35 EUR auf 1.550.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 30.11.2017 Schmidt | ||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Erik Sixten Geschäftsführer: 7. Melkersson, Karl Magnus Christian, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.11.2018 Nuck | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia Geschäftsführer: 8. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.04.2019 Nuck | ||||
| 10 | Änderung zu Nr. 1: Wohnort aktualisiert Häggström, Lars, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.03.2020 Nuck | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia Geschäftsführer: 9. Lindblom, Anneli Elisabet, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.07.2022 Nuck |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.