Handelsregister · HRB 157303
Chronologischer Auszug
Hypnos Hotel Properties Holding GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Queens Moat Houses (Germany) Holding GmbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Landsberger Allee 117 A, 10407 Berlin c) Der Erwerb, die Errichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen, der Betrieb von Hotels sowie insbesondere die Beteiligung an Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Gegenstand und die Wahrnehmung der Aufgaben einer Holding-Gesellschaft. | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina, *XX.XX.XXXX, Trier mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 03.12.1965 zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.12.2013 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.10.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Langenhagen (Amtsgericht Hannover, HRB 54206) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz). b) Mit der LF Hotels Acquisition S. à r. l., Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 165946) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Mit der Leopard Germany Hotels 1 GmbH & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 114494) als herrschendem Unternehmen ist am 02.04.2013 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.03.2014 Dr. Dr. Schulte b) Tag der ersten Eintragung: 04.01.1966 | |
| 2 | b) Der mit der LF Hotels Acquisition S. à. r. l., Luxemburg, bestehende Beherrschungsvertrag ist durch ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2015 beendet. Der mit der Leopard Germany Hotels 1 GmbH & Co. KG, Berlin (vormals Hamburg), bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung zum 31.12.2015 beendet. | a) 18.01.2016 Dr. Lang | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Roger, Daniel Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schümann, Martina Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.01.2016 Junne | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: c/o Hotel Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin | b) Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia, *XX.XX.XXXX, Vaxholm/Schweden mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rasin, Jacob | 1. Häggström, Lars Johann Eriksson, *XX.XX.XXXX, Danderyd/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.03.2016 Schröder | ||
| 5 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.11.2016 mit der Hypnos Germany Hotel Properties GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76338), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 14.11.2016 zugestimmt hat. | a) 29.11.2016 Dr. Lang | ||||
| 6 | a) Hypnos Hotel Properties Holding GmbH c) Der Erwerb, die Errichtung und die An- und Vermietung von Baulichkeiten und Anlagen, die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, die im Bereich von Hotels tätig sind bzw. Hotelgrundstücke besitzen, die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber Konzernunternehmen (z.B. insbesondere Projektmanagement, Buchfühung, Marketing, IT, Strategische Entwicklung, Finanzplanung, Facility Management) und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2017 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 26.10.2017 Dr. Lang | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Lindberg, Nils Geschäftsführer: 7. Melkersson, Karl Magnus Christian, *XX.XX.XXXX, Bromma/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.11.2018 Kremer | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kausch, Cornelia Geschäftsführer: 8. Krüger, Jan-Patrick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 10.04.2019 Kwade | ||||
| 9 | Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes Häggström, Lars Johann Eriksson, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.03.2020 Wolff | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Nõu, Liia Geschäftsführer: 9. Lindblom, Anneli Elisabet, *XX.XX.XXXX, Stockholm/Schweden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 25.04.2022 Wolff | ||||
| 11 | b) Der mit der Hypnos Germany Hotel Protperties GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76338) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 10.11.2016 ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2022 beendet. | a) 16.02.2023 Thamm | ||||
| 12 | b) Die Eintragung betreffend laufende Nr. 11 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der Hypnos Germany Hotel Properties GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 76338) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 10.11.2016 ist durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2022. | a) 21.02.2023 Thamm | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 9 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung). | a) 25.07.2023 Mallison |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.